Желто-голубые флаги для одних и триколор для других. Производители водки Medoff и коньяка “Коктебель” начинали работать в Крыму до аннексии. Сейчас алкогольные напитки производят и в Крыму, и в России, и в материковой Украине. Это делают разные компании, но их учредители связаны друг с другом и с обанкротившимся украинским холдингом “Союз-Виктан”.

Начало читайте в публикациях:

• Крымский “черный” архив. Часть 1: Лига нарушителей санкций [2]
• Крымский “черный” архив. Часть 2: Кипрские паромы для “зеленых человечков” [3]

Телеканал "Настоящее время [4]" и “Муниципальный сканер” [5] выяснили, что крымские предприятия группы работали на полуострове с нарушением европейских санкций. Некоторые продолжают их нарушать до сих пор.

Рекламу водки Medoff, “Мѣрная”, “На березовых бруньках”, Arctica, коньяков и вин “Коктебель” можно встретить и в Украине, и в России. Ее авторы подстраиваются под аудиторию: украинский производитель Beverage Trading Company поздравляет [6] в фейсбуке с Днем независимости Украины, а на странице водки Medoff от “Русского водочного холдинга” в День России появляется пост [7] с хэштегом #держава и триколором.

Раньше все эти бренды принадлежали одному владельцу – холдингу “Союз-Виктан” [8] крымского бизнесмена, депутата Верховной Рады полуострова Андрея Охлопкова. Основным активом была “Крымская водочная компания” [9] (КВК). В 2009 году “Союз-Виктан” обанкротился, а КВК спустя два года выкупила люксембургская Eastern Beverage Company S.A.

Тогда компания Eastern Beverage Company S.A. принадлежала гражданину Британии Нилу Смиту (Neil Smith) и была зарегистрирована на Кипре. О Смите известно немного: выпускник Кембриджа, начинал карьеру в крупной аудиторской компании Deloitte, до приобретения КВК владел инвестфондом Florin Capital, женат на украинке. В 2017 году Смит предложил [10] свою кандидатуру на пост главы украинского госконцерна “Укрспирт”.

Российский эксперт, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя “ЦИФРРА” Виктор Дробиз считает Нила Смита “зиц-председателем”:

“Может быть, он и стоит сейчас за “Крымской водочной компанией”. Что он может в этом понимать? Он инвестор, он консультант. Какой он там водочник? Я 25 лет на рынке. Человек, который сегодня руководит фабрикой по производству зубного порошка, а завтра автомобильным концерном, – хрень полная. Человек сидит на потоках. Невозможно знать рынок досконально, есть определенная специфика у каждого рынка. Поэтому в России другая практика, здесь давно поэтому не приглашают западных топ-менеджеров. Нил Смит мог быть инвестором. Но ничего он не понимал и не может понимать в алкогольном бизнесе”, – сказал Дробиз.

Как выяснило Настоящее Время, с люксембургской Eastern Beverage Company S.A. тесно связан и Андрей Охлопков, бывший владелец “Союз-Виктана”. В 2012 году он ездил вместе с Нилом Смитом на переговоры в Татарстан, где они встречались [11] с главой республики Рустамом Миннихановым. На казанском заводе “Татспиртпром” компания планировала разливать свою продукцию. В 2014 году были еще одни переговоры с Миннихановым, там Охлопкова представляли как председателя правления “Русского водочного холдинга”.

Перспективы радужные и не очень

В апреле 2014 года директор по связям с общественностью “Крымской водочной компании” (КВК) Виталий Мильничук дал два интервью. Первое – пророссийскому агентству “Крыминформ”. “Перспективы открываются радужные, хотя на российском рынке будут свои нюансы”, – говорил [12] Мильничук, уточняя, что предприятие хочет получить российскую акцизную марку.

Второе интервью – через неделю – он же дал украинскому изданию “Капитал”. КВК уходит из Крыма из-за “неопределенных правил игры”, утверждал [13] Мильничук. Фирма остается украинской и создаст в Украине новое юридическое лицо – Eastern Beverage Trading (EBT). Но к этому моменту EBT существовала уже год.

Владельцы КВК зарегистрировали ее в российском реестре в июле 2015 года – через год после того, как были введены санкции. А через месяц они получили от российских федеральных властей лицензии на производство, хранение и поставку спиртных напитков. Согласно реестру владельцем КВК до марта 2018 года была кипрская EBC Eastern Beverage Company Limited. Она в свою очередь принадлежит лихтенштейнской TMC Trade Mark Company AG.

В украинском реестре юридических лиц “Крымская водочная компания” тоже есть, ее владелец – люксембургская Eastern Beverage Company S.A.

Евросоюз в декабре 2014 года запретил своим компаниям расширять участие в крымских компаниях. Но по данным Росстата, кипрская EBC Eastern Beverage Company Limited с сентября 2015-го до июля 2016 года увеличила уставный капитал КВК с 3,7 млн до 95 млн рублей (почти до $1,5 млн по действовавшему тогда курсу валют).

В октябре 2017 года (“Крымской водочной компанией” тогда все еще владела EBC Eastern Beverage Company Limited) КВК исполнила госконтракт на 448 тысяч рублей (почти $7,8 тысяч) для “Объединенной транспортной компании “Магистраль”. Последняя занимается грузоперевозками и через другие фирмы на 99,9% принадлежит российскому государству.

Нынешняя структура крымского и российского бизнеса. Нажмите чтобы рассмотреть

Коньячно-водочная сеть

В декабре 2018 года кипрскую EBC Eastern Beverage Company Limited вывели из владельцев КВК. КВК передали “Русскому водочному холдингу”, а к февралю 2019 года – фирме “Коньячный дом “Коктебель”. Как выяснило Настоящее Время, все эти компании связаны.

“Русский водочный холдинг” до марта 2018 года принадлежал уже упоминавшейся кипрской EBC Eastern Beverage Company Limited. Руководство “Русского водочного холдинга” на официальном сайте называет себя дистрибьютором продукции “Коньячного дома “Коктебель” на территории России. Владелец и гендиректор “Русского водочного холдинга” – Виктор Злотницкий. А его брат Александр Злотницкий владеет 98,1% коньячного дома.

В официальной биографии Виктора Злотницкого указано [14], что в прошлом он работал заместителем генерального директора и гендиректором группы “Союз-Виктан” Андрея Охлопкова – того самого холдинга, который обанкротился в 2009 году.

В ноябре 2015 года Виктор Злотницкий учредил в аннексированном Крыму фирму “Крымский коньячный дом” (ККД). Злотницкий – ее гендиректор и единственный владелец. В феврале 2018 года ККД купил коньячный завод и земельный участок в крымской Щебетовке почти за 50 млн рублей ($874 тысяч). В аукционе кроме ККД Виктора Злотницкого участвовал лишь “КД “Коктебель” Александра Злотницкого.

Виктор Злотницкий руководит в Крыму еще одной фирмой – “Краймиан венчэ кампани”. Ее основная деятельность – торговля алкогольными напитками. В российском реестре компанию зарегистрировали в сентябре 2014 года. На 1% ею владеет Злотницкий, а на 99% – кипрская EBP Eastern Beverage Production LTD. Последняя, как и EBC Eastern Beverage Company Limited (бывший учредитель КВК и РВХ), записана на TMC Trade Mark Company AG из Лихтенштейна.

Нарушая санкции ЕС, владельцы ООО "Краймиан венчэ кампани" 14 января 2015 года увеличили ее уставный капитал с 235 тысяч до 14,8 млн рублей. По итогам 2017 года организация задекларировала почти 5 млн рублей прибыли ($88,3 тысяч).

И “Крымская водочная компания”, и “Краймиан венчэ кампани” – постоянные партнеры “Российского национального коммерческого банка” (РНКБ), который с 2014 года находится под санкциями ЕС и США. В январе 2018 года банк увеличил кредитную линию [15] для “Краймиан венчэ кампани” с 350 до 850 млн рублей ($15 млн). А августе 2017 года РНКБ дал банковские гарантии [16] для оплаты российских акцизных марок “Крымской водочной компании” на 500 миллионов рублей – то есть на $8,4 млн.

“По Европейскому союзу, мы и летать никуда не должны”

Настоящее Время отправляло запрос о комментарии на несколько электронных адресов “Русского водочного холдинга” и несколько недель пыталось связаться с гендиректором РВХ и КВК Виктором Злотницким лично – по телефону и в фейсбуке, но безуспешно.

Директор “Коньячного дома “Коктебель” (нынешнего владельца КВК) Александр Злотницкий, услышав тему обращения, предупредил: “На некоторые вопросы отвечать даже не буду”.

Он отказался рассказать, у кого его фирма приобрела “Крымскую водочную компанию”. На вопрос о Ниле Смите сказал: “Не знаю, кто это”. Александр Злотницкий говорит, что его фирма не экспортирует продукцию за пределы России, ссылается на санкционные запреты. Но подтверждает вывоз товаров из Крыма в Россию.

Поскольку с точки зрения международного права Крым – это территория Украины, вывоз товаров в Россию может приравниваться к экспорту. Британский королевский адвокат из палаты Brick Court Chambers Майя Лестер говорит, что закон ЕС о санкциях не всегда прописывает, что именно считается нарушением санкций.

“Там очень мало разъяснений по юридическим процедурам. Часто мы подбираем юридические толкования, чтобы понять, что означают эти положения. Адвокаты могут дать свою юридическую оценку, что значат эти документы, – в большей степени это моя работа. Но Европейский суд – это суд, который определит [точные] толкования по европейским санкциям. Это станет единственной законной и правильной интерпретацией. Европейская Комиссия уже дала некоторые разъяснения по санкциям в отношении России, как и Великобритания – на случай выхода из состава ЕС””, – сказала Лестер Настоящему Времени.

Собственник фирмы “КД Коктебель” Александр Злотницкий признает, что экспорт продукции в Россию может быть нарушением санкций:

“Юридически, наверное, так, я не знаю. По Европейскому союзу много чего считается. По Европейскому союзу мы и летать никуда не должны, и ходить не должны”.

Кто разливает алкоголь на материковой Украине

На материковой Украине алкоголь [17] под брендами Arctica, Medoff, Mernaya, “Коктебель” [18] производят и продают две компании – Eastern Beverage Trading (EBT) и Beverage Trading Company (BTC). Они взаимосвязаны. Так, например, при звонке на горячую линию BTC автоответчик сообщает: “Вы позвонили в Eastern Beverage Trading”. В реестре юрлиц ни одна из этих компаний не заявляет, что производит алкоголь, – указывает лишь торговлю. Название Beverage Trading Company встречается на водочных этикетках в украинских магазинах, а Eastern Beverage Trading – на коньячных.

В отношении Eastern Beverage Trading “Крымской водочной компании” (оригинальной, украинской) в Украине с февраля 2015 года расследуется уголовное дело о неуплате налогов. Его ведет украинская прокуратура АР Крым.

По версии следователей [19], после аннексии КВК продала Eastern Beverage Trading имущество на 100 млн гривен ($4,6 млн), с которых фирма-продавец не уплатила в бюджет налоги, а фирма-покупатель получила за эту сделку налоговый кредит.

В марте 2019 года прокурор прокуратуры Автономной Республики Крым Мария Гусева ответила Настоящему Времени, что расследование дела продолжается, подозреваемых в нем нет. Почему их не установили, Гусева не объяснила.

Нажмите, чтобы рассмотреть

Владельцем второй компании, Beverage Trading Company, значится Олег Станиславович Кравчуновский. Этот человек руководил и руководит несколькими украинскими строительными компаниями: “Монтажинвест” (действующая), “Доневробуд” (ликвидированная), “Прометей-Центр”. Крупных активов, сопоставимых с Beverage Trading Company, у него нет. Настоящее Время связалось с Кравчуновским, он от комментариев отказался.

До октября 2018 года учредителем Beverage Trading Company был другой человек, киевлянин Николай Дворак – бывший юрист “Союз-Виктана”. Сейчас он является учредителем Eastern Beverage Trading и Spirit Trademark Company. Именно последняя компания зарегистрировала товарный знак “Союз-Виктана” (SV), предшественника “Крымской водочной компании”.

Дворак говорит, что его компания не связана с прежним владельцем “Союз-Виктана” Охлопковым. Он также сказал Настоящему Времени, что Eastern Beverage Trading не сотрудничает с “Русским водочным холдингом” и зарегистрированной в российском реестре “Крымской водочной компанией”.

“Мы не можем с ними работать в принципе, – сказал он. – Раньше “Крымская водочная компания” была украинской, работала в Украине. Это до того момента, как я там был, но это ж не имеет значения”.

Суд за бренды

В 2014 году водка Medoff (тогда бренд принадлежал украинской Eastern Beverage Company) заняла восьмое место в мире по объемам производства в рейтинге [20] международного профильного журнала Drinks International. В 2015 году в этом же рейтинге Medoff занял 11 место.

А осенью 2018 года бренд Medoff стал предметом хозяйственного спора, который рассматривает суд в Киеве. Директор Beverage Trading Company Алексей Ковалевич у себя в фейсбуке описал суть конфликта так: Нил Смит попытался совершить рейдерский захват, передав через кипрскую EBC Eastern Beverage Company Limited права на торговые марки компании Zaforpo Ventures Limited (тоже кипрской). Ею руководит бывший директор украинской КВК Джонатан Вейл.

Ковалевич настаивает, что на самом деле права на Medoff, “Наша марка” и Arctica принадлежат именно его фирме – Beverage Trading Company. Нил Смит был долгое время связан с украинской Eastern Beverage Company и представлял интересы конечного бенефициара компании, но сам никогда ее собственником не был, настаивает Ковалевич.

Реального конечного бенефициара Eastern Beverage Company Ковалевич не назвал. Настоящее Время несколько недель пыталось разными способами связаться с директором, но все запросы были проигнорированы. В декабре 2018 года суд в обеспечение иска запретил компаниям Eastern Beverage Trading и Beverage Trading Company передавать права, изготавливать и продавать продукцию торговых марок Medoff. Окончательного решения по делу еще нет.

Проверив иностранные реестры торговых марок, Настоящее Время выяснило, что кипрская Zaforpo Ventures Limited оформила право на бренды Medoff и Mernaya в Чехии, Франции, Германии, странах Бенилюкса.

В тему: Санкции должны стать оружием № 1 [21]

В октябре на зарегистрированные в Украине водочные бренды стала претендовать еще одна компания - российская. 7 октября 2019 года Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск общества с ограниченной ответственностью “Эскада” к Eastern Beverage Trading с требованием передать права на бренды Medoff Mernaya. В деле указаны еще 17 торговых марок, похожих на две предыдущие, например “Медов” или Medkoff, а также “Мiрна” и “Мѣрная”. Компания “Эскада” зарегистрирована в Москве в том же здании, что и “Русский водочный холдинг”, но в другом офисе. У двух этих фирм один и тот же учредитель - Виктор Злотницкий. А до августа 2018 года 99,9% компании принадлежали уже упомянутой кипрской EBC Eastern Beverage Company Limited. Точку в споре за бренды украинские суды еще не поставили.

—

Источник: Настоящее время [4]

---

В тему:

• Санкции, говорите? Что на полках в магазинах «днр» и как в Крыму торгуют Ашан и Metro [22]
• Антрацит на крови [23]
• Антрацит на крови. Часть 2: Кто и как продает/покупает уголь оккупированного Донбасса в ЕС [24]
• Visa и MasterCard отключили а Крыму от обслуживания банки РФ, попавшие под санкции [25]
• Брат Королевской ведет устричный бизнес в оккупированном Крыму с тещей советника Путина - ВВС [26]