Міністерство юстиції США проводить розслідування, по використанню компаніэю Binance Holdings Ltd. криптовалютноъ біржи  для того, щоб росіяни обходили санкції США.

Про це повідомляє Bloomberg [2]з посиланням на джерела.

За даними знайомих із ситуацією осіб, розслідування має на меті встановити, чи порушувала компанія санкції, пов'язані з вторгненням Росії в Україну. Розслідування йде паралельно з вже існуючим досудовим розслідуванням кримінального відділу.

Це додає новий рівень нагляду за найбільшою криптобіржею світу, яка вже має справу з багатьма кримінальними та регуляторними розслідуваннями. Компанія Binance заявила, що повністю дотримується всіх фінансових санкцій США та міжнародних. Однак дослідження може зайняти багато часу, і не всі запитання призведуть до офіційних обвинувачень. В разі знайдення порушень компанія може домовлятися з урядом щодо умов угоди, залежно від фактів справи.

Служба внутрішніх доходів, а також федеральна прокуратура перевіряють дотримання Binance зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей, повідомляє [3] Bloomberg News . Комісія з цінних паперів і бірж [4] перевіряла, чи підтримувала біржа торгівлю незареєстрованими цінними паперами. 

У квітні 2022 року Binance відповідно до санкцій ЄС встановила ліміт у 10 тисяч євро на баланс рахунку для росіян, проте через рік ці обмеження були зняті. Експерти припускали [5] , що компанія передала їх афілійованій юрособі, яка знаходиться в іншій юрисдикції. Пізніше Binance повернула можливість поповнення рахунку з карток Visa і Mastercard російських банків.

Читайте також: Binance - терористи, наркодилери, "обнальники": як адміністратори біржі заплющували очі на злочини [6]

Цікаво що українська влада має тісну співпрацю з Binance. Нещодавно криптобіржа Binance провела навчання для співробітників Кіберполіції України, СБУ та АРМА. На тренінгу компанії поділилась досвідом щодо протидії криптошахраям. В Україні тренінги проводив керівник відділу навчання правоохоронців Binance Ярек Якубчек. Під час семінарів з посадовцями обговорили політику Binance щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) та про методи розслідування, розроблені компанією. Це відболусь уже тоді, коли було відомо що правоохоронці США відкрили кримінальне провадження проти цієї компанії як раз за відмивання грошей.

А ще раніше, Мінцифра гордо заявило, що розпочало співпрацю [7]з однією з найкрупніших криптовалютних бірж у світі. Міністерство цифровий трансформації та міжнародна компанія Binance оголосили про підписання меморандуму щодо формування позиції у встановленні потенційного правового статусу віртуальних активів і валют в Україні.

Читайте також: Криптоспільнота обурена співпрацею Мінцифри з Binance, — ЗМІ [8]

Восени минулого року, Binance повідомила про розвиток співпраці з Міністерством цифрової трансформації України. Сторони опрацьовують можливість “подальшого поширення прийняття криптовалют через оплату цифровими активами за допомогою Binance Pay державних послуг, зокрема в Дії”.

«Аргумент» [9]