Он фигурант международного скандала: мошенничество и хищение денег.
Израильская компания B.S.D. Crown LTD хочет вернуть свои финансовые ресурсы, размещенные в качестве депозита в Международном банке Азербайджана во времена Джахангира Гаджиева.
Об этом сообщает азербайджанское агентство Haqqin.az.
В сообщении компании говорится, что сумма депозита в банке составляет 13,6 млн долларов.
Кроме того, в ответ на это пожелание компании в банке предложили вернуть депозит с процентами до мая 2017 года по частям в течение 12 месяцев. Компания же отказалась от предложения, ссылаясь на то, что акции МБА принадлежат государству.
В сообщении также говорится, что компания воспользуется всеми возможными средствами и ждет, что банк в скором времени вернет все размещенные вклады B.S.D. Crown LTD.
B.S.D. Crown LTD является собственником акций компании Willi Food — дистрибьютором сотен наименований продуктов питания. В то же время сама B.S.D. Crown Ltd является дочерней компанией израильской инвестиционной компании BGİ.
Контрольный пакет этой компании до последнего времени находился в руках украинского олигарха Александра Грановского. В настоящее время он занимается бизнесом в Украине (подробности о «бизнесе» гр-на Грановского в публикациях Как работают «решалы» от власти с прокуратурой и судами [2] и ГПУ: работа на врага [3]).
В тему: Скандальный судья Вовк встречается в ресторане с «решалой» Порошенко Грановским, — журналисты [4]
Контрольный пакет акций Willi Food Грановский приобрел в 2013 году. Но из-за того, что не смог получить прибыль, позже продал его.
Скандал разгорелся в 2016 году, когда один из крупных акционеров компании Эльдад Леви обратился в суд с требованием разобраться, почему средства компании были размещены в Азербайджане и Австрии. Эльдад Леви утверждал, что руководство компании разместило 11 миллионов долларов в Азербайджане и 30 миллионов в Австрии, чтобы не платить дивиденды акционерам.
Позже новый владелец компании Григорий Гуртовой выступил с заявлением, в котором утверждал, что незаконное использование средств началось еще в тот период, когда BGI управлял одесский бизнесмен Александр Грановский.
(В Украине Григорий Гуртовой проходил по делу о хищении активов Платинум банка, но в МВД под руководством Арсена Авакова дело «замяли» — подробности этого мошенничества в публикации Национальная полиция подозревает, что из «Платинум банка» вывели миллиард [5]).
«В руки юридических советников BGI и B.S.D. попали документы, якобы свидетельствующие о том, что начиная с 2013 года, когда были размещены депозиты, они использовались в качестве гарантий для кредитов, взятых некими компаниями, неизвестными BGI и B.S.D.», — сказано в отчете компании Гуртового.
Гуртовой воспринимается в деловой среде как человек, управляющий бизнесом Грановского. И Управление ценных бумаг Израиля обвинило Гуртового и еще двух высокопоставленных сотрудников BGİ в масштабной афере с сокрытием денег в азербайджанском и австрийском банках. Одним из фигурантов дела является и Грановский, который разместил деньги в Межбанке, когда им управлял Джахангир Гаджиев.
—
Источник: Haqqin.az [6]
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/stati/politika/personazhi
[2] http://argumentua.com/video/kak-rabotayut-reshaly-ot-vlasti-s-prokuraturoi-i-sudami
[3] http://argumentua.com/stati/gpu-rabota-na-vraga
[4] http://argumentua.com/novosti/skandalnyi-sudya-vovk-vstrechaetsya-v-restorane-s-reshaloi-poroshenko-granovskim-zhurnalisty
[5] http://argumentua.com/novosti/natsionalnaya-politsiya-podozrevaet-chto-iz-platinum-banka-vyveli-milliard
[6] http://haqqin.az/news/76280
[7] http://argumentua.com/stati/podarok-prezidentov-kak-kaufman-i-granovskii-uveli-u-gosudarstva-odesskii-aeroport
[8] http://argumentua.com/stati/kak-partnery-administratsii-prezidenta-ukrainy-obnesli-investorov-iz-ssha
[9] http://argumentua.com/stati/nbu-pomogaet-tikho-slit-eshche-odin-bank-semi-postradayut-vkladchiki-i-gosudarstvo
[10] http://argumentua.com/reportazh/prokurorsko-deputatskii-sprut
[11] http://argumentua.com/stati/lyub-druz-vozvrashchayutsya
[12] http://argumentua.com/novosti/vsya-brigada-kononenko-granovskogo-v-polnom-sostave-perenaznachena-genprkurorom-lutsenko-nar
[13] http://argumentua.com/novosti/lutkovskaya-prosit-rukovodstvo-sbu-razobratsya-s-ugolovnikami-iz-okhrany-deputata-granovskog