Режим Асада использовал оффшоры, чтобы обойти санкции, — «панамские документы»
Версия для печати
Президент Сирии Башар Асад и его соратники, вероятно, прибегали к услугам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, чтобы через оффшорные компании обходить наложенные на сирийское правительство международные санкции.
Об этом в среду, 6 апреля, сообщило немецкое издание Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на "панамские документы", передает DW.
По данным американского правительства, три такие компании использовались для контрабанды бензина, отмечает газета. К услугам Mossack Fonseca более 10 лет прибегал также двоюродный брат Асада Рами Махлуф, которого называют "финансистом режима". С 2008 года он находится под американскими санкциями. Махлуф и его братьям принадлежат несколько оффшорных компаний, пишет издание.
Всего в "панамских документах" есть информация о как минимум 22 людях и 24 компаниях, которые находятся (или находились) под американскими или европейскими санкциями. Среди них - торговцы наркотиками из Латинской Америки и Восточной Европы, лицо, которого подозревают в финансировании шиитской радикальной организации "Хезболла", а также лица, якобы причастные к иранской и северокорейской атомных программ.
Напомним, что более года назад анонимный источник связался с Süddeutsche Zeitung и передал газете 2,6 терабайта внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Исследовав документы совместно с представителями Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), журналисты издания пришли к выводу, что свои деньги в оффшорных компаниях спрятали ряд политиков, спортсменов и известных людей со всего мира, среди которых и украинский президент Петр Порошенко.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 20:00
- У п'ятницю в Україні хмарно, сніг і хуртовини
- 18:10
- Поліцейські, прокурори, судді, ветерани МВС - Громадська рада при Мінветі розкрила владі величезний потенціал для мобілізаційного ресурсу
- 17:15
- МКС видав ордер на арешт командувача військового крила ХАМАС
- 16:31
- Загарбники значно просунулися на сході від Великої Новосілки
- 16:14
- Журналісти підтвердили стосунки Романа Кравця (ТГ «Джокер») із Сабіною Мусіною (мережа low cost салонів G.bar), дорікнувши її дводушністю
- 16:01
- На Житомирщині офіційно завершили будівництво фортифікацій на кордоні з Білоруссю
- 15:49
- Чим натяжні стелі кращі за гіпсокартонні?
- 15:48
- У 2024 році розпочалася Третя світова війна - Залужний
- 14:34
- МКС видав ордери на арешт Нетаньягу та Галланта
- 14:32
- Натяжні стелі: що потрібно знати?
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністерство оборони закликало громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях.
