Правоохранительные органы Германии и Австрии расследуют деятельность коммерческих структур, подконтрольных окружению экс-президента Украины.

В Германии ведется расследование по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в связи с активами, приобретенными, по предварительной информации, украинским миллиардером Сергеем Курченко. Следствие ведет прокуратура города Гера, что на востоке Германии, на основании заявления о подозрении в совершении преступления, которое поступило в Федеральное ведомство уголовной полиции. Об этом Deutsche Welle сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Речь идет о деятельности компаний Sparschwein Gas GmbH и Sparschwein Gas Handels GmbH & Co.KG. Эти компании управляют в Германии сетью из 170 заправок, торгующих сжиженным газом для автомобилей. «Заявление о подозрении в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов поступило еще в ноябре прошлого года от гражданина Украины», — ответили в прокуратуре города Гера на запрос DW о деятельности этих компаний.

Именно в округе Гера, в земле Тюрингия зарегистрирована компании Sparschwein.

Sparschwein была приобретена в декабре 2012 года. В компании отказались отвечать на вопрос об инвесторах.

Sparschwein было приобретено в декабре 2012 года. В компании отказались отвечать на вопрос о инвесторов 

Миллиарды украинской «вундеркинда»

Заправки Sparschwein входят в группу СЕПЕК, председателем наблюдательного совета которой является Сергей Курченко. Еще несколько месяцев назад DW в группе подтвердили покупку сети заправок в Германии. «В Германии в группу компаний СЕПЕК войдет сеть АГЗС под брендом Sparschwein, которая сегодня объединяет 170 станций», — сообщили в пресс-службе группы в ответ на письменный запрос DW.

Таким образом редакция получила официальное подтверждение сообщений ряда украинских СМИ о покупке Сергеем Курченко сети заправок в Германии. Теперь, когда после смены власти в Киеве украинские правоохранительные органы заявили об использовании структур, подконтрольных Сергею Курченко, в преступных схемах, у немецких правоохранителей появились веские основания для подозрения в отмывании денег.

Курченко купил Sparschwein в декабре 2012 года — в то же время, когда 27-летний «вундеркинд», как называют его украинские СМИ, стал владельцем харьковского футбольного клуба «Металлист». За несколько лет никому дотоле неизвестный предприниматель вошел в список самых богатых людей Украины по версии «Forbes».

Это чудо бизнеса, как заявляет Генеральная прокуратура Украины, стало возможным благодаря покровительству окружения экс-президента Виктора Януковича — так называемой «семьи». В Генпрокуратуре утверждают, что в состав преступной группы Сергея Курченко входило около 20 человек, среди которых бывшие руководители ряда министерств и СБУ.

По данным правоохранительных органов, только в течение 2013 года на незаконных операциях по продаже сжиженного газа государству был нанесен ущерб в более чем миллиард гривен. Еще около семи миллиардов гривен бюджет за год получил вследствие фиктивных экспортно-импортных операций с бензином.

Как сообщили DW в МВД, подконтрольные Курченко компании завозили на территорию Украины бензин, «который на основании фиктивных документов якобы экспортировался за пределы таможенной территории Украины в адрес оффшорных компаний». В группе СЕПЕК отвергают обвинения в незаконном обогащении и называют их «политически мотивированными». Сам Курченко скрывается от правоохранительных органов. По сообщениям украинских СМИ, он находится в России.

Найти деньги Курченко

В начале марта Сергей Курченко оказался в списке лиц, чьи активы в странах Евросоюза подлежат замораживанию по обвинению украинских правоохранительных органов в незаконном обогащении и выводе средств за границу. «Все деньги и экономические ресурсы, находящиеся во владении или под контролем этих лиц, или связанных с ними компаний должны быть заморожены», — говорится в решении Совета ЕС от 3 марта. Если расследование подтвердит совершение преступлений, активы могут быть конфискованы.

Могут ли украинцы рассчитывать, что из Германии и других стран ЕС вернут деньги, выведенные прежней властью и приближенными к ней дельцами? Сделать это будет трудно, признают юристы. «Мы находимся в самом начале следствия. Сейчас мы планируем обратиться к украинской прокуратуре, чтобы нам предоставили информацию в рамках правовой помощи», — сообщили DW в прокуратуре города Гера.

Первая проблема — юридически четко доказать, что за покупкой заправок Sparschweingas стоит именно Сергей Курченко. Кроме того, даже если в Украине формально будет доказана вина Курченко в отмывании денег, а в Германии — причастность Курченко к активам в Германии, нужно будет еще доказать, что для покупки немецкой собственности использовались именно те «грязные» деньги, полученные от незаконных операций.

Кристоф Герг и Олег Яковенко — исполнительные директора Stichting Depositary Donau Investment Fund, на которую оформлены заправки Sparschwein

Оффшорная матрешка олигарха

Как показало расследование DW, Сергей Курченко сделал все, чтобы «спрятать концы в воду». Несмотря на письменное подтверждение, полученное редакцией от пресс-службы СЕПЕК о покупке группой сети заправок Sparschwein, формально фамилия Курченко в документах не фигурирует. Владельцем заправок Sparschweingas, согласно информации, доступной из открытых источников, стала зарегистрированная в Нидерландах фирма Stichting Depositary Donau Investment Fund.

Эта компания принадлежит трасту Stichting Manstichami, зарегистрированному в швейцарском кантоне Цуг. Информацию о владельцах этого траста получить невозможно. Он находится в управлении международной компании Amicorp, которая специализируется, в частности, на анонимном управлении оффшорными активами. Права подписи в компании, через которую, вероятно, в странах ЕС осуществлял инвестиции Курченко, имеют юристы из разных офисов Amicorp — на Кипре, Кюрасао и в Великобритании.

Итак, самостоятельно немецким следователям до украинского миллиардера докопаться будет трудно. На вопрос DW, установлена ли юридическая связь с Курченко, в немецкой прокуратуре сообщили: «Учитывая переплетенность различных фирм в этой схеме, следственные действия продолжаются».

Чтобы воспроизвести оффшорные схемы украинского олигарха и его партнеров, очевидно, придется объединить усилия с правоохранительными органами Австрии и Швейцарии. Как показало расследование DW, в планах развития «чистого» бизнеса Сергея Курченко в Западной Европе значительную роль, вероятно, могла сыграть зарегистрирована в Вене компания LPG Trading. Как и немецкие заправки, эта компания оформлена на Stichting Depositary Donau Investment Fund.

Эта фирма была создана для осуществления импортно-экспортных операций со сжиженным газом. Обороты этой компании, зарегистрированной 2012 года, постоянно росли. Летом 2013 года украинские владельцы компании увеличили ее уставный капитал почти в семь раз. Как следует из сайта компании, в ее планы входило развитие сети заправок в Австрии. А главная сфера деятельности указана как «торговля сжиженным газом из России и Казахстана».

[2]

Оформление собственности: Кристоф Герг и невестка экс-премьера Лилия Азарова зарегистрировали активы в один день, по одному адресу

«Курченко? Нет, не слышали»

В прокуратуре Вены Deutsche Welle подтвердили, что ведется следствие, связанное с бывшими украинскими властями, против которых введены санкции ЕС. Показания по делу, связанному с подозрением в отмывании денег украинскими чиновниками, по информации DW, уже давал адвокат Кристоф Герг — исполнительный директор LPGTrading.

Дело в том, что Герг является исполнительным директором целого ряда австрийских фирм, за которыми, вероятно, стоят бывшие украинские чиновники. На уточняющий вопрос DW, в прокуратуре отметили: ни по лично Сергею Курченко, ни по компании LPG Trading расследование не ведется. Сам Герг отказался от комментариев. «Пока идет следствие, я не могу ничего комментировать», — сказал он DW.

На Кристофа Герга, как свидетельствуют австрийские реестры, оформлены компании, выступающие бенефициарием ряда активов в Украине. По информации, доступной в государственной базе данных украинского фондового рынка SMIDA, в Украине на фирмы, к которым причастен Герг, оформлены, в частности, авиакомпания AirOnix, завод «Металлист» в Макеевке и строительная компания «Группа Развитие».

Расследование «Украинской правды» показало, что эти структуры связаны с Алексеем Азаровым — сыном бывшего премьер-министра. С семьей экс-премьера, по информации австрийских органов государственной регистрации, связана ряд других его компаний, в том числе, компании, которым принадлежат объекты элитной недвижимости в Вене.

В тему: «Донецкие», или «Бригада Януковича» [3]

Фантом для прикрытия «семьи»?

Как и у Курченко, у семьи Азаровых, вероятно, также есть интересы в нефтегазовой отрасли. В частности, в Вене зарегистрирована фирма GEOLOG Gas & OilTrading. Ирония ситуации в том, что экс-премьер Николай Азаров по образованию является... геологом. На связь этой компании с Азаровыми указывает то, что ее владельцем является компания Garda Handels — und Beteiligungs GmbH, на которую, как показали расследования украинских журналистов, оформлены активы Азаровым в Украине.

«Геолог» тоже был должен заниматься газом и нефтью

Звеном, которое, как следует из документов, может связывать нефтегазовый бизнес Азаровых с Курченко выступает, опять же, адвокат Кристоф Герг. Он является исполнительным директором в компаниях, которые можно условно назвать «фирмы Курченко» и «фирмы Азарова». Условно, потому что фамилии настоящих владельцев скрыты далеко в дебрях оффшорных пирамид.

Нельзя исключать, что и Курченко, и Азаров — лишь прикрытие для отмывания денег в интересах условной группировки «Семья», к которой, как пишут украинские СМИ, относятся люди из ближайшего окружения экс-президента Виктора Януковича. Эти лица, по информации журналистов, вместе со свергнутым владельцем «Межигорья» сейчас скрываются в России.

—

Евгений Тейзе, опубликовано в издании  Deutsche Welle [4]

Перевод: «Аргумент» [5]

В тему:

• Банк Курченко обокрал вкладчиков на 2,7 млрд [6]
• Контрабанда бензина в Украине — это дело «Семьи» [7]
• «Семья». Сергей Курченко: контрабанда, коррупция, «схемы» и партнеры [8]
• Сергей Курченко: украинский Гэтсби прячется в тени [9]
• МВД расследует 11 уголовных дел по бизнесу Сергея Курченко [10]
• МВД раскрыло схемы контрабанды и реализации нефтепродуктов компаниями Курченко на 25 млрд гривен [11]
• Курченко наконец объявили в розыск [12]
• СБУ задержала двух руководителей преступной группировки Сергея Курченко [13]
• Министр Продан заявил о раскрытии преступных схем «Нафтогаза» [14]