Деньги давай! Семья взялась за «старых» олигархов

1.00

Нет

Миндоходов хочет взыскать дополнительно деньги в бюджет с компаний богатейших людей Украины. «Под топор» частично идет бизнес Ахметова, Коломойского и ряда прочих самостоятельных игроков. К компаниям «Семьи» — у ведомства Клименко вопросов нет.

На днях журналист «Слідство.Інфо» Анна Бабинец обнародовала приказ Министерства доходов и сборов № 780 [2], подписанный в декабре министром Александром Клименко. Из под пера одного из друзей Александра Януковича вышло огромная цидула, суть которой сводится к одному — найти у бизнеса деньги, которыми можно хоть немного поправить госбюджет.

В приложениях к приказу (см. внизу статьи) — десятки перечней фирм, вызывающих подозрения. Даже невооруженным глазом видно, что предприятия со статусом «семейных» сюда не попали. Звезд олигархата тоже немного, зато есть несколько интересных. Начнем с мелких.

Например, это ООО «Сокар Энерджи Украина» Мамедова Эльчин Айдын оглы, возглавляющего украинское представительство государственной нефтегазовой компании Азербайджана «SOCAR». Или ООО «Львовская табачная фабрика» (не путать с известным одноименным ПАО) Григория Козловского, владельца «Гранд отеля», гостинично-ресторанного комплекса «Святослав» в Винниках и скандальной «Королевской пивоварни» на площади Рынок во Львове.

В приложении «Вероятные рисковые налогоплательщики — субъекты внешнеэкономической деятельности (2013)» встретилось и звездное имя — ООО «Восход Солар» из группы «Актив Солар» братьев Клюевых. Однако налоговики (будем по привычке так называть сотрудников Миндоходов, в котором слились налоговики и таможенники) не дали никаких «примет» бизнес-активности фирмы. Поэтому «Наші Гроші» решили добавить немного информации, которая попала к нам во время раскопок «паутины Клюевых» [3].

Есть такая кипрская фирма «AST Activ Solar Trading LTD», к которой напрямую причастен Каве Эртефай, зять Сергея Клюева. Через нее «активные соларовцы» ввозят в Украину все необходимое для солнечных электростанций, согласно нашему законодательству, освобожденное от пошлин и налогов. Затем один из информаторов сообщил нам, что цены ввезенного, скажем так — несколько превышают реальные рыночные. Что очень помогает какое-то количество денег держать подальше от жадных рук украинских налоговиков.

Источник в таможне предоставил «НГ» несколько примеров ценного импорта в исполнении «AST Activ Solar Trading LTD» в 2013 году.

В адрес одесского ООО «Болград Солар» были ввезены сетевые анализаторы качества мощности UMG 605 по цене около 20 тыс. грн. Вместе с тем, нам удалось найти открытые данные о продаже таких приборов в России по 52 500 руб., что в пересчете составляет около 13 тыс. грн.

ООО «Гринтек Энержи» завезены гайки М10 из нержавейки по 85 копеек за штуку. Хотя в самой Украине можно найти такие же гайки по 0,46 грн.

Конечно, эти данные не доказывают, что «активсоларовцы» только то и делают, что завышают цену в инвойсах. Возможно, они действительно столько платят за импортное оборудование.

Однако эти примеры мы привели для того, чтобы показать другое. Налоговики показали кучу данных о занижении таможенной стоимости, чем обычно увлекаются обычные торговцы в поисках прибыли. Однако данных о завышении таможенной стоимости, которым пользуются крупные игроки, налоговики не «засветили». Зато они обнаружили по отношению к крупному бизнесу несколько иной интерес. И даже не ко всему крупному бизнесу, а только отдельным игрокам.

Чаще прочих в данных налоговиков, о которых пойдет речь далее, фигурируют фирмы Рината Ахметова и «Укрнафта» Игоря Коломойского.

По «Укрнафте» — все более-менее понятно. После инаугурации Виктора Януковича с новой силой заговорили о необходимости возвращения компании под полный контроль государства. Тогда все завершилось засылкой в «Укрнефть» донецкого финдиректора Артема Щербаня. Однако сын бывшего губернатора Донецкой и Сумской областей отнюдь не тянет на роль члена команды Александра Януковича, в которую входит министр доходов Александр Клименко [4]. Поэтому ничего удивительного нет в придирчивом внимании к «приватовцам» со стороны «младореформаторских» налоговиков.

А вот постоянное мелькание фирм Ахметова, да еще и на лидерских позициях в рейтингах налоговиков — настораживает. Не будем плодить версий, почему так произошло: то ли молодое поколение оттирает старшего товарища от трона, или еще по каким-то причинам.

Надеемся, что читатели помогут своими версиями на основе следующих данных.

«Перечень плательщиков неотработанных остатков потерь бюджета из-за осуществление экспорта в январе 2012 года — июне 2013 года по ценам ниже мировых и (или) рыночных»

Всего перечень насчитывает почти 120 компаний. Вот топ −20:

Код ЕГРПОУ	Название плательщика	Остаток, тыс грн.

191129	ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»	355 459,4
191158	ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»	235 902,8
24068988	КОРПОРАЦІЯ «ІСД»	231 574,3
5441447	ПАТ «АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ»	189 977,5
31454383	ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД»	174 928,4
30939178	ПРАТ «ДМЗ»	152 831,9
135390	ПАТ «УКРНАФТА»	137 729,6
191193	ПАТ «ЄМЗ»	101 124,1
14291113	ТОВ СП «НІБУЛОН»	61 516,0
30307207	ТОВ «ЛУЇ ДРЕЙФУС УКРАЇНА ЛТД»	38 188,1
24432974	ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»	34 402,5
23393195	ПІІ «СЄРНА»	22 681,2
20010397	ТОВ «АТ КАРГІЛЛ»	20 562,1
20027449	ТОВ «АСТІ (УКРАЇНА)»	19 659,0
30479040	ПРАТ «ДЕМЗ»	11 257,2
25394566	ДП «САНТРЕЙД»	10 065,5
35919521	ТОВ «НОБЛ РЕСОРСІЗ УКРАЇНА»	9 151,0
32582387	ТОВ «ЕЛЕКТРОСТАЛЬ»	8 745,1
33558346	ТОВ «УКРАГРОІНВЕСТ»	8 276,4
35394737	ТОВ «СТАЛЬ»	7 479,1

Налоговики делегировали в этот список три компании из группы Рината Ахметова с остатками на 692 млн грн., две из которых возглавляют рейтинг — «ММК им. Ильича», «МК «Азовсталь», «Енакиевский металлургический завод».

«Перечень плательщиков, совершивших экспортные операции с товарами (услугами) в течение 2013 года, не свойственными их основному виду деятельности»

Приводим первые 20 экспортеров, ранжированных по фактурной стоимости товара:

Код плательщика	Название экспортера (комитента)	Название основного вида деятельности	Название наибольшей экспортной группы товаров	Фактурная стоимость товара, тыс грн.
135390	ПАТ «УКPНAФТА»	Добыча сырой нефти	Масло подсолнечное	1 040 665
32363486	ПАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ»	Добыча каменного угля	Напівфабрикати з вуглецевої сталі	944 804
191827	ПрАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»	Добыча декоративного и строительного камня	Полуфабрикаты из углеродистой стали	452 951
191075	ПАТ «АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»	Производство кокса и коксопродуктов	Полуфабрикаты из углеродистой стали	317 827
3361075	ПАТ «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»	Распределение газоподобного топлива через местные (локальные) трубопроводы	Алюминий необработанный	161 025
31804036	ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГЕТЬМАН»	Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков	Полимеры винилхлорида	149 132
35231874	ТОВ «КРАЙ-2»	Розничная торговля в неспециализированных магазинах	Сыры всех видов и кисломолочный сыр	124 610
30322940	ЗАТ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ»	Деятельность лечебных заведений	Сыры всех видов и кисломолочный сыр	104 216
178353	ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»	Добыча каменного угля	Изделия литые из черных металлов	103 367
36009296	ПП «КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ТОПАЗ»	Оптовая торговля зерном, необроботанным табаком, семенами и кормами для животных	Отходы и лом черных металлов (шихтовые слитки)	102 591
31354376	ТОВ «ЯРОСЛАВІВ ВАЛ»	Строительство прочих сооружений, н.в.и.у.	Плиты деревоволокнистые из древесины	85 095
5508186	ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»	Добыча каменного угля	Детали к железнодорожным локомотивам	66 779
4736940	КІРОВОГРАДСЬКА ФІЛІЯ ПРАТ `КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МППЗТ’	Грузовой железнодорожный транспорт	Овощи, бобовые, сушеные, лущеные	57 555
33524504	ТОВ «ТРАНС-БУД»	Строительство жилых и нежилых строений	Масло подсолнечное	51 872
24942043	ПрАТ «КАРОТАЖ-ПРАЙМ»	Деятельность в сфере инжиниринга	Мясо крупного рогатого скота	51 536
37278249	ПП «ОККО-БІЗНЕС»	Розничная торговля топливом	Соевые бобы	49 987
375409	ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ДЕРЖАВНЕ ОБ’ЄДНАННЯ СПИРТОВОЇ ТА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ	Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков	Сыры всех видов и кисломолочный сыр	49 254
31272173	ПрАТ «ЄНАКІЄВСЬКИЙ КОКСОХІМПРОМ»	Производство кокса и коксопродуктов	Полуфабрикаты из углеродистой стали	48 377
32252797	ТОВ «ЛАСТІВКА ЛТД»	Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества	Макуха	46 475
376353	Доч. П-во ПАТ «КИЇВХЛІБ» «ХЛІБОКОМБІНАТ № 11»	Производство хлеба	Соевые бобы	45 105
31175036	ПП «ЯВІР-2000»	Деятельность приватных охранных служб	Изделия из пластмассы для транспортировки и пакетирования товаров	45 091

Здесь от Ахметова еще более представительная делегация из шести компаний: «Краснодонуголь», «Комсомольское рудоуправление», «Авдеевский коксохимический завод», «ДТЭК Павлоградуголь», «ДТЭК шахта Комсомолец Донбасса» и «Енакиевский коксохимпром» с экспортом «неосновной» продукции на общую сумму 1,93 млрд грн. Это составляет треть из всех 6,20 млрд грн., что пришлись на операции почти 260 фирм из списка.

Ощущение очень придирчивой «отработки» Ахметова усиливает появление на 20-м месте фирмы «Явир-2000», которая принадлежит полтавскому «регионалу» Евгению Лихожону. Дело в том, что последние два года именно эта фирма обеспечивает охрану энергетических компаний Ахметова («Крымэнерго», «Донецкоблэнерго» и др.)..

Налоговики удивились, что охранная фирма экспортировала «изделия из пластмассы для транспортировки или упаковки товаров» на 45 млн грн. Несмотря на то, что у «Явора-2000» прописан неосновной вид деятельности — «неспециализированная оптовая торговля».

Так же «Укрнафте» предъявили экспорт подсолнечного масла на 1,04 млрд грн., Поскольку основным видом деятельности компании является добыча сырой нефти. Однако без внимания налоговиков осталось то, что «Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами» также является видом деятельности «Укрнафты», хотя и не основным.

Вопросы к тенденциозности налоговиков не только в этом контексте. Например, они не обратили внимание на «Азовсталь» Ахметова, которая в прошлом году экспортировала более 3000 тонн коксовой мелочи (это такой вид угля), при том что у предприятия основным видом деятельности является «производство чугуна, стали и ферросплавов». Не потому ли, что в этом случае получателем груза была швейцарская фирма «MAKO Trading SA» [5] неприкосновенного Александра Януковича?

В тему: Состояние Александра Януковича [6]

Кстати. Среди «звездных» соседей Коломойского и Ахметова в этом перечне можно отметить еще несколько компаний с «нафтогазовскими» корнями.

Это пятый номер рейтинга «Донецкоблгаз» (экспорт необработанного алюминия на 161 млн грн.). Его акционерами являются «Нафтогаз» и бывший руководитель «Нафтогаза» Владимир Шелудченко.

На восьмом месте — ЗАО лечебно-оздоровительных учреждений «Трускавецкурорт» (экспорт сыра на 104 млн грн.). Эта фирма входит в группу вице-премьера Юрия Бойко, чья карьера неразрывно связана с «Нафтогазом».

Отдельно налоговики подали информацию «по объемам экспорта товаров, не свойственных основному виду деятельности предприятий, за октябрь 2013 года»:

Код ЕГРПОУ субъекта ВЭД	Название субъекта ВЭД	Вес, тонн	Стоимость, тыс. грн
135390	ПАТ «УКРНАФТА»	40 191,51	239 520,99
135390	ПАТ «УКРНАФТА»	15 766,02	125 435,02
135390	ПАТ «УКРНАФТА»	19 710,00	111 429,15
135390	ПАТ «УКРНАФТА»	15 578,82	77 348,85
135390	ПАТ «УКРНАФТА»	6 006,89	57 557,61
135390	ПАТ «УКРНАФТА»	12 493,16	22 967,30
37278249	ПП «ОККО-Бізнес»	392,00	6 445,87
22649344	ПАТ «Концерн АВЕК та Ко»	772,90	5 037,69
32785994	ПАТ «Кримський ТИТАН»	6 593,00	4 430,12
34954338	ТОВ «ГАЗ ГРУП»	478,11	3 098,98
24598002	ТОВ «Книжковий ринок»	185,87	1 218,27
24920768	ТОВ «Тіко-Констракшен»	1 047,00	823,06

Кроме привычной «Укрнафты» появились еще «ОККО-Бизнес» Виталия Антонова, «Концерн АВЭК» нардепа от ПР Александра Фельдмана, «Крымский титан» Дмитрия Фирташа, «Тико-Констракшен» и «Книжный рынок» брата министра образования Михаила Табачника. Единственным недостаточно известным субъектом в этом списке является «Газ групп», зарегистрированный на некоего харьковчанина Олега Коновалова.

После анализа всех приложений к приказу Миндоходов напрашивается один вывод. Весь упомянутый налоговиками бизнес относится к олигархам «старого призыва». «Нашим Грошам» не удалось найти в этих списках ни одной компании, которую можно было бы «нагуглить» в контексте слов «Янукович», «Арбузов», «Клименко», «Пшонка» «Захарченко» и «Курченко».

Возможно, плохо искали, поэтому качайте все файлы здесь [7].

—

Юрий Николов, опубликовано в издании «Наші Гроші» [8]

Перевод: «Аргумент» [9]

В тему: