«Дельта банк» Лагуна вывел за границу 4 млрд грн рефинансирования НБУ
Версия для печати
Генеральная прокуратура получила разрешение суда на внеплановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Дельта Банк» с 2012 года по март 2015 года.
Об этом сообщает «Первая инстанция» , со ссылкой на постановление Печерского суда от 1 июля.
Суд разрешил Госфининспекции провести ревизию финансовой деятельности банка в течение двух недель, начиная с 11 июля 2015 года. Прокуратура проводит встречные проверки связанных между собой компаний, которые подозреваются в выводе за рубеж $ 535 млн. «Дельта банк» приобрел валюту на сумму в 4,1 млрд грн - это часть средств из 10 млрд грн, которые банк получил в качестве рефинансирования от Нацбанка в 2014 году.
Следствие уже установило, что топ-менеджеры компаний, на счета которых выводились средства, одновременно являются сотрудниками ПАО «Дельта Банк». Деньги перечисляли на счета в латвийские банки «JSC Baltic International Bank» и «AS Trasta Komercbanka», а также «Amsterdam Trade Bank NV» целым рядом фирм.
Правоохранители пришли к выводу, что соглашения, заключенные этими компаниями, содержат признаки фиктивности и направлены на похищение средств, полученных в порядке рефинансирования от НБУ.
Еще ранее, ряд должников банка прекратили свои обязательства перед банком, ссылаясь на сомнительный зачет встречных требований с другими лицами. В результате указанных потерь, ПАО «Дельта Банк» был признан неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов физических лиц в марте 2015 года ввел временную администрацию.
Напомним, в июне Фонд гарантирования вкладов начал выплаты вкладчикам «Дельта-банка», которые должны составить 13,1 млрд грн. Полученные гривны вкладчики конвертировали в валюту, что привело к падению курса гривны с 22 до 25 за доллар в последние дни.
Совладельцем «Дельта Банка» является Николай Лагун, который входил в сотню самых богатых украинцев по версии Forbes. его доля - 69,89%. Остальной частью банка владеет агроекспортер Cargill.
Лагуну также принадлежали «Омега банк», «Кредитпромбанк» и «Астра банк». Все эти банки признаны неплатежеспособными.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 20:00
- У п'ятницю в Україні хмарно, сніг і хуртовини
- 18:10
- Поліцейські, прокурори, судді, ветерани МВС - Громадська рада при Мінветі розкрила владі величезний потенціал для мобілізаційного ресурсу
- 17:15
- МКС видав ордер на арешт командувача військового крила ХАМАС
- 16:31
- Загарбники значно просунулися на сході від Великої Новосілки
- 16:14
- Журналісти підтвердили стосунки Романа Кравця (ТГ «Джокер») із Сабіною Мусіною (мережа low cost салонів G.bar), дорікнувши її дводушністю
- 16:01
- На Житомирщині офіційно завершили будівництво фортифікацій на кордоні з Білоруссю
- 15:49
- Чим натяжні стелі кращі за гіпсокартонні?
- 15:48
- У 2024 році розпочалася Третя світова війна - Залужний
- 14:34
- МКС видав ордери на арешт Нетаньягу та Галланта
- 14:32
- Натяжні стелі: що потрібно знати?
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністерство оборони закликало громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях.
