Сотрудники СБУ задержали курьеров и организаторов канала фанинсирования террористов «ЛНР», которые работали на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ [2].
Сообщники террористов собирали средства из разных источников, в том числе из России, и переводили на счета украинских банковских учреждений. Курьеры снимали деньги в отделениях банков на подконтрольной украинской власти территориях и наличными завозили к т.н. «ЛНР».
Ежемесячный оборот финучреждения составил почти 25 млн гривень, из которых уплачивались «налоги» т.н. фискальным органам террористов.
У злоумышленников изъято 500 тыс. гривень. На счетах, которые использовались террористами, уже заблокировано более 3,7 млн гривень.
Организация работала в «ЛНР» на основании «лицензии» выданной коммерческой структурой «Росфингрупп». Эта компания, в соответствии с соглашением с «правительством», выполняет функции финансового регулятора на территориях временно контролируемых боевиками.
«Аргумент» [3]
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/kriminal
[2] http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=161024&cat_id=39574
[3] http://argumentua.com
[4] http://argumentua.com/novosti/sbu-razoblachila-razvetvlennuyu-skhemu-finansirovaniya-terroristov-dnr
[5] http://argumentua.com/novosti/zapravki-akhmetova-obsluzhivali-terroristov-sbu
[6] http://argumentua.com/novosti/sbu-podozrevaet-efremova-v-finansirovanii-separatizma-i-peredala-dokumenty-gpu-nalivaichenko