Скандал: глава Администрации Президента скрыл доходы от продажи своего многомиллионного бизнеса и стал фигурантом уголовного дела.

Глава Администрации Президента, который призывает всех жить по новому, использовал, чтобы не платить налоги в Украине, многоступенчатую схему с оффшорными компаниями. Получив от продажи бизнеса «деньги Курченко», г-н Ложкин должен теперь доказать, что эти деньги не получены преступным путем, а купля-продажа бизнеса не были их легализацией.

«Я всегда хотел стать миллиардером. И я им стану» — эти слова принадлежат нынешнему главе Администрации Президента Борису Ложкину, правой руке Президента Петра Порошенко. Он сказал это в интервью журналистам 7 июня 2013 года.

Психологи говорят, что иногда желание стать богатым толкает людей на крайне необдуманные поступки.

И вот ровно через тринадцать дней, 20 июня 2013 года информационное пространство Украины облетела сенсационная новость: основатель и владелец второго по величине украинского медиахолдинга Борис Ложкин [2] продает дело всей своей жизни. Покупатель — одиозный олигарх, которому нравилось, когда его называли «вундеркиндом» — Сергей Курченко [3].

В тему: Сергей Курченко. Уголовник [4]

Какой была цена продажи? Прямых данных нет. Но, сопоставляя свидетельства Курченко и Ложкина, можно понять, о чем идет речь.

Вот в одном из интервью Ложкина спрашивают:

— В апреле этого года вы говорили, что оцениваете свой ​​бизнес в 450 — 500 миллионов долларов...

И он ответит так:

— Могу сказать, что мое представление об оценке компании оказалось достаточно близким к тому, каковой была сумма сделки.

То есть, Ложкин намекал, что получил от продажи почти 400, а по экспертным оценкам, близкую к 340 миллионам долларов сумму.

Другая сторона договора купли-продажи, тогдашний олигарх «Семьи» Курченко, в те дни тоже высказался по этому поводу. Разговаривая с ним, журналист с удивлением отмечает, что г-н Курченко потратил на приобретение в текущем году почти миллиард долларов. Курченко не соглашается, он начинает перечислять свои покупки и называет вслух их цену. Когда речь идет о бизнесе Ложкина, Курченко, описывая операции с ним, заключает: «Итак, Украинский медиа холдинг [5] — около 170 миллионов долларов». Сопоставив показания покупателя и продавца, получаем сумму от 170 до 340 миллионов долларов. Соглашение о продаже подписано в середине 2013 года и завершено в конце этого же года — это подтвердили обе стороны. Таким образом, продажа состоялась, деньги были уплачены.

В тему: Курченко: Медиа-холдинг UMH обошелся в 170 млн долл [6]

И если бы это была стандартная сделка между двумя предпринимателями, мы бы никогда не затрагивали прошлое. Однако Ложкин сегодня — глава Администрации Президента. Того самого Президента, который объявил новый курс — на жизнь в новой стране. Честной, прозрачной, некоррумпированной. Где все платят налоги.

Заплатил ли Борис Ложкин, правая рука Президента, налоги с доходов в описанных операциях?

Официальным путем получаем на основании запроса декларацию г-на Ложкина. И — удивлению нет предела: в декларации не указаны ожидаемые доходы с продажи.

На нашу просьбу официально прокомментировать сделку по продаже г-н Ложкин не ответил — видимо, не ожидал, что у кого-то такой вопрос возникнет. Это позволяет сделать два предположения, и каждое из них, видимо, будет неприятным для г-на Ложкина.

Первое: нынешний глава Администрациии Президента, используя определенную схему, сумел избежать уплаты в Украине сотен миллионов гривен подоходного налога. Или ... Борис Ложкин не получал доходов от продажи, а лишь напустил туман в глаза людям, чтобы скрыть какую-то схему легализации доходов Курченко, полученных им сомнительным способом.

«Это одна из крупнейших и масштабных сделок на украинском рынке», «соглашение с UMH является образцом европейских и даже мировых стандартов», «публичность сделки говорит о ее прозрачности и честности». Так расхваливали соглашение Ложкина и Курченко издания, еще недавно принадлежавшие Ложкину.

Итак, что же может скрываться за этой, на первый взгляд, вроде бы блестящей сделкой между Ложкиным и Курченко? Мы попытались разобраться, действительно ли эта сделка была такой «прозрачной и публичной», как ее описывали в материалах с признаками заказа, и каким образом успешное завершение этой сделки сказалось на имущественном положении одного из высших должностных лиц государства и, главное, на сумме уплаченного им подоходного налога.

Схемы Бориса Ложкина

Какое продолжение имела история «блестящего соглашения»? Скажем откровенно: не слишком приятное, по крайней мере, для одной из ее сторон. 23 апреля этого года Курченко был объявлен в международный розыск. 19 мая СБУ официально заявляет, что «разоблачены факты непосредственной причастности С. Курченко в реализации преступных механизмов приобретения в пользу финансово-промышленной группы „ВЕТЕК“ [7] (Курченко) медиа-ресурса „UMH group“ (ООО „Украинский медиа холдинг“)». Официально СБУ пишет, что разоблачила «преступные механизмы» в соглашении Курченко — Ложкина, примененные «преступной организацией».

 

Вот это уже очень интересно. Если покупатель Курченко, по мнению следователей СБУ, использовал незаконные, дословно — «преступлении схемы», покупая бизнес Ложкина, то напрашивается вопрос: а кем в этой ситуации был сам Ложкин — жертвой Курченко или его сообщником? СБУ не успела ответить — 10 июня Ложкин запрыгивает в кресло главы Администрации Президента. Понятно, допросить его и выяснить роль в сделках Курченко следователям СБУ становится труднее — культура у нас политическая, знаете ли, такова, что боятся правоохранители трогать власть имущих с Банковой. А зря.

Впрочем, пока СБУ собирается с мыслями, попробуем углубленно проанализировать соглашение Ложкина — Курченко. И убедиться, что Борис Ложкин, который занимает высокое кресло во власти, имеет основания считать, что он чист перед законом.

В сообщении СБУ предмет купли-продажи определен так: общество с ограниченной ответственностью «Украинский медиа холдинг». Сразу позволим себе отметить — это ошибка. Простой анализ данных государственного реестра свидетельствует, что владелец 99,9% этого предприятия давно не менялся. Если просмотреть учредительные документы этой якобы компании Ложкина, то его контрольный пакет там найти невозможно.

На начало 2013-го ему принадлежало до 0,015% этой компании. Хотя сам он утверждал, что контролирует предприятия, которые издавали на территории Украины слегка адаптированные к местным реалиям версии крупных российских газет, переполненных, по оценке медиаисследователей, неофициальной политической рекламой людей режима Януковича. А еще — несколько радиостанций и интересы в интернете. Впрочем, это детали. Ведь нас интересует, каким образом Ложкин контролировал работу «Украинского медиа холдинга», не будучи, согласно данным госреестра, его непосредственным владельцем?

Мы установили это.

Итак, в Украине управление медиаактивами Ложкина осуществлялось несколькими украинскими компаниями, которые почти полностью принадлежали компании United Media Holding NV, зарегистрированной в Нидерландах. Эту компанию, там, в Нидерландах, возглавлял сам Ложкин, хотя только как наемный директор. А единственным владельцем голландской компании было кипрское предприятие UMH Group Public Limиted. И тут начинаются первые загадки: фамилии настоящих владельцев кипрской компании покрыты тайной.

Последняя открытая информация о перечне акционеров кипрской компании датирована 22 августа 2011 года. Тогда основным акционером с контрольной долей более 60% была компания с Британских Виргинских островов под названием Integrity International Holding Limited. Оставшийся мелкий пакет акций был разделен между другими компаниями, зарегистрированными на Кипре, Британских Виргинских островах и прочими.

Примечательно то, что среди акционеров и этой кипрской компании сам Борис Ложкин не фигурировал, что дает основания предположить — «основатель и владелец UMH Group» реализовывал свои права собственника по-другому. Как? Очень просто — через компанию, которая основана на Британских Виргинских островах. Где? В Карибском море, среди тропической зелени. Почему там?

Это элементарно — спецификой этого тропического архипелага и одновременно одного из самых популярных среди любителей «черного нала» оффшора является возможность регистрировать компании с анонимными владельцами, выяснить имена которых практически невозможно, если вы не американское Федеральное бюро расследований (ФБР). Ложкин и фатум Все, вероятно, так и осталось бы тайной за семью замками, но Борису Ложкину немного не повезло — впервые.

В начале 2013 года Международный консорциум журналистов-расследователей обнародовал базу данных владельцев оффшоров. По данным сайта offshoreleaks.icij.org, среди владельцев виргинской компании Integrity International Holding Limited фигурирует именно Борис Ложкин. То есть именно он, будущий глава Администрации Президента Украины, сделал гаванью для своих денег заморский остров. И мотив здесь мог быть только один — на оффшорных островах с доходов из-за границы не платят налогов.

Итак, хитроумная схема, которую выстроил Ложкин, выглядела так. Он становится совладельцем компании на Британских Виргинских островах, она устанавливает контроль над кипрским UMH Group, кипрское предприятие, в свою очередь, учредило компанию в Нидерландах. А уже нидерландское предприятие контролировало предприятия в Украине.

Зачем такая сложная схема? На языке юристов это называется созданием схемы, которая позволяла «консолидировать доход» там, где налоги на прибыль были либо минимальны, либо их не нужно было платить вообще.

В сентябре 2011 года акционеры кипрской компании решили воспользоваться любимым инструментом украинских бизнесменов, чиновников и депутатов, которые стесняются афишировать свои имена как владельцев оффшорных компаний. Речь идет о привлечении так называемых номинальных акционеров — граждан Кипра, которые за символическую плату фигурируют во всех официальных реестрах вместо реальных владельцев, при этом лишены возможности самостоятельно распоряжаться акциями или управлять компанией.

Интересно, что примерно в то же время ключевая в Украине управляющая компания холдинга проводит реорганизацию, превращаясь из акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью — форму ведения бизнеса, которая не требует опубликования финансово-хозяйственной отчетности. Вероятно, что изменение организационной формы в Украине и привлечение «подставных» акционеров на Кипре преследует одну и ту же цель — сделать деятельность компаний менее публичной и минимизировать доступ к финансовому состоянию компаний.

В то время бизнес Ложкина начинают прижимать кредиты, время возврата которых приближается.

Вот такой вот «оффшорный спрут», по информации из базы данных offshoreleaks, выстроил глава Администрации Президента Борис Ложкин на экзотических островах в Карибском море

Так вот, начиная с сентября 2011 года, официально владельцами второй по размерам медиакомпании в Украине стали «домохозяйки» и «учителя» с экзотическими для уха украинцев греческими именами. По логике, именно они должны были получить деньги от Курченко, если Ложкин сказал правду и действительно все имущество «Украинского медиа холдинга» сменило владельца. Но, как можно судить, местные киприоты в сделках Ложкина — лишь «для мебели». И понятно, что Борис Ложкин и его партнеры продолжали владеть холдингом до момента его продажи в 2013 году. Иначе он бы просто ничего не продал.

И вот в июне 2013 года появляется официальная информация о покупке холдинга в пользу финансово-промышленной группы «ВЕТЕК» [8] еще тогда олигарха Сергея Курченко. Какие же изменения происходят в персональном составе владельцев холдинга в результате продажи? А никакие. Почти никакие.

Украинские компании, которые осуществляют управление холдингом в Украине, и дальше на 99% контролирует голландская United Media Holding. Никаких существенных изменений не претерпит и структура собственности нидерландской компании. Декоративные акционеры-киприоты и в дальнейшем значатся в реестре компаний Кипра. Из этого следует, что действительная смена реальных владельцев состоялась на уровне «подводной» части айсберга под названием УМХ. Где? Да все там же, на дальних экзотических островах.

Как это стало известно? Наверное, потому, что Ложкину в это время не повезло во второй раз — больше деталей его соглашения с Курченко удалось узнать из-за халатности клерков офиса олигарха. Они не очень добросовестно заметали следы в феврале 2014 года, и людям из «канцелярскими сотни» в дни революции удалось найти интересный документ, благодаря которому можно еще лучше понять характер громкой сделки.

Этот документ, который, очевидно, готовили лично для Курченко, рассказывает о том, что ключевая сделка по продаже бизнеса Ложкина должна состояться между двумя компаниями — «Интегрити» как продавцом и «Триладо» как покупателем. Обе зарегистрированы на Британских Виргинских островах.

Мы не исключаем, что название покупателя было лишь одним из вариантов в договоре купли-продажи, однако другие собранные нами данные подтверждают, что операция в целом проходила по плану, изложенному в этом документе.

Таким образом, все указывает на то, что смена собственников в бизнесе Ложкина состоялась по классической схеме, которую используют для «оптимизации налогов», — один виргинский оффшор с острова Тротола, контролируемый Ложкиным и его партнерами, продал другому виргинскому оффшору с острова Тротола, контролируемому Курченко, контрольный пакет акций над всей киприотско-голландско-украинской вертикалью УМХ.

Сопоставив данные из различных источников, мы попытались реконструировать схему, которая могла помочь нынешнему главе Администрации Президента Борису Ложкину не платить налогов на сотни миллионов гривен со сделки с одиозным Курченко. Однако освободила от необходимости указывать в декларации о личных доходах достоверные данные. Что скрывает Ложкин?

Финансовая часть этой операции интересует нас еще более в свете целей, поставленных в начале расследования.

Итак, цена продажи, по словам Курченко и Ложкина, колебалась от 170 до 340 миллионов долларов. По словам самого Ложкина, половину этой суммы акционеры получили в конце июня 2013 года, вторая половина должна была поступить не позднее чем в первом квартале 2014 года.

Однако 5 ноября 2013 года было объявлено о досрочном завершении сделки по продаже и выполнении всех финансовых обязательств. Это означало, что финансовые обязательства перед предыдущими акционерами на сумму со многими нулями в долларах выполнены полностью и в срок. Казалось бы, такая беспрецедентно успешная финансовая операция должна была существенным образом повлиять на имущественное положение человека, который позиционировал себя как главный владелец и акционер холдинга. Сделать его, наконец, миллиардером, как он и мечтал.

Однако декларация о доходах за 2013 год, которую обнародовал глава Администрации Президента вскоре после назначения, дает основания сомневаться, что Ложкин принадлежит к числу тех акционеров, которым удалось обогатиться от этой сделки. По крайней мере, официально. Иначе трудно объяснить, почему нет никаких причинно-следственных связей между доходами по продаже бизнеса на сотни миллионов долларов и материальным состоянием Ложкина.

Особого внимания заслуживает то, что декларация подана за весь 2013 год, то есть она должна охватить период, в течение которого Борис Евгеньевич был акционером холдинга, и период, когда он перестал им быть, а следовательно, должен стать владельцем средств или иного имущества, полученных от продажи. Что же мы видим взамен?

На фоне тщательного и детального описания корпоративных прав членов семьи в уставном капитале различных обществ оказывается, что в 2013 году нынешний глава администрации владел долей в размере 2,8 тыс. гривен одного из обществ, которое было продано структурам Курченко еще в октябре прошлого года.

Никаких других корпоративных прав Ложкин-чиновник не задекларировал, хотя декларация содержит для этого специальную графу, где должны быть отражены сведения обо всех акциях, взносах в уставный капитал обществ, в том числе содержащихся за пределами Украины. Тем не менее, в декларации Ложкина нет даже упоминания о каких-либо доходах, полученные за пределами Украины, или владении долями зарубежных предприятий.

Ищем дальше след сотен миллионов, которые должны поступить за холдинг.

Указанные в декларации доходов средства на банковских счетах суммарно не превышают 2,5 миллиона гривен. Конечно, всегда можно сказать, что деньги, полученные за свою часть акций, уже были потрачены, но тогда возникает вопрос: на что? Недвижимости в районе Кенсингтон Гарден, океанской яхты или частного «суперджета» среди задекларированного имущества нет.

Журналист сайта forbеs.ua, который анализировал декларацию Ложкина, предполагает, что деньги от продажи медиахолдинга, мол, и не должны быть в декларации, ведь продавцом и получателем денег мог выступать не Ложкин, а кто-то из юридических лиц. Ладно, версия имеет право на существование.

Но она содержит логическую ошибку, недопустимую для изданий типа «Форбс»: если деньги получил не Ложкин непосредственно, а компания на островах, которую он основал, то почему в его декларации как главы Администрации Президента не указаны наименования этих компаний и их акционеров, финансовые обязательства перед которыми, по словам самого Ложкина, были выполнены полностью еще в ноябре прошлого года?

В правовой системе ни одной страны мира не предусмотрены компании, конечными владельцами которых являются физические лица, независимо от длины цепочки промежуточных владельцев. Любая компания не может существовать сама по себе, в воздухе; всегда существуют ее явные или анонимные конечные владельцы, которые должны быть, так сказать, живыми людьми.

Последние десять лет Борис Ложкин позиционировал себя в публичном пространстве как основатель и владелец холдинга, в том числе посредством СМИ, которыми он управлял как руководитель холдинга. Поэтому логично предположить, что именно он должен быть среди акционеров виргинской компании-продавца. И официальные данные сайта offshoreleaks это подтверждают.

Почему же тогда глава Администрации Президента не указал все свои корпоративные права в декларации об имуществе украинского чиновника, которыми он должен был обладать до момента продажи холдинга и, возможно, после этой продажи? Почему не указал, что является (являлся) собственником предприятия на экзотическом острове? А сделать это нужно было обязательно — тем более, учитывая требования нового антикоррупционного законодательства и люстрации, которая приближается. Почему он это не сделал так, как это, кстати, добросовестно сделал его непосредственный руководитель, Петр Порошенко?

Ложкин не решился говорить. Видимо, боится, что каждое сказанное слово может быть использовано следователями против него. А ответа здесь может быть только два.

Первый: заполняя декларацию, Борис Ложкин сознательно умолчал тот факт, что является владельцем компании на дальних островах. И это — роковая ошибка чиновника в стране, где действует закон. Даже в Украине, согласно новому антикоррупционному законодательству, недостоверно заполненная декларация, чтобы что-то скрыть, для чиновника такого уровня — безусловная отставка с позором. Если глава Администрации Президента скрывает свою собственность, свои доходы, не платит налогов — это приговор и ему, и его работодателю, и всем их призывам к честной жизни.

Если же Ложкин не ошибся, и дохода с продажи компании в Украине не получал — тогда он просто маленький лжец, но актуальным становится другой вопрос: если не он, то кто же является этим сказочно богатыми акционерами компаний, на счета которых было перечислено около 340 миллионов долларов? Может, карибские аборигены, кипрские номиналы или украинские менеджеры высшего звена управления?

И главное — каково происхождение этих денег?

Значит ли маленькая ложь Бориса Ложкина в его декларации, что он соучастник «преступной схемы», которую, по утверждению следователей СБУ, реализовал Курченко? И почему СБУ связала сделку Курченко — Ложкина с махинациями «преступной организации» в «банковской сфере»? Мы нашли ответы на часть этих вопросов. И они — потрясающи. Продолжение — следует.

(Публикуется с незначительными сокращениями).

Фото: mediananny.com [9]

—

Алексей Малярчук, Игорь Починок; опубликовано в издании  Expres.ua [10]

Перевод: Аргумент [11]

P.S. Не удивительно, что Курченко вывел миллиарды из Украины уже при новой власти [12]. И почему топ-менеджер Курченко — кандидат на Кабмин, а не клиент Яремы [13].

---

В тему:

• Кто создал манипулятивную систему СМИ в Украине? [14]