Бюро економічної безпеки заявило що онлайн казино "Космолот" ухилилось від сплати податків на 1,1 млрд грн
Детективи Бюро економічної безпеки проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет. Сума завданих державі збитків підтверджується, зокрема, і матеріалами документальної перевірки Державної податкової служби.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Бюро економічної безпеки.
Наразі слідством встановлено, що компанія виплатила гравцям 4,5 млрд виграшів, з яких не сплатила податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 1,1 млрд грн. Згадувані виплати були відображені не як виграші, а як повернення коштів, тобто депозитів, фізичним особам, які ніби-то не були використані під час участі в азартних іграх.
Задля всебічного та повного розслідування детективи вже допитали як співробітників компанії, так і гравців та контрагентів, провели обшуки, направили численні запити до банківських та інших установ, отримали ряд ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів
В рамках кримінального провадження було накладено арешт на банківські рахунки підприємства, який діє і сьогодні. Слід зазначити, що ухвалою суду компанії дозволено сплачувати всі необхідні платежі до бюджету, а також виплачувати заробітну плату.
Водночас в момент оголошення однієї з ухвал службові особи компанії перевели 100 млн на рахунки контрагента, ці кошти згодом також були арештовані. Крім того, службові особи товариства під час розслідування всіляко протидіють детективам. Зокрема, вони проігнорували ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, відмовляються надавати інформацію під час проведення допитів, а також приховують первинну господарську документацію.
Наразі досудове розслідування триває. Детективи БЕБ продовжують збирати докази, що надалі будуть використані як для судової економічної експертизи, яка покликана підтвердити розмір завданих бюджету України збитків, так і для доведення протиправної діяльності.
БЕБ не розкриває назву організатора азартних ігор, однак, за даними агентства "Інтерфакс-Україна", ідеться про онлайн казино "Космолот", співвласник якого Арнульф Дамерау нещодавно заявив Financial Times, що нібито корумповані чиновники у силових відомствах України та Адміністрації президента намагаються вимагати в нього десятки мільйонів євро.
а словами бізнесмена, в грудні з ним зустрілися у Відні й повідомили, що юридичні претензії до "Космолоту" будуть зняті, якщо Дамерау погодиться передати контроль над половиною компанії в офшорний траст.
Дамерау повідомив, що поділився фотографіями і деталями зустрічі, а також іменами осіб, які брали в ній участь, зі службами безпеки в Європі і Вашингтоні.
Журналіст-розслідувач Володимир Бондаренко вважає цього англійського німця номінальником, як і його старшего «партнера» Сергія ПОТАПОВА з села Лисогірка (Запорізька обл). Головбух КОСМОЛОТ (ТОВ «Спейсікс») - РИБАЛКО ОКСАНА ВІТАЛІЇВНА неодноразово притягалася до адміністративної відповідальності, як головний бухгалтер ТОВ «ТЕЛЕ ПРО» (код ЄДРПОУ 37499304) див. судові справи №№ 759/12895/14-п, 759/14478/17, а офіційний бенефіціар ТОВ «ТЕЛЕ ПРО» - АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ.
На цю тему:
- Дива з гральним бізнесом
- Як росіяни досі заробляють в Україні - на прикладі онлайн-казино Pin-Up
- Лотереї перетворяться на казино? Чому Гетьманцев лобіює 10-кратне здешевлення ліцензій для них, – ЗМІ
- Як не заплатити 235 мільйонів податків та зробити на цьому піар: кейс компанії Favbet
- Ринат Ахметов — миф
- Ринат Ахметов скупил украинскую энергетику по цене двух своих лондонских квартир
- У бандитов Родины нет. Автономная республика «Люкс»: от убийств к погромам
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 20:00
- На Пасху в Україні традиційні короткочасні дощі, тепло та лагідно
- 18:08
- Великдень у Софії Київській: відтворять давні українські традиції святкування
- 18:01
- NEOM: найамбітніший будівельний проект в історії людства скорочено вп'ятеро (ФОТО, ВІДЕО)
- 16:04
- Мирослав Гай: Три рівні нашої Перемоги
- 12:55
- Банкова хоче знищити "Суспільне" - єдиний справжній український незалежний телепростір
- 10:06
- Юрій Бутусов: Ситуація на фронті гостро критична
- 09:02
- МО оцінило забезпечення одного солдата ЗСУ в 1,2 млн гривень
- 08:00
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті і втрати ворога на 4 травня
- 20:00
- У суботу в Україні без опадів, вночі +3-13°, вдень +14-19°С
- 18:04
- Юрій Бутусов: Прорив під Очеретиним - проблеми на фронті
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .