США розпочали ще одно розслідування проти криптобіржі Binance, яку підозрюють у допомозі росіянам в обході санкцій. В Україні вона у фаворі
Міністерство юстиції США проводить розслідування, по використанню компаніэю Binance Holdings Ltd. криптовалютноъ біржи для того, щоб росіяни обходили санкції США.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
За даними знайомих із ситуацією осіб, розслідування має на меті встановити, чи порушувала компанія санкції, пов'язані з вторгненням Росії в Україну. Розслідування йде паралельно з вже існуючим досудовим розслідуванням кримінального відділу.
Це додає новий рівень нагляду за найбільшою криптобіржею світу, яка вже має справу з багатьма кримінальними та регуляторними розслідуваннями. Компанія Binance заявила, що повністю дотримується всіх фінансових санкцій США та міжнародних. Однак дослідження може зайняти багато часу, і не всі запитання призведуть до офіційних обвинувачень. В разі знайдення порушень компанія може домовлятися з урядом щодо умов угоди, залежно від фактів справи.
Служба внутрішніх доходів, а також федеральна прокуратура перевіряють дотримання Binance зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей, повідомляє Bloomberg News . Комісія з цінних паперів і бірж перевіряла, чи підтримувала біржа торгівлю незареєстрованими цінними паперами.
У квітні 2022 року Binance відповідно до санкцій ЄС встановила ліміт у 10 тисяч євро на баланс рахунку для росіян, проте через рік ці обмеження були зняті. Експерти припускали , що компанія передала їх афілійованій юрособі, яка знаходиться в іншій юрисдикції. Пізніше Binance повернула можливість поповнення рахунку з карток Visa і Mastercard російських банків.
Читайте також: Binance - терористи, наркодилери, "обнальники": як адміністратори біржі заплющували очі на злочини
Цікаво що українська влада має тісну співпрацю з Binance. Нещодавно криптобіржа Binance провела навчання для співробітників Кіберполіції України, СБУ та АРМА. На тренінгу компанії поділилась досвідом щодо протидії криптошахраям. В Україні тренінги проводив керівник відділу навчання правоохоронців Binance Ярек Якубчек. Під час семінарів з посадовцями обговорили політику Binance щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) та про методи розслідування, розроблені компанією. Це відболусь уже тоді, коли було відомо що правоохоронці США відкрили кримінальне провадження проти цієї компанії як раз за відмивання грошей.
А ще раніше, Мінцифра гордо заявило, що розпочало співпрацю з однією з найкрупніших криптовалютних бірж у світі. Міністерство цифровий трансформації та міжнародна компанія Binance оголосили про підписання меморандуму щодо формування позиції у встановленні потенційного правового статусу віртуальних активів і валют в Україні.
Читайте також: Криптоспільнота обурена співпрацею Мінцифри з Binance, — ЗМІ
Восени минулого року, Binance повідомила про розвиток співпраці з Міністерством цифрової трансформації України. Сторони опрацьовують можливість “подальшого поширення прийняття криптовалют через оплату цифровими активами за допомогою Binance Pay державних послуг, зокрема в Дії”.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 10:02
- Юрій Касьянов: Диверсія проти армії та України
- 08:09
- путін зустрівся із Сі Цзіньпіном
- 08:00
- Втрати ворога станом на 16 травня
- 07:48
- Простреленого Фіцо прооперували, загрози життю нема – ЗМІ
- 20:00
- У четвер в Україні короткочасні дощи усюди, крім заходу
- 19:43
- В. о. керівника детективів БЕБ Ткачук став на бік злочинців з "тютюнової мафії". Це людина Татарова
- 18:04
- Майно із церкви-фортеці на Хмельниччині вкрав піп упц (мп)
- 16:12
- Замах на Фіцо: прем'єр у тяжкому стані, "найближчі години вирішальні"
- 16:09
- "Відома львівська фабрика і фабрика відомого конвертатора з Києва": БЕБ проводить обшуки у чотирьох виробників сигарет
- 14:12
- Дружина одеського судді під час війни купила апартаменти в Маямі за 12 млн грн. Офіційних доходів на це сім'я не має
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .