МВД раскрыло схемы контрабанды и реализации нефтепродуктов компаниями Курченко на 25 млрд гривен

|
Версия для печатиВерсия для печати

МВД установила схему незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний «Восточноевропейская топливно-энергетическая компания».

Об этом на своей странице в Фэйсбук написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Министерством внутренних дел в результате проведения следственно-оперативных мероприятий разоблачена, по оценке министерства, преступная схема ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний СЕПЕК (ранее — „Газ Украины“), принадлежащей Сергею Курченко», — написал он.

По его словам, установлено, что четырьмя компаниями этой группы (ООО «Зовништрансгаз», ГП «Петрол», ЧМП «Петрол-Форвардинг» и ЧП «Армада- Плюс») в течение 2012-2013 годов ввезено в Украину нефтепродуктов на сумму 25 миллиардов гривен для их переработки, как давальческого сырья, и последующего «реэкспорта» за границу.

«Фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 миллиардов гривен», — отметил он.

«С целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд фиктивных предприятий, которые по поддельным документам реализовывали нефтепродукты на территории без уплаты налогов легальным оптовым поставщикам горючего», — добавил Аваков.

Открыто 11 уголовных производств в Автономной Республике Крым, Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской Кировоградской, Хмельницкой, Луганской, Ровенской областях и городе Киеве.

Во время обысков изъято 13 тысяч тонн нефтепродуктов, бухгалтерские документы и компьютерная техника. Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ.

Кроме этого, в Киеве открыто уголовное производство по факту нанесения группой компаний «СЕПЕК» убытков НАК «Нафтогаз» на сумму 1 миллиард 600 миллионов гривен.

В настоящее время на территории государства проводятся следственные действия, принимаются меры по установлению путей легализации средств, полученных от незаконной реализации топлива.

Как известно, миллиардера, владельца группы компаний СЕПЕК Сергея Курченко, который на протяжении 2013 приобрел футбольный клуб «Металлист» (Харьков) и медиагруппу UMH, подозревают в участии в финансовых махинация «семьи» экс-президента Виктора Януковича.

Как ранее сообщал «Аргумент», за полгода молодой олигарх из Харькова Сергей Курченко разжился медиа-холдингом, банком и нефтеперерабатывающим заводом.

Активы 27-летнего Курченко составляют, по данным журнала «Фокус», не менее $ 650 млн.

«Аргумент»


В тему:


Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Важно

Как эффективно контролировать местную власть

Алгоритм из 6 шагов поможет каждому контролировать любых чиновников.

Как эффективно контролировать местную власть