СБУ разоблачила разветвленную схему финансирования террористов «ДНР»
Версия для печати
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали деятельность группы лиц, которые создали схему финансирования «Донецкой народной республики».
Об этом сообщила в субботу, 25 июля, пресс-служба СБУ.
«Финансисты» террористов еще в 2014 году принимали участие в создании т.н. «республиканского банка», «министерства доходов и сборов» и «министерства финансов» «ДНР». Эти структуры террористов осуществляют сбор «налогов» из местных предпринимателей, часть из которых идет на финансирование незаконных вооруженных формирований«, — говорится в сообщении.
Один из участников группировки 30-летний житель города Торез передавал собранные «налоги» в т.н. «бюджетный фонд „ДНР“». Сотрудники спецслужбы установили, что главари террористов «отблагодарили» его, в частности, монопольным правом на добычу угля и других полезных ископаемых на временно оккупированных территориях.
Для обеспечения незаконных вооруженных формирований «ДНР» наличными он разработал новую финансовую схему с участием нескольких мариупольских фирм. Предприятия параллельно с легальной деятельностью занимались формированием и организацией отправления грузов с товарами на временно контролируемые террористами территории.
Средства, которые аккумулировались на счетах этих фирм, по фиктивным договорам перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону. На территории России деньги переводились в наличные и переправлялись через неконтролируемые Украиной участки границы террористам в «республиканский банк ДНР» под видом «благотворительной помощи и налогов».
По материалам СБУ, решением суда наложен арест на 51 счет 14 бизнес-структур. Сейчас решается вопрос о предоставлении временного доступа к счетам и, соответственно, средствам, находящимся на них.
Во время обысков в помещениях предпринимателей сотрудники спецслужбы изъяли средства в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти 2 миллиона гривен, 20 печатей юридических фирм, которые зарегистрированы по адресам проведения обысков.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 14:09
- Юрій Касьянов: Путіну як повітря потрібен мир, тому він ескалює війну
- 13:36
- Закон про загальновійськову підготовку у школах і профтехах нарешті ухвалила Рада
- 13:31
- Закон про єдину роумінгову зону з ЄС ухвалила Рада
- 13:15
- Ексзаступник керівника ОП Смирнов отримав підозру
- 13:10
- Президент федерації легкої атлетики області носить одяг з написом "Росія" та говорить про відокремлення Закарпаття. Він служив в УБОЗ - агентурній структурі ФСБ (ВІДЕО)
- 12:34
- Рада нарешті створила ТСК з питань фортифікацій та закупівлі дронів
- 12:01
- Впевнена стабільність: як працює ринок пального у 2024 році
- 11:42
- Судитимуть нардепа Лабазюка за хабар Кубракову та Найєму
- 11:14
- Путін поклав обидва ока на острів Готланд в Балтійському морі - головком армії Швеції
- 11:09
- Росіяни вирішили змінити морські кордони з Фінляндією та Литвою
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .
