Режим Асада использовал оффшоры, чтобы обойти санкции, — «панамские документы»
Версия для печати
Президент Сирии Башар Асад и его соратники, вероятно, прибегали к услугам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, чтобы через оффшорные компании обходить наложенные на сирийское правительство международные санкции.
Об этом в среду, 6 апреля, сообщило немецкое издание Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на "панамские документы", передает DW.
По данным американского правительства, три такие компании использовались для контрабанды бензина, отмечает газета. К услугам Mossack Fonseca более 10 лет прибегал также двоюродный брат Асада Рами Махлуф, которого называют "финансистом режима". С 2008 года он находится под американскими санкциями. Махлуф и его братьям принадлежат несколько оффшорных компаний, пишет издание.
Всего в "панамских документах" есть информация о как минимум 22 людях и 24 компаниях, которые находятся (или находились) под американскими или европейскими санкциями. Среди них - торговцы наркотиками из Латинской Америки и Восточной Европы, лицо, которого подозревают в финансировании шиитской радикальной организации "Хезболла", а также лица, якобы причастные к иранской и северокорейской атомных программ.
Напомним, что более года назад анонимный источник связался с Süddeutsche Zeitung и передал газете 2,6 терабайта внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Исследовав документы совместно с представителями Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), журналисты издания пришли к выводу, что свои деньги в оффшорных компаниях спрятали ряд политиков, спортсменов и известных людей со всего мира, среди которых и украинский президент Петр Порошенко.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 14:18
- Першого заступника директора НАБУ відсторонили через розслідування можливого витоку інформації
- 12:06
- Об "небесну сотню" витерли ноги: суд закрив провадження щодо 4 начальників "Беркуту" та ексчиновника МВС через закінчення строків давності. Це диверсія
- 11:50
- Dragon Capital заявив про тиск на бізнес з боку БЕБ (тобто, ОП)
- 10:00
- Китай і Бразилія опублікували спільне комюніке: підтримують "мирну конференцію" щодо України лише за участю рф
- 09:01
- Глава Нацполу Іван Вигівський живе у будинку подруги, а сестра торгує пальним із фігурантами справ поліції. Він без проблем пройшовт"спецперевірку" СБУ (ВІДЕО)
- 08:10
- Перша група пілотів з України закінчила навчання в США на F-16
- 08:04
- Ворог втратив майже півмільона особового складу
- 20:00
- У п'ятницю в Україні вдень +21-26°С, без опадів
- 18:03
- Юрій Ніколов: Криза, яка є для нас можливістю змінити країну
- 17:51
- Игровая зависимость: симптомы и профилактика
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .
