Чиновники Нацбанка в сговоре со служащими других украинских банков вывели через подставную структуру в Австрии 12 млрд грн рефинансирования.

Об этом заявил [2] Председатель «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин [3] на своей странице в Фейсбук.

«Согласно материалам производства в период 2014-2015 годов служебные лица НБУ по предварительному сговору с должностными лицами ПАО «КБ Пивденкомбанк», ОАО Банк «Киевская Русь», ОАО «Городской Коммерческий Банк», ОАО «Автокразбанк» (ПАО «АКБ»), ПАО «Терра Банк», ОАО «Дельта Банк», ОАО «КБ Хрещатик» и АО «Банк «Финансы и Кредит» растратили 12 млрд грн. рефинансирования» - написал Шабунин.

Как сообщают, преступление происходило в период с 2014 по 2015 годы. В ответ на это суд отказался предоставить следователям НАБУ документацию этих финансовых учреждений.

«Соломенский суд отказал НАБУ в предоставлении доступа к документам «Дельта Банка». Также нам отказали в предоставлении документации банков «Финансы и кредит», «Городской коммерческий банк», «Киевская Русь», «Терра Банк», «Атокразбанк», а также «Пивденкомбанк», — отметил Шабунин.

Также он подчеркнул, что для отмывания денег использовали австрийский банк «Mein! Bank».

«Аргумент» [4]

В тему:

• Сытник о растрате 12 миллиардов "рефинанса" НБУ: подозреваемых нет [5]
• Как был разворован Дельта Банк: козлы отпущения [6]
• «Дельта банк» Лагуна вывел за границу 4 млрд грн рефинансирования НБУ [7]
• Банк Константина Жеваго растратил 5 миллиардов, выделенных Нацбанком [8]
• «Дело Каськива»: операция «Имитация» [9]