«Дельта банк» Лагуна вывел за границу 4 млрд грн рефинансирования НБУ
Генеральная прокуратура получила разрешение суда на внеплановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Дельта Банк» с 2012 года по март 2015 года.
Об этом сообщает «Первая инстанция» , со ссылкой на постановление Печерского суда от 1 июля.
Суд разрешил Госфининспекции провести ревизию финансовой деятельности банка в течение двух недель, начиная с 11 июля 2015 года. Прокуратура проводит встречные проверки связанных между собой компаний, которые подозреваются в выводе за рубеж $ 535 млн. «Дельта банк» приобрел валюту на сумму в 4,1 млрд грн - это часть средств из 10 млрд грн, которые банк получил в качестве рефинансирования от Нацбанка в 2014 году.
Следствие уже установило, что топ-менеджеры компаний, на счета которых выводились средства, одновременно являются сотрудниками ПАО «Дельта Банк». Деньги перечисляли на счета в латвийские банки «JSC Baltic International Bank» и «AS Trasta Komercbanka», а также «Amsterdam Trade Bank NV» целым рядом фирм.
Правоохранители пришли к выводу, что соглашения, заключенные этими компаниями, содержат признаки фиктивности и направлены на похищение средств, полученных в порядке рефинансирования от НБУ.
Еще ранее, ряд должников банка прекратили свои обязательства перед банком, ссылаясь на сомнительный зачет встречных требований с другими лицами. В результате указанных потерь, ПАО «Дельта Банк» был признан неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов физических лиц в марте 2015 года ввел временную администрацию.
Напомним, в июне Фонд гарантирования вкладов начал выплаты вкладчикам «Дельта-банка», которые должны составить 13,1 млрд грн. Полученные гривны вкладчики конвертировали в валюту, что привело к падению курса гривны с 22 до 25 за доллар в последние дни.
Совладельцем «Дельта Банка» является Николай Лагун, который входил в сотню самых богатых украинцев по версии Forbes. его доля - 69,89%. Остальной частью банка владеет агроекспортер Cargill.
Лагуну также принадлежали «Омега банк», «Кредитпромбанк» и «Астра банк». Все эти банки признаны неплатежеспособными.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 20:00
- У середу в Україні сухо на півдні та сході, ніччю - заморозки
- 18:07
- Юрій Ніколов: Корупційна історія Сольського - для розуміння того, наскільки укорінена в Україні корупція
- 17:57
- "Porsche на тестя": у заступника начальника поліції Дніпра знайшли 14 млн незаконних активів
- 17:34
- "Довічне" отримав нацгвардієць, який розстріляв своїх співслужбовців на заводі Південмаш у Дніпрі
- 16:03
- На Волині сержант отримав 15 років тюрми за вбивство двох добровольців
- 15:02
- Ціна на газ для населення залишиться незмінною до травня 2025 року
- 14:06
- Захід нарешті помітив російських терористів у рясах
- 13:59
- ДП "Документ" тимчасово не видає документи за кордоном
- 12:03
- Сергій Удод ("Гудвін"): Як організувати ефективну медслужбу в батальйоні
- 11:03
- Звичайне шахрайство: жителі "хрущовки" з Нетішина переказали понад 3,6 млн грн партії "Слуга народу" - Рух "Чесно" викрив мережу фіктивних донорів партії влади
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .