Детективи Бюро економічної безпеки проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет. Сума завданих державі збитків підтверджується, зокрема, і матеріалами документальної перевірки Державної податкової служби. 

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Бюро економічної безпеки [2].

Наразі слідством встановлено, що компанія виплатила гравцям 4,5 млрд виграшів, з яких не сплатила податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 1,1 млрд грн. Згадувані виплати були відображені не як виграші, а як повернення коштів, тобто депозитів, фізичним особам, які ніби-то не були використані під час участі в азартних іграх.

Задля всебічного та повного розслідування детективи вже допитали як співробітників компанії, так і гравців та контрагентів, провели обшуки, направили численні запити до банківських та інших установ, отримали ряд ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів

В рамках кримінального провадження було накладено арешт на банківські рахунки підприємства, який діє і сьогодні. Слід зазначити, що ухвалою суду компанії дозволено сплачувати всі необхідні платежі до бюджету, а також виплачувати заробітну плату. 

Водночас в момент оголошення однієї з ухвал службові особи компанії перевели 100 млн на рахунки контрагента, ці кошти згодом також були арештовані.  Крім того, службові особи товариства під час розслідування всіляко протидіють детективам. Зокрема, вони проігнорували ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, відмовляються надавати інформацію під час проведення допитів, а також приховують первинну господарську документацію.

Наразі досудове розслідування триває. Детективи БЕБ продовжують збирати докази, що надалі будуть використані як для судової економічної експертизи, яка покликана підтвердити розмір завданих бюджету України збитків, так і для доведення протиправної діяльності. 

БЕБ не розкриває назву організатора азартних ігор, однак, за даними агентства "Інтерфакс-Україна" [3], ідеться про онлайн казино "Космолот", співвласник якого Арнульф Дамерау нещодавно заявив Financial Times, що нібито корумповані чиновники у силових відомствах України та Адміністрації президента намагаються вимагати в нього десятки мільйонів євро.

Читайте також:  FT: Співвласник "Космолоту" Дамерау заявляє, що "корумповані чиновники України вимагають в нього десятки мільйонів євро", але не все так просто [4]

а словами бізнесмена, в грудні з ним зустрілися у Відні й повідомили, що юридичні претензії до "Космолоту" будуть зняті, якщо Дамерау погодиться передати контроль над половиною компанії в офшорний траст.

Дамерау повідомив, що поділився фотографіями і деталями зустрічі, а також іменами осіб, які брали в ній участь, зі службами безпеки в Європі і Вашингтоні.

Журналіст-розслідувач Володимир Бондаренко [4] вважає цього англійського німця номінальником, як і його старшего «партнера» Сергія ПОТАПОВА з села Лисогірка (Запорізька обл). Головбух КОСМОЛОТ (ТОВ «Спейсікс») -  РИБАЛКО ОКСАНА ВІТАЛІЇВНА неодноразово притягалася до адміністративної відповідальності, як головний бухгалтер ТОВ «ТЕЛЕ ПРО» (код ЄДРПОУ 37499304) див. судові справи №№ 759/12895/14-п,  759/14478/17, а офіційний бенефіціар ТОВ «ТЕЛЕ ПРО» - АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ.

«Аргумент» [5]

На цю тему: 

• Дива з гральним бізнесом [6]
• Як росіяни досі заробляють в Україні - на прикладі онлайн-казино Pin-Up [7]
• Лотереї перетворяться на казино? Чому Гетьманцев лобіює 10-кратне здешевлення ліцензій для них, – ЗМІ [8]
• Як не заплатити 235 мільйонів податків та зробити на цьому піар: кейс компанії Favbet [9]
• Ринат Ахметов — миф [10]
• Ринат Ахметов скупил украинскую энергетику по цене двух своих лондонских квартир [11]
• У бандитов Родины нет. Автономная республика «Люкс»: от убийств к погромам [12]