«Мытье» денег олигархами в оффшорах может закончиться купанием в крови всей Украины

1.00

Нет

«... Конечно, можно тешить себя надеждами, что олигархат опомнится, но шансы невелики. Поэтому может грянуть третья антиолигархическая революция, которая будет похожа на жестокий бунт вооруженного народа».

Очередная волна «оффшорного скандала» снова накрыла политиков. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) на днях опубликовал базу данных с информацией о свыше 214 тысяч оффшорных компаний в 21 юрисдикции из «панамского архива». Оффшорами, в частности, владеют и 165 граждан Украины, которыми зарегистрировано 195 фирм. Ранее, как известно, когда разгорелся скандал с «Pаnama Papers», прозвучали фамилии — Президента Петра Порошенко, главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, мэра Одессы Геннадия Труханова. Владельцами оффшоров являются не только граждане Украины и представители других стран постсоветского пространства, согласно последним данным в СМИ, в США таких свыше 4,5 тыс. человек, в России — свыше 2,2 тыс. Но в чем тут разница?

В тему: Офшорная жизнь президента Порошенко [2]

В десятках стран мира, которых коснулся этот скандал, в отношении действующих или бывших политиков сразу были инициированы проверки и расследования. А в Исландии после того, как на улицы вышли сотни тысяч людей из-за обнародованных данных о премьер-министре Сигмюндюре Гюннлейгссоне, который имел незадекларированные интересы в банках этой страны, он вообще был вынужден подать в отставку.

В Украине же все наоборот. Правоохранительные органы, несмотря на возмущение общественности, отказались проводить расследование. Реакция украинских высокопоставленных должностных лиц на обвинение была абсолютно неубедительной. Сам же Порошенко в присущем ему стиле заявил о решительной борьбе с оффшорами, даже создал рабочую группу по противодействию перемещению прибылей за границу.

Между тем, появилась новая порция информации. В частности, в панамских оффшорах оказалась кондитерская фабрика «Конти» [3], 26 компаний сына экс-премьер-министра Николая Азарова Алексея и еще ряд украинских фирм. По информации масс-медиа, «Конти» принадлежит брату Рината Ахметова Игорю и экс-депутату Борису Колесникову. Фирма была зарегистрирована в декабре 2014 года на Британских Виргинских островах.

В тему: Колесников и брат Ахметова зарегистрировали «Конти» в офшоре [4]

«Ранее фаворит президента — Кононенко отвергал свою и Порошенко причастность к Intraco Management Ltd, — пишет у себя на странице в ФБ журналист Слідство.Інфо. Дмитрий Гнап. — И надо признать, он сказал правду. Но не всю. Потому что посмотрите, кто является бенефициаром этой компании. Согласно данным панамского регистратора Mossack&Fonseca это гражданин Украины Сергей Зайцев. Человек с таким же именем и фамилией является заместителем гендиректора корпорации „Рошен“.

А также сегодня является совладельцем ООО „Центрально Европейская Кондитерская Фабрика“, вместе с самим Президентом (привет слепому трасту!). Ранее Сергей Зайцев был одноклассником и первым бизнес-партнером Петра Порошенко. В 90-х они вместе возили какао в Украину. В документе указан и адрес регистрации Зайцева: Киев, ул. Электриков 29-а. Именно по этому адресу на Рыбацком острове в Киеве зарегистрировано целое гнездо фирм старых друзей: Порошенко, Кононенко, Зайцева, Свинарчука (Гладковского)».

В тему: Panamagate. Кто из украинцев засветился в Панамских архивах [5]

«Суть оффшоров заключается в том, что люди не уверены в своем государстве с точки зрения безопасности (сохранности) капиталов, а также не хотят платить налоги, — комментирует „Дню“ на условиях анонимности эксперт по юридическим вопросам. — Если речь о продаже компании, то в Украине это тянет за собой налоговые потери — ПДФО (18%). Поэтому весь скандал случился из-за нежелания оплатить эти проценты.

В тему: Петр Порошенко не хочет платить налоги [6]

Что же касается правовых последствий этого скандала для Президента, то в рамках украинской правовой системы их нет, потому что у нас не предусмотрены процедуры импичмента. Избавиться от бизнеса — это было предвыборным обещанием Президента и требованием закона, которое не прямо прописано. Поэтому если бы акциями корпорации он владел напрямую, это было бы нарушением, а если он владеет ими опосредствовано через оффшор, то они якобы скрыты. Но процедуры наказания за это нет никакой. Соответственно, данный скандал носит более морально-этический характер (измерение), который показывает, что первое лицо государства почти не верит в то, что нужно платить налоги и что законный порядок будет (в том числе и соответствующий режим охраны собственности)».

Плацдарм для обогащения. Наверное, это те слова, которыми можно метко описать отношение высших должностных лиц государства к стране, в которой они живут. О коррупционной составляющей украинской политики уже открыто пишут на Западе. В новой статье Washington Post отмечается, что «государственные компании до сих пор разворовывают олигархи и чиновники, в том числе и приближенные к Президенту и бывшему премьер-министру». Статья критикует политические элиты Украины, которые переправляют полученные на реформы средства Запада в свои оффшоры.

Но все эти проблемы имеют глубокие корни. Возможно, звучит парадоксально, но сегодня в Украине мы фактически получили «пятый срок» Кучмы. То есть система, которая была создана во времена второго президента (был у власти 11 лет из почти 25-ти лет независимости), несмотря на два майдана и войну, функционирует до сих пор. Именно тогда появился спрос на оффшоры, рейдерство, теневую экономику, коррупцию, кумовство, клановость... Еще один символический показатель — сегодня экс-президент представляет Украину на Минских переговорах и является членом Конституционной комиссии.

У нынешнего главы государства Порошенко после Евромайдана, конечно, был огромный шанс, который он не использовал. Скандал с оффшорными счетами только подтверждает то, что он продолжает продуцировать и играть по старым правилам. Пример — обещание продать бизнес, которое он так и не выполнил. Для нормальной страны это абсолютно недопустимо, тем более, когда идет война.

Ситуацию газете «День [7]» комментирует президент киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар:

— В целом нельзя сказать, что оффшоры — это однозначно плохо. Вначале они были одним из инструментов реализации высокорисковых проектов, но со временем превратились в «мировую помойку» отмывания денег и заработка для оффшорных стран.

В нашей ситуации оффшоризация пошла не на пользу, а стала каналом выведения финансовых ресурсов. Она достигла критических масштабов еще в 90-х гг., поскольку все финансовые потоки так или иначе выводились из страны. А все деньги, которые мы просим у МВФ и Мирового банка и которых не хватает нашей экономике, эквивалентны тем суммам, которые наши олигархи через разные схемы перевели в оффшоры. Поэтому экономика испытывает их недостаток. А «хорошие дяди» из МВФ готовы их предоставить. За все годы отношений между Украиной и МВФ последний никогда не ставил вопрос деоффшоризации экономики, потому что в известной степени она выгодна таким международным структурам.

Через многие коммерческие банки, которые так или иначе сотрудничают с субъектами в «рисковых странах», подобных нашей, они требуют, чтобы получатель международного кредита имел оффшорную юрисдикцию. То есть они дают средства не напрямую, а оффшорной дочерней структуре этой компании, поскольку они считают, что так будет легче их вернуть. Поэтому МВФ мог бы стать инструментом деоффшоризации, поскольку они видят реальное движение финансовых потоков, но им выгодно давать нам средства, которые, к тому же, мы еще и возвращаем.

Пока борьба украинской власти с оффшорами — это лишь благие намерения и декларации. Но понятно, что олигархическая суть экономики остается неизменной. В целом есть три взаимосвязанных вещи: деоффшоризация, демонополизация и только тогда деолигархизация. Деоффшоризация должна стать рабочим инструментом. И в первую очередь эти процессы нуждаются в соответствующем законодательном обеспечении и урегулировании на уровне нормативно-правовых актов. К тому же, важно придерживаться настоящих документов.

Принятие какого-либо решения на уровне Президента или Верховной Рады полностью вопроса не решит. Нужно, чтобы Петр Порошенко [8] — если он чувствует себя Президентом Украины, а не президентом корпорации «Рошен» — который является одновременно одним из топовых олигархов, собрал других олигархов и предложил новые правила игры. Он должен был бы это сделать сразу после своего избрания, когда имел высокий уровень доверия. Сейчас же, когда его уровень доверия крайне низок, что бы он ни делал, ему будут указывать на «панамское досье». Поэтому я без оптимизма отношусь к деоффшоризационным инициативам, поскольку уже накопился «груз прошлого», который бьет по репутации тех (не только Президента), кто должен был бы заниматься этим процессом конкретно, а не на бумаге.

В тему: Кто он, Петр Порошенко? [9]

То, что мы имеем сейчас в Украине, — это «олигархономика» — «экономика наоборот», которая работает не на общественный интерес, а на интересы отдельной группы олигархов. Сами олигархи эту систему не изменят — они могут провести только косметический ремонт, поменяв фасад, чтобы оставить содержание. К сожалению, Помаранчевая революция и Революция Достоинства, хоть и были антиолигархическими по своей риторике, но олигархическая фронда, в сущности, достигла реставрации. Конечно, можно тешить себя надеждами, что олигархат опомнится, но шансы невелики.

Поэтому может грянуть третья антиолигархическая революция, которая будет похожа на жестокий бунт вооруженного народа. Поэтому если олигархи осознают этот риск, они должны пойти на соответствующую трансформацию. Более того, независимо от того, какими были мотивы инициаторов «Панама-гейта», они зацепили болезненную точку мировой экономики, поскольку это не только сугубо украинская проблема.

А оффшоризация экономики скрыта не только на экзотичных островах, которые называются «оффшорными», но и в абсолютно благополучных странах, которые выполняют оффшорную функцию для многих экономик мира. Никто не называет Швейцарию оффшорной страной, но все понимают, на чем базируется ее благосостояние и какие деньги спрятаны в швейцарских кантонах. Именно поэтому не так давно появилось известное обращение нобелевских лауреатов о том, что следует отказаться от практики оффшоров.

Думаю, международные усилия приведут к серьезному пересмотру оффшорной практики, особенно если за «Панама-гейтом» последуют другие скандалы, а это скорее всего произойдет. Можно проследить цепочку: первым было досье Ассанжа со «сливом» дипломатической переписки, которая показывает многих политиков в непривлекательном свете. Но главное кроется не в высказываниях политиков, а в их связях, состояниях, коммуникациях, статусе, поэтому произошел скандал с панамскими оффшором. Это серьезное предупреждение сильным мира сего, что могут произойти соответствующие «сливы» из других, более влиятельных оффшоров. Например, у украинских олигархов любимый оффшор — на Кипре.

***

Нацбанк доложил, что «налоговые убежища» для миллиардеров уже закрыты

Такая финансово-экономическая категория, как оффшоры, еще недавно считавшаяся соответствующей мировому правопорядку, сегодня близка к тому, чтобы оказаться вне закона. Более 300 известных экономистов подписали и направили премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону и другим главам государств обращение, в котором говорится о необходимости прекращения деятельности оффшорных зон. В письме подчеркивается, что оффшоры лишь увеличивают уровень коррупции в мире и помогают международным корпорациям получать финансовые выгоды за счет других. Оно опубликовано накануне открытия на этой неделе в Лондоне конференции по борьбе с коррупцией. Среди подписантов этого документа лауреат Нобелевской премии Ангус Дитон, бывший главный экономист Международного валютного фонда Оливье Бланшар, профессор университета Сассекса Мариана Маццукато.

Нужно ли напоминать, что месяц назад в СМИ попали миллионы документов панамской юридической фирмы Mossaсk Fonseca? Они свидетельствуют, что эта компания в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. В панамском досье упоминаются 72 нынешних или бывших глав государств, а также высокопоставленные чиновники, бизнесмены и деятели культуры. И это в стране, которая, как утверждают эксперты, не входит в первую десятку оффшоров, закрытых для регулирующих органов. А что бы случилось, если бы вдруг открылись документы и этой десятки? С уверенностью можно утверждать, что отставки последовали бы со скоростью падающих костяшек домино. Причем везде ... За исключением разве что России и Украины.

По данным исследования, которое провел профессор Колумбийского университета Джеймс Генри, из развивающихся стран, в том числе России и Китая, к концу 2014 года было выведено более $12 триллионов, из них $1,3 триллиона — из России. Как пишет РБК со ссылкой на The Guardian, исследование проводилось в течение последних 18 месяцев, в нем использовались официальные данные международных организаций, в частности МВФ и ООН. Генри заявил The Guardian, что, в соответствии с исследованием, мотивацией для вывода средств в оффшоры является не только уклонение от налогов. Преступники и коррупционеры также используют оффшоры, чтобы скрыть свои деньги.

Он добавил, что «налоговыми убежищами» служат не только такие экзотические места, как Каймановы острова, где можно эффективно скрыть капитал, но и некоторые штаты Америки, например, Делавэр, где можно открыть компанию, не сообщив данных конечных бенефициаров. В среднем, по данным исследователя, отток капиталов в оффшоры из развивающихся стран, начиная с 2010 года, рос на 8% ежегодно, а в России и Китае — на 9%. Он предполагает, что это связано с экономической и политической нестабильностью.

Думается, оффшорный рост в 9% возможен и в Украине, причем по тем же причинам. А еще потому, что привычка поиграть на оффшорном поле не чужда руководителям нашей страны, как старого, так и нового образца. В частности, в панамских документах встречаются не только фамилии экс-премьера Павла Лазаренко или работающего в Украине британского бизнесмена, владельца газеты Kyiv Post Мохаммада Захура, но и действующего Президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщало издание Deutsche Welle, материалы Mossaсk Fonseca [10] свидетельствуют, что финансовые и юридические консультанты украинского лидера создали несколько оффшорных компаний на Британских Виргинских островах, Кипре и в Нидерландах, куда были выведены активы компании Roshen, чтобы не платить на Украине налогов с продаж. «Кроме того, отмечают расследователи, Порошенко, возможно, еще несколько раз нарушил украинское законодательство. В частности, глава государства не указал свою новую оффшорную компанию в финансовой декларации за 2014 год. Нет сведений о ней и в декларациях за 2015 год. Хотя, по информации международных журналистов исследователей, по состоянию на 8 декабря 2015 года Порошенко оставался прямым владельцем акций фирмы Prime Asset Partners Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах», — указывает DW.

А The Guardian подчеркивает, что «Президент Украины Петр Порошенко создал тайную оффшорную компанию на Британских Виргинских островах 21 августа 2014 г., когда на Донбассе происходили ожесточенные бои под Иловайском. Кроме того, записи свидетельствуют о том, что Порошенко является единственным акционером фирмы, пишет издание.

Газета The Washington Post, ранее воспроизвела комментарий лидера Радикальной партии Олега Ляшко в Facebook: «Имея счета своей компании в оффшорах, Порошенко, возможно, не обогатился больше, чем предыдущая власть. Возможно, даже „сэкономил“ на налогах меньше, чем зарабатывает Демчишин на газовых потоках или Чугунников на на нелегальной добыче янтаря. Но своими действиями Порошенко обокрал Украину в имиджевом плане намного больше. Ведь никто не захочет давать кредит стране, Президент которой не платит налоги. Ни один предприниматель не захочет легально вести бизнес, потому что Президентне считает необходимым так поступать. И, наконец, ни один инвестор не поверит в прозрачность нашей правоохранительной системы, поскольку ни один орган не считает возможным расследовать действия Порошенко, которые содержат признаки состава преступления. Мы не можем закрывать глаза на то, о чем узнал весь мир».

Естественно, Порошенко сразу же дал ответ на скандальные обвинения. И он тоже был опубликован в западной прессе. «Я — первое должностное лицо в Украине, которое серьезно относится к декларированию своих доходов, уплате налогов и вопросу конфликта интересов, которые решаю в рамках украинского законодательства и международного частного права, — сообщил Порошенко на своей странице в Facebook. — Став президентом, я отошел от управления активами, поручив это дело соответствующим консалтинговым и юридическим компаниям. Ожидаю, что они предоставят исчерпывающие объяснения для украинской и международной прессы».

Между тем совместный проект «Радио Свобода» и UA Первого канала — еженедельная телевизионная программа расследований и аналитики о большой политической коррупции сообщила, что у Президента Порошенко якобы есть и другие оффшоры, не связанные с передачей компании Roshen в слепой траст. Кроме того, в исследовании программы отмечается, что глава государства мог быть причастным к уклонению от налогов. В частности, речь идет о том, что группа Укрпроминвест, объединившая более 30 предприятий, активно использовала оффшорные компании для развития бизнеса Порошенко во время его становления как политика. Исследователи считают также, что кипрская фирма Agroprodimpex уже в течение почти 15 лет в структурах бизнеса Порошенко. Сейчас она — среди учредителей общества с ограниченной ответственностью Крахмалопродукт, конечным владельцем которого через фонд Прайм Эссетс Кэпитал также является Порошенко.

К чести Порошенко следует сказать, что он не просто оправдывался, но и поставил перед страной задачу провести деоффшоризацию. Как заявила в конце апреля глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, межведомственная рабочая группа с участием Администрации Президента, НБУ, Министерства финансов и Государственной фискальной службы в настоящее время работает над концепцией деофшоризации. «Поскольку валютная либерализация невозможна без деофшоризации, Национальный банк заинтересовался этой темой еще полгода назад», — заверила она и добавила, что невозможно обеспечить свободное движение капитала; не перекрыв ему возможности «побега» в низконалоговые юрисдикции и не жертвуя при этом курсом национальной валюты и уровнем цен в стране.

В тему: Скандал с панамским оффшором объяснил лояльность Гонтаревой к банкам Путина [11]

«Хочу всех нас поздравить, — обрадовала страну главный банкир, — сейчас банки, которые работают в Украине, полностью прекратили сотрудничество с общеизвестными банками-транзитерами. Поэтому можно утверждать, что проблема с оттоком капитала в них полностью устранена». То есть, судя по заявлению Гонтаревой, деоффшоризация успешно завершена, и мы всех наших критиков, даже и без концепции, оперативно и полностью посрамили. Можно смело предполагать, что не будет ни импичмента, за который ратовал Ляшко, ни даже временной следственной комиссии в парламенте. Гонтаревой, которая уже поздравила всех нас с победой над оффшорами, а заодно, наверное, и над всей коррупцией, народные депутаты не смогут не поверить.

—

Иван Капсамун, Дмитрий Кривцун, Виталий Княжанский, опубликовано в газете «День» [7]

В тему: