Два учредителя панамской юридической фирмы Mossack Fonseca были задержаны в субботу по обвинению в отмывании денег в деле связанном с коррупционным скандалом в Бразилии.

Об этом сообщили в генпрокуратуре страны, пишет Reuters. [2]

Основатели фирмы Юрген Мозак и Рамон Фонсека арестованы из-за риска, что они могут покинуть страну.

Генеральный прокурор Панамы Кения Порселло заявила, что по данным следствия фирма «может быть признана преступной организацией, которая занималась сокрытием активов или денег сомнительного происхождения».

В течение года расследованием, которое привело к этому аресту, занимались прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, Швейцарии и США.

В четверг прокуроры провели обыски в офисах Mossack Fonseca, а в пятницу состоялись обыски в домах основателей фирмы.

Как известно, несколько миллионов документов Mossack Fonseca, так называемый «Панамский архив», стали основой для расследования, проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) при участии Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), а также других партнеров.

В ходе расследования было установлено, что с фирмой, занимающейся регистрацией оффшоров, связанные десятки компаний, бизнесменов и политиков из разных стран мира, в том числе из Украины.

В частности, немецкая Sueddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам.

Согласно публикации, Порошенко в 2014 году организовал деятельность офшорной компании на Виргинских островах для передачи своего бизнеса в доверительное управление. Затем украинские журналисты-расследователи опубликовали расследование, в котором заявили, что компания «Прайм ессетс кэпитал», владельцем которой является Порошенко, в марте купила акции кипрской CEE Confectionary Investments Limited на сумму 3,9 миллиона евро.

«Аргумент» [3]

В тему:

• Грязные и безнаказанные: 5 крупнейших политических скандалов 2016 года [4]
• «Панамагейт» в Исландии: почему для Порошенко все только начинается [5]
• Скандал с панамским оффшором объяснил лояльность Гонтаревой к банкам Путина [6]
• Крысы [7]
• Panamagate. Кто из украинцев засветился в Панамских архивах [8]
• В Панаме прошли обыски в офисе Mossack Fonseca [9]
• Юлия Тимошенко: крестная мать оффшорной коррупции [10]
• Украинские офшоры. Антология. Пользуйтесь! [11]
• «Мытье» денег олигархами в оффшорах может закончиться купанием в крови всей Украины [12]