Власти США изучат документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, чтобы выяснить, кто мог помогать российским компаниям и физическим лицам уклоняться от санкций.
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник. По его информации, если такие люди обнаружатся, их имена также могут быть внесены в санкционный список Минфина.
"Правительство США сосредоточено на расследовании возможной незаконной деятельности, в том числе касающейся нарушения налогового законодательства или введенных США санкций, используя все источники информации, как государственные, так и негосударственные", - отмечается в комментарии финансового ведомства.
Обновленный санкционный список может быть выпущен уже в июне, когда в ЕС намечено очередное голосование по продлению ограничительных мер в отношении России.
"Очевидно, что этот архив документов потенциально может позволить OFAC (подразделение Минфина США, ответственное за санкции) сделать ряд выводов и помочь построить доказательную базу", - пояснил бывший заместитель помощника госсекретаря по финансовой политике Питер Харрелл. По его словам, он ожидает положительного голосования ЕС по вопросу продления действия антироссийских санкций еще на полгода.
3 апреля Международный консорциум журналистских расследований обнародовал расследование "Панамские документы", в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, включающих 11,5 миллиона документов, похищенных с серверов одного из ведущих регистраторов офшоров в мире - панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.
Среди прочего в "Панамских документах" говорится о финансовых махинациях приближенных Владимира Путина на общую сумму минимум 2 миллиарда долларов. В сделках, по данным ICIJ, участвовали фирмы Sandalwood Continental, International Media Overseas, Sonnette Overseas и Sunbarn. Все они зарегистрированы в офшорах и связаны с банком "Россия", который американские власти называли "личным банком для высокопоставленных российских чиновников", а также с близкими знакомыми Путина.
В документах юридической компании всплыло имя украинского президента Петра Порошенко и еще 20 украинцев.
«Аргумент» [2]
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/konflikt-s-rossiei
[2] http://argumentua.com
[3] http://argumentua.com/video/offshornaya-zhizn-prezidenta-poroshenko-0
[4] http://argumentua.com/novosti/sredi-figurantov-skandala-s-panamskoi-utechkoi-20-ukraintsev
[5] http://argumentua.com/reportazh/personalnye-2-milliarda-dollarov-putina
[6] http://argumentua.com/novosti/skandal-s-panamskim-offshorom-obyasnil-loyalnost-gontarevoi-k-bankam-putina
[7] http://argumentua.com/novosti/rezhim-asada-ispolzoval-offshory-chtoby-oboiti-sanktsii-panamskie-dokumenty
[8] http://argumentua.com/novosti/mer-odessy-gennadii-trukhanov-okazalsya-grazhdaninom-rossii-video
[9] http://argumentua.com/novosti/posol-ssha-dzheffri-paiett-prizval-ukrainu-provesti-reformy-chestno