Банк Константина Жеваго растратил 5 миллиардов, выделенных Нацбанком


Банк «Финансы и кредит» бизнесмена Константина Жеваго, растратил не менее 5 миллиардов гривен, выделенных Нацбанком в качестве рефинансирования.
Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 15 июля 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, пишет Первая инстанция.
Генпрокуратура начала расследование 29 июня 2016 года.
Как следует из судебных материалов, в ходе следствия выясняются обстоятельства получения «банком «Финансы и Кредит» рефинансирования в сумме около 5 млрд. гривен за последние несколько лет. Деньги выделялись Нацбанком Украины для стабилизации деятельности и повышения ликвидности «фиников».
Выполнение обязательств перед НБУ гарантировали (выступали поручителями): ЗАО «Киевский судостроительный-судоремонтный завод», ЗАО «Киевмедпрепарат», ЗАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль». Все эти структуры также связаны с бизнес-империей Жеваго. Перечисленные компании передали в залог принадлежащие им целостные имущественные комплексы, стоимость которых превышала сумму рефинансирования.
В то же время, установили следователи, полученные в процессе рефинансирования 5 млрд. гривен, банк «Финансы и Кредит» безосновательно перечислил на широкий ряд активов бизнесмена Жеваго:
- ОАО «Гостиница «Салют»,
- ОАО «Бердичевский машиностроительный завод «Прогресс»,
- ООО Торговый дом «Прогресс»,
- ОАО «АвтоКрАЗ»,
- ООО «КрАЗ Лизинг»,
- ОАО «Кременчугмясо»,
- ЗАО «Киевский судостроительный-судоремонтный завод»,
- ЗАО «Киевмедпрепарат»,
- ЗАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль»,
- ООО «Основа — ценные бумаги»,
- ООО «Восток-Руда»,
- ООО «Инициатор-Риэлти»,
- ЗАО «Росава»,
- ОАО «Галичфарм»,
- ЗАО «Внешнеторговая фирма «КрАЗ»,
- ООО «Факторинговая компания ФК Факторинг»,
- ОАО «Киевсоюздорпроект»,
- ООО «Газотурбинные технологии»,
- ООО «Перт»,
- ООО «Хобарт»,
- ООО «Гармоника»,
- ООО «Химические технологии» (все они прямо или косвенно связаны с банком «Финансы и кредит»).
«В дальнейшем, указанные субъекты хозяйствования путем проведения ряда финансовых сделок и мнимых сделок, возможно, перечислили эти средства на счета предприятий с признаками фиктивности и вывели указанные средства из декларируемого обращения», — говорится в материалах следствия.
Свое расследование об использовании денег рефинансирования банком «Финансы и кредит» с прошлого года ведет и Национальная полиция. Согласно информации из Единого реестра судебных решений, дело было открыто по факту незаконных действий должностных лиц АО «Банк «Финансы и Кредит» по завладению средствами своих клиентов.
К материалам этого дела приобщено письмо от 21 декабря 2015 года за подписью председателя Национального банка Валерии Гонтаревой о совершении уголовного преступления. Согласно письму, задолженность по кредитам АО «Банк «Финансы и Кредит» перед Национальным Банком составляет 7,1 мдрд гривен. Обеспечением по предоставленным кредитам выступали: имущество частного банка и имущественных поручителей (связанных лиц), гарантийные обязательства и поручительство бенефециарного владельца (Константина Жеваго – ред.).
Банк «Финансы и Кредит» основан в 1990 году. Его основным бенефициаром выступает украинский бизнесмен Константин Жеваго. Согласно данным НБУ, по размеру общих активов на 1 июля 2015 года банк занимал 10-е место (38,88 млрд грн) среди 127 действовавших в стране банков.
Как известно, 17 сентября 2015 года Нацбанк отнес ПАО «Банк «Финансы и кредит» к категории неплатежеспособных.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
- 18:01
- Палата представників затвердила статті звинувачення у справі імпічменту Трампа
- 17:01
- Голова Ради НБУ звинуватив правлiння регулятора у саботажi і підривній діяльності
- 16:41
- "Лупанути "Градами" по Києву? Так я про це теж говорю" - адвокат підозрюваної Кузьменко
- 16:35
- Підозрювану у справі вбивства Шеремета відправили під домашній арешт
- 16:12
- Слідство офіційно назвало ймовірного організатора вбивства Шеремета
- 15:41
- Хроніка ООС на 13 грудня: втрат серед Об’єднаних сил немає
- 15:13
- На святі партнера Коломойського відгуляли "слуга народу" Дубінський і відомі мафіозі
- 14:02
- Украинский завод первым предложит мировому рынку замену соевым ГМО-кормам
- 13:07
- Суддя, який п’яним тікав від поліції, має мільйонні - у доларах - статки, апиховував власність і бізнес в Криму
- 12:57
- "Київміськбуд" добудує житлові комплекси "Укрбуду" - офіційно
Важно
Как эффективно контролировать местную власть
Алгоритм из 6 шагов поможет каждому контролировать любых чиновников.