Курченко вывел миллиарды из Украины уже при новой власти

|
Версия для печатиВерсия для печати
Фото:  Курченко

Кредиты, выданные на подставных лиц Реал Банком, перестали обслуживаться, и взыскать эти долги уже фактически невозможно. Деньги, скорее всего, давно обналичены и вывезены в Россию, где они могли стать одним из источников финансирования терроризма на востоке Украины.

В течение лета юристы Реал Банка, через который при Януковиче отмывала деньги группа ВЕТЭК Сергея Курченко и в котором в конце февраля была введена временная администрация, добились успехов в двух десятках разбирательств с крупнейшими должниками этого финучреждения. По подсчетам «ДС», суды удовлетворили иски, поданные Реал Банком, о взыскании в его пользу почти 3 млрд грн. долгов по выданным с 2012 г. кредитам. Но дальше этого дело не пойдет.

В тему: Адвокаты дьявола. «Грязные» юристы Курченко: кто «отмывал» преступные миллиарды

Что общего у черновицкой компании «Черновцы-СПБТ», харьковской «Харьковспецгазснаб», киевского «БК «Гефест альянс», симферопольского «Фешин мобайл» и донецкого «Донецкпо-бутгаза»? Все эти структуры оформлены на малоизвестных физлиц, являются крупными должниками Реал Банка и фактически контролируются юным харьковским каратистом Сергеем Курченко, переквалифицировавшимся при президенте Викторе Януковиче в самого молодого «зиц-олигарха» Украины, отмывавшего деньги для «семьи».

C февраля заемщики Реал Банка перестали обслуживать кредиты. В течение июня-августа банк добился в хозсудах решений о взыскании с этих структур совокупно почти 2,8 млрд грн. Однако к этому времени сами заемщики стали фирмами-«пустышками».

В тему: Связавшийся с Курченко банкир Тимонькин объявлен в розыск

C февраля заемщики Реал Банка перестали обслуживать кредиты. В течение июня-августа банк добился в хозсудах решений о взыскании с этих структур совокупно почти 2,8 млрд грн. Однако к этому времени сами заемщики стали фирмами-"пустышками" президента компании «Газукраина 2009» и основателя группы ВЕТЭК банк был оформлен на полтора десятка подставных физлиц, каждый из которых владел менее 10% акций финучреждения. Таким образом банк получил возможность не отчитываться о своих собственниках и стал центром ресурсной пирамиды Курченко, который под крышей Артема Пшонки и Александра Януковича монополизировал торговлю сжиженным газом.

Реал Банк был важным звеном в схемах зиц-олигарха — он обслуживал десятки компаний, которые юристы Курченко регистрировали на подставных лиц по всей Украине. C 2012 г. банк начал активно выдавать кредиты «своим» фирмам. Крупнейшие из них — уже упомянутые «Харьковспецгазснаб», «БК «Гефест альянс», «Фешин мобайл», а также симферопольская «Бизнес-Консульт», «Киевмонтаж» и еще как минимум пара десятков «прокладок».

В конце февраля, после бегства Януковича и его окружения в Россию, Реал Банк был отнесен к категории неплатежеспособных и в нем была введена временная администрация. К этому моменту в банке зависло около 700 млн грн. депозитов физлиц, из которых компенсации за счет средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц подлежало порядка 550 млн грн. Кроме того, в прошлом году Реал Банк привлек межбанковских кредитов почти на полмиллиарда гривень и рефинансирование от Нацбанка на 795 млн грн.

Полученные деньги активно выводились в близкие к Курченко структуры, а затем растворялись. Например, в июне прошлого года зарегистрированной в Симферополе на жителя Харькова Антона Леонтьева компании «Фешин мобайл» с уставным капиталом всего в 60,5 тыс. грн. банк открыл кредитную линию на 453 млн грн.

Аналогичный кредит тогда же получила киевская фирма «БК «Гефест альянс» (ее учредителем значится еще один харьковчанин Андрей Самофалов). В сентябре того же года кредитные линии на сумму 250 млн грн. каждая были открыты крымской фирме «Аристократ Тим», оформленной на некоего Дмитрия Дубенчука, и киевскому ООО «Киевмонтаж», учрежденному жителем села Гай-Мошенка Юрием Бойко.

C февраля все эти компании перестали обслуживать кредиты, после чего временная администрация Реал Банка начала с ними борьбу.

В тему: Окружение Януковичей со скандалами теряет банки

В течение июля-августа банк добился в хозяйственных судах Киева и Киевской области решений о взыскании с этих структур совокупно почти 1,5 млрд грн.Однако получить от должников причитающиеся деньги истец не сумел до сих пор. И, судя по всему, этого так и не произойдет, поскольку они де-факто уже являются «пустышками» без каких-либо ценных активов.

Это же относится еще к двум десяткам компаний-«близнецов» из Симферополя, Черновцов, Харькова, Донецка и Киева, суды против которых выиграл Реал Банк в течение нынешнего лета на общую сумму почти 1,4 млрд грн. Все они — потенциальные банкроты с остатками на счетах, измеряемыми в лучшем случае несколькими тысячами гривень. А кредиты, которые они получили, скорее всего, давно обналичены и вывезены в Россию, где они могли стать одним из источников финансирования терроризма на востоке Украины.

Опубликовано в издании  Деловая столица


В тему:


Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Система Orphus

Важно

Как эффективно контролировать местную власть

Алгоритм из 6 шагов поможет каждому контролировать любых чиновников.

Как эффективно контролировать местную власть

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републикация материалов: для интернет-изданий обязательной является прямая гиперссылка, для печатных изданий - по запросу через электронную почту. Ссылки или гиперссылки, должны быть расположены при использовании текста - в начале используемой информации, при использовании графической информации - непосредственно под объектом заимствования. При републикации в электронных изданиях в каждом случае использования вставлять гиперссылку на главную страницу сайта www.argumentua.com и на страницу размещения соответствующего материала. При любом использовании материалов не допускается изменение оригинального текста. Сокращение или перекомпоновка частей материала допускается, но только в той мере, в какой это не приводит к искажению его смысла.
Редакция не несет ответственности за достоверность рекламных объявлений, размещенных на сайте а также за содержание веб-сайтов, на которые даны гиперссылки. 
Контакт:  uargumentum@gmail.com