Как экс-глава Держинвестпроекта «отмыл» 2,5 миллиарда гривен через оффшоры и земельную схему.
На фото: герои «оранжевой революции» (справа налево): Юрий Луценко, Владислав Каськив и Юлия Тимошенко.
Став в 2005 году министром внутренних дел, Ю. Луценко развалили дело в отношении соратника В. Каськива (похищение людей, насильственной удержание, пытки), дав собрату избежать уголовной ответственности. Это позволило Каськиву — когда Ю. Луценко и Ю. Тимошенко уже сами сидели в тюрьме при В. Януковиче — украсть у Украины миллиарды.
Это меньше, чем смогла в свое время Ю. Тимошенко, но больше, чем смог Ю. Луценко (познавательно: Майдан и «полевые командиры», семь лет спустя: за всех сидит один Луценко [2]). Сегодня В. Каськив, ставленник Сергея Левочкина, скрывается в Австрии, а уголовное дело против него является прекрасным поводом для пиара со стороны министра МВД Арсена Авакова.
При этом надежд вернуть украденное у страны практически нет — видится неслучайным, что арест на счета компаний, задействованных в хищениях, был наложен лишь спустя полтора года после возвращения тех же Ю. Луценко и Ю. Тимошенко во власть.
Есть основания полагать, что уголовное дело в отношении Владислава Каськива является всего лишь предметом шантажа последнего для «инкассации» украденного в пользу новых «хозяев жизни» — как это произошло с уголовными делами Клюевых, Азаровых, Арбузовых, Клименко и прочей гоп-компании из «семьи» Януковичей.
В тему: Владислав Каськив проворовался на многие миллионы. Почему молчат МВД, СБУ и ГПУ? [3]
А пока ...
Суд наложил арест на доказательства в уголовном производстве по факту присвоения государственных средств должностными лицами Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами и ООО «ТД «Борисфен», ООО «Боржава резорт». Об этом свидетельствует постановление [4] Печерского райсуда Киева от 22 июня 2015 года.
В 2012-2013 гг. Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами через подконтрольное ГП «Государственная инвестиционная компания» предоставило ряд займов, осуществило инвестиции и пополнение уставного капитала следующих компаний:
ООО «Грин Энерго»,
ГП «Национальный проект «Эл Эн Джи Терминал»,
ООО «ТД «Борисфен»,
ООО «Боржава резорт»,
ООО «Бионика Девелопмент»,
ЗАО «МЗП «Калинка»,
ГП «Дирекция по строительству и управлению „Воздушный экспресс“ и других инфраструктурных объектов Киевского региона»,
ГП «Национальный проект «Открытый мир»,
ГП «Национальные инфраструктурные проекты»,
ГП «Олимпийская надежда-2022»,
ГП «Национальный проект «Качественная вода» и другие.
Установлено, что фактически деятельность указанных предприятий была направлена не на реализацию национальных проектов, а на присвоение государственных средств и средств, инвестированных Китайской Народной Республикой, в общей сумме около 2 млрд. гривен.
Следователи выяснили, что легализация средств происходила через счета более 30 предприятий (список с учредителями — ниже), которые были открыты в Киевском филиале ПАО «Місто Банк» (пер. Нестеровский, 6, лит. А).
Учредителями или непосредственными руководителями этих фирм значились лица, подконтрольные Держинвестпроекта. Кроме того, следствие подозревает в совершении преступления и работников филиала АО «Місто Банк», где в середине июня этого года следователи провели обыск. Именно на изъятые там банковские документы, жесткие диски с видеорегистратора и прочее постановлением суда наложен арест.
Владельцем «Місто Банка» является Иван Фурсин [5], бизнес-партнер тогдашнего главы Администрации президента Сергея Левочкина. В перечне фирм, через которые проводили бюджетные средства, является фирма «Акванова» партнера Фурсина — Игоря Тынного [6], который является близким другом тогдашнего председателя Госинвестпроекта Владислава Каськива.
В тему: МВД: Левочкин и Каськив проходят по делу Ostchem [7]
Сейчас обнародованы данные об отмывании денег через ООО «Боржава Резорт», которое получило 165 млн грн. государственного займа, и «ТД «Борисфен», которое получило 94,2 млн. грн. Эти деньги должны были стать инвестиционными вкладами этих фирм в нацпроекты «Олимпийская надежда-2022» и «Качественная вода» соответственно. Однако не стали.
В тему: Каськив и «лыжники». Чиновник-аферист готовится сорвать куш на зимней Олимпиаде-2022 [8]
В мае 2014 года Держинвестпроект подал в суд на эти компании, требуя возврата средств. В судах выяснилось, что эти кредиты «не имеют реального обеспечения, что приводит к высокому риску невыполнения заемщиком обязательств». Несмотря на это, оба иска госпредприятие проиграло.
Расследованием установлено, что отмывание денег происходило путем перечисления средств иностранным компаниям в качестве оплаты за приобретенные доли в уставных капиталах украинских предприятий (по завышенным ценам).
Так, «ТД «Борисфен» перечислил 15,99 млн. грн. кипрской компании «Korsk Enterprises LTD» за покупку доли в уставном капитале ООО «Джерела Поділля».
В свою очередь, «Боржава Резорт» заплатило $5 млн кипрской компании «Septemero Holdings Limited» за приобретение доли в ООО «Профит Консалтинг Групп», а дальше эти деньги были перечислены физлицу и ООО «Гринфилд Альянс», которые были основателями «Профит Консалтинг Групп».
Учредителями «Гринфилд альянса» были двоюродный брат Каськива Александр Матковский и зампредседателя Держинвстпроекта Сергей Шут, которого называли личным бухгалтером Каськива.
В тему: «Цирковые номера» близкого к Януковичу Каськива — СМИ. Видео [9]
До июля 2012 года в учредителях «Профит Консалтинг Групп» была Анна Угловая, — сестра нардепа от Блока Петра Порошенко Тараса Кутового [10], который является близким другом Каськива.
Еще $ 89,6 млн «Боржава Резорт» перечислила «Talemba Holdings Limited» (Кипр) на счет в латвийском банке «Trasta komercbanka» за доли в ООО «Соломія» и ООО «Воловецкий завод продтоваров»; $2,35 млн — доли ООО «Карпатия Холдинг»; $ 3,2 млн за долю в ООО «Фортуна Затишок».
Далее со счетов иностранных компаний деньги вернулись в Украину в качестве инвестиций и пополнений уставных капиталов подконтрольных организаторам фирм. Последним шагом в легализации средств стало приобретение 444 земельных участков на территории Закарпатской области на территории Межигорского и Воловецкого районов.
Организаторы схемы провели деньги по нотариально удостоверенным договорам в качестве оплаты за приобретенные земельные участки. Впрочем, на самом деле деньги никому не платились, потому что земля была заранее выделена и записана на подставных лиц. Далее участки записали на компании, подконтрольные окружению главы Госинвестпроекта, что делает невозможным возвращение в судебном порядке этих земель в собственность государства, поскольку данные предприятия являются законными выгодоприобретателями.
Следователи сообщают, что председатель Владислав Каськив действовал по предварительному сговору с двоюродным братом Александром Матковским, должностными лицами Госземагентства в Закарпатской области, а также Межигорской и Воловецкой райгосадминистраций, на территории которых и выделялись земельные участки.
В тему: Колесников о Каськиве: «Он даже собачьей будки в своей жизни не построил» [11]
Список компаний, через счета которых, по данным [4] следствия, во времена президента Виктора Януковича легализировалось хищение 2,592 млн. грн. государственных средств, выделенных Держинвестпроектом в качестве займа ООО «ТД «Борисфен» и ООО «Боржава резорт» на реализацию нацпроектов «Олимпийская надежда-2022» и «Качественная вода»:
Назва фірми, код ЄДРПОУ |
Учредители, руководители, подписанты |
ТОВ «Боржава СКІ» (ЄДРПОУ 33328793) |
Каськив Александр Владимирович (родной брат председателя Держинвестпроекта Владислава Каськива) |
ТОВ «Джерела Поділля» Код ЄДРПОУ 38962976 |
ТОВ «Торговий дім «Борисфен» |
ТОВ «Торговий дім «Борисфен» Код ЄДРПОУ 23734466 |
«Клікейт Лімітед», Кипр. Конечный бенефициарный собственник — Линди Равиниа, Сейшелы |
ТОВ «Боржава Інвест» Код ЄДРПОУ 38928102 |
ТОВ «Боржава Девелопмент», ТОВ «Боржава Резорт Холдінг» Директор — Банцер Андрей Владимирович |
ТОВ «Боржава Девелопмент» Код ЄДРПОУ 38910231 |
ТОВ «Боржава Резорт Холдінг», ТОВ «Думка» |
ТОВ «Думка» Код ЄДРПОУ 32610424 |
ТОВ "Боржава Інвест«ТОВ, «Боржава Резорт Холдінг», Подписант — Банцер Андрей Владимирович |
ТОВ «Боржава Ленд» (ЄДРПОУ 38939512) |
ТОВ «Боржава Девелопмент» |
ТОВ «Альтеренерго» код ЄДРПОУ 35679452 |
ТОВ «Грінфілд Альянс», Банцер Андрей Владимирович |
ТОВ «Грінфілд Альянс», код ЄДРПОУ 33400958 |
Матковский Александр Анатольевич (двоюродный брат Владислава Каськива), Семыкина Оксана Александровна. До июля 2012 г. в учредителях «Профіт Консалтинг Груп» была Анна Кутовая, сестра Тараса Кутового, нардепа от Блока Петра Порошенка. Раньше одним из основателей «Грінфіл альянсу» был зампредседателя Держинвестпроекта Сергей Шут. |
ТОВ «Науково-дослідницький центр «АСК» (ЄДРПОУ 36756794) |
Козаков Игорь Владимирович, руководитель — Матковский Александр Анатольевич |
ТОВ «Профіт Консалтинг Груп», код ЄДРПОУ 34527841 |
ТОВ «Боржава Резорт», Бей Вадим Михайлович |
ТОВ «Боржава Резорт Холдінг», код ЄДРПОУ 38865708 |
«Телеферік Холдингс Гмбх», Австрия |
ТОВ «Таурус Проперті», код ЄДРПОУ 38970070 |
ТОВ «Таурус Естейт», ТОВ «Таурус Інвест», руководитель — Банцер Андрей Владимирович |
ТОВ «Таурус Інвест», код ЄДРПОУ 38962929 |
ТОВ «Таурус Естейт», Ставенко Андрей Анатольевич, Конечный бенефициарный собственник — Ирина Хадживан Гели, Кипр |
ТОВ «Карпати Тур Груп», код ЄДРПОУ 33763180 |
Ставенко Андрей Анатольевич |
ТОВ «Таурус Естейт» |
Компания «Трівінто Лімітед», Кипр. Конечный бенефициарный собственник — Ирина Хадживан Гели, Кипр |
ТОВ «Свалява Ленд», код ЄДРПОУ 39120859 |
ТОВ «Грін-Ленд», ТОВ «Ленд Ліс» |
ТОВ «Ленд Ліс Інновація», код ЄДРПОУ 39021379 |
ТОВ «Грін-Ленд», ТОВ «Ленд Ліс» |
ТОВ «Ленд Ліс Проффіт», код ЄДРПОУ 39021248 |
ТОВ «Грін-Ленд», ТОВ «Ленд Ліс» |
ТОВ «Грін-Ленд», код ЄДРПОУ 39004327 |
Компания «Доніні Холдінгс Лімітед», Кипр. Конечный бенефициарный собственник — Ирина Хадживан Гели, Кипр |
ТОВ «Ленд Ліс», код ЄДРПОУ 39010869 |
ТОВ «Грін-Ленд», ТОВ «Ленд Ліс Інновація» |
ТОВ «Ленд Ліс Про», код ЄДРПОУ 39021520Грін-Ленд |
ТОВ «Грін-Ленд», ТОВ «Ленд Ліс» |
ТОВ «Долина Віньялес», код ЄДРПОУ 34936387 |
«Сорін Інвестментс Лімітед», Виргинские Острова |
ТОВ «Едуком», код ЄДРПОУ 34914117 |
«Інсолютек Едьюкейшн ЛТД», Соединенное Королевство, в свою очередь основана иностранной компанией Wrencourt Limited (страна регистрации компании не установлена) |
ТОВ «Постачтехсервіс», код ЄДРПОУ 38882985 |
ТОВ «Джерела-України» |
ТОВ «Джерела-України», код ЄДРПОУ 38943094 |
«Дінвардз Лімітед» Кипр Конечный бенефициарный собственник — Ирина Хадживан Гели, Кипр |
ТОВ «Соломія», код ЄДРПОУ 32741187 |
ТОВ «Боржава Резорт», Компанія «Лембскрофт Венчурз Лімітед», Кипр Конечный бенефициарий — Иоаннис Стилиану, Кипр |
ТОВ «Боржава Резорт», код ЄДРПОУ 35104676 |
ТОВ «Боржава Бальнеріо» |
ТОВ «Боржава Бальнеріо», код ЄДРПОУ 35745412 |
Компания «Лембскрофт Венчурз Лімітед», Кипр. Конечный бенефициарий — Иоаннис Стилиану, Кипр |
ТОВ «Воловецький завод продтоварів», код ЄДРПОУ 00377868 |
ТОВ «Боржава Резорт», компания «Лембскрофт Венчурз Лімітед», Кипр Конечный бенефициарий — Иоаннис Стилиану, Кипр |
ТОВ «Карпатія Холдинг», код ЄДРПОУ 38863606 |
ТОВ «Боржава Резорт» |
ТОВ «Фортуна затишок», код ЄДРПОУ 38963105 |
Компания «Лембскрофт Венчурз Лімітед», Кипр. ТОВ «Боржава Резорт» Конечный бенефициарий — Иоаннис Стилиану, Кипр |
ТОВ «Акванова», код ЄДРПОУ 35895038 |
Компания «Кінстар Трейдинг Лімітед», Кипр. Компания «Слансан Холдингс Лімітед», Кипр Директор — Тынный Игорь Владиславович |
Опубликовано в издании Наши гроші [12]
Перевод: Аргумент [13]
P.S. С легкой руки афериста В. Каськива словосочетание «лыжный инструктор [14]» стало мэмом. Сегодня, похоже, сам Каськив стал эдаким «лыжным инструктором» — уже для руководства МВД. Которое неторопливым, но тщательно распиариваемым «преследованием» одиозного казнокрада прикрывает очевидную неспособность Главного следственного управления министерства добиваться результата в сколько-нибудь значимых делах.
Реформа патрульной полиции, начатая и осуществляемая Экой Згуладзе, на какое-то время затмила тот факт, что главная в системе МВД структура — следствие (следственные управления) — непрофессиональна, коррумпирована, недееспособна.
Соответственно, все усилия и наработки других оперативных подразделений МВД — до суда в виде грамотного, обоснованного обвинительного заключения довести некому. Даже знаковые для авторитета государства, резонансные уголовные расследования разваливаются еще на стадии следствия.
Хотелось бы ошибиться, но все идет к тому, что расследование «дела Каськива», начатое с непростительной задержкой, ждет судьба ему подобных дел. В лучшем — для Каськива — случае, ему удастся «договориться» с Киевом, где у него много приятелей и в «новой власти». В худшем — Каськива таки «достанут», но следствие так и не вернет Государству Украина украденные у него активы.
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/stati/kriminal/moshenniki
[2] http://argumentua.com/stati/maidan-i-polevye-komandiry-sem-let-spustya-za-vsekh-sidit-odin-lutsenko
[3] http://argumentua.com/stati/vladislav-kaskiv-provorovalsya-na-mnogie-milliony-pochemu-molchat-mvd-sbu-i-gpu
[4] http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45832595
[5] http://argumentua.com/stati/sergei-levochkin-krysinyi-korol
[6] http://argumentua.com/novosti/kompanii-kolomoiskogo-ne-udalos-dokazat-v-sude-nezakonnost-privatizatsii-zakarpateoblenergo-
[7] http://argumentua.com/novosti/mvd-levochkin-i-kaskiv-porkhodyat-po-delu-ostchem
[8] http://argumentua.com/stati/kaskiv-i-lyzhniki-chinovnik-aferist-gotovitsya-sorvat-kush-na-zimnei-olimpiade-2022
[9] http://argumentua.com/novosti/tsirkovye-nomera-blizkogo-k-yanukovichu-kaskiva-smi
[10] http://argumentua.com/novosti/pechal-yarseniya-tushki-kutovoi-i-kupchak-prishli-iz-fronta-zm-n
[11] http://argumentua.com/novosti/kolesnikov-o-kaskive-dazhe-sobachei-budki-v-svoei-zhizni-ne-postroil
[12] http://nashigroshi.org/2015/07/20/yak-kaskiv-vidmyvav-kytajski-2-milyardy-cherez-ofshory-i-zemelnu-shemu/
[13] http://argumentua.com/
[14] http://argumentua.com/novosti/lyzhnyi-instruktor-rasskazal-o-skandale-s-lng-terminalom-kaskiv-podstavil-vsekh
[15] http://argumentua.com/stati/vladislav-kaskiv-predatel-raspilovshchik-grantoed
[16] http://argumentua.com/stati/lng-terminal-ot-vladislava-kaskiva-persifikatsiya-ili-afera
[17] http://argumentua.com/stati/afera-tekhnoparki-ukrainy-menedzher-yury-enakievskogo-zamenil-kaskivu-lyzhnika
[18] http://argumentua.com/novosti/prezidentskii-gosinvetproekt-dostupnoe-zhile-provalen-i-budet-zakryt-dengi-ushli-na-veter
[19] http://argumentua.com/novosti/s-2010-goda-gosagentstvo-kaskiva-ne-privleklo-ni-dollara-investitsii
[20] http://argumentua.com/novosti/kievskaya-okruzhnaya-doroga-budet-postroena-k-2015-godu-kaskiv
[21] http://argumentua.com/novosti/gosagentstvo-kaskiva-oboshlos-ukraintsam-pochti-v-polmilliarda-grn
[22] http://argumentua.com/stati/vladislav-kaskiv-pora-na-nary
[23] http://argumentua.com/novosti/otpravyat-li-kaskiva-i-kalinina-v-otstavku-i-chto-budet-s-pustoporozhnimi-natsproektami-pere
[24] http://argumentua.com/stati/vozrozhdennoe-skotovodstvo-osobennosti-natsionalnykh-proektov