Массовые обыски в фирме «Тедис Украина» (ООО «Мегаполис Украина») олигарха из РФ Касаева

|
Версия для печатиВерсия для печати

У дистрибьютора табачных изделий «Тедис Украина», связанного с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят обыски по подозрению в финансировании террористов «ЛНР» и «ДНР».

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко утром 31 марта в Facebook.

«Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема особо крупного уклонения уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе — для финансирования терроризма», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что «с 2012 по сегодняшний день действительным собственником монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО Мегаполис Украина (теперь — Тедис Украина) является, в частности, гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу».

«Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО „Тедис“ назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО „Завод имени Дегтярева“ — одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР-ЛНР», — заявил Луценко.

«Несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годы выведено 2,5 миллиарда гривен», — добавил он.

По данным следователей, для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.

«Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия», — сообщил генпрокурор.

По делу дистрибьютора табачных изделий «Тедис Украина», связанного с российским олигархом Игорем Кесаевым проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины.

Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

«У монополиста табачного рынка Украины, а так же на предприятиях „еже с ними“ проводится более 100 обысков... Киев, Одесса, Днипро...», — написал он.
 
 
 
По словам Авакова, «помощь террористическим организациям псевдореспублик, неуплата налогов — это только несколько эпизодов „послужного списка“ трудовой деятельности компании».
 
 
 
«2,5 миллиарда гривен вывели в воюющую с нами страну. Бизнес-корни мощнейшего дистрибутора находятся в России. Бенефициары этого табачно-убийственного бизнеса — соратники Кремля», — заявил глава МВД.
 
 
 
В проведении масштабной операции задействованы несколько ведомств: Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры, Главная военная прокуратура, оперативники Департамента защиты экономики и Департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

Ранее в пятницу генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что по делу «Тедис Украина» (ранее — ООО «Мегаполис Украина»), владельцем которого является гражданин России Кесаев, проводят обыски.

Параллельно стало известно об обысках в Антимонопольном комитете Украины.

Обыски в Антимонопольном комитете Украины проходят по делу в отношении табачного гиганта «Тедис» — об этом во время брифинга заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

 

Он отметил, что чиновников АМКУ подозревают в содействии монопольному положению компании «Тедис».

Подробнее об этом криминальном бизнесе, нити от которого тянутся к администрации президента Петра Порошенко, читайте в публикации Кто зарабатывает на украинских курильщиках? И снова Кауфман-Грановский.

«Аргумент»


В тему:


Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Система Orphus

Новини

20:28
У четвер в Україні дощі на Правобережжі, на Лівобережжі "бабине літо" (МАПА)
19:10
Тімоті Снайдер: Україна знаходиться в абсолютному центрі багатьох подій, які ми вважаємо центральними
18:41
Єврокомісія оголосила пропозиції до 8-го пакету санкцій проти Росії
18:09
Газогони Nord Stream можуть вийти з ладу назавжди після ймовірних підривів – Tagesspiegel
17:36
У рф немає жодних шансів захопити Одесу – Братчук
17:03
Підкуп поліції Трухіним: НАБУ завершила розслідування
16:41
Проросійські депутати міськради Одеси провалили голосування за знесення пам’ятника Катерині ІІ (ПРІЗВИЩА ПОТЕНЦІЙНИХ КОЛАБОРАНТІВ)
16:07
Російським мільярдерам в Україні належить активів на $2,5 млрд - ЦПК
15:38
Заарештовану яхту російського олігарха продали новому власнику
15:03
СБУ оголосила підозру Пушиліну, Сальдо, Стремоусову та Балицькому через організацію псевдореферендумів

Важливо

ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .

Як вести партизанську війну на тимчасово окупованих територіях

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републікація матеріалів: для інтернет-видань обов'язковим є пряме гіперпосилання, для друкованих видань – за запитом через електронну пошту.Посилання або гіперпосилання повинні бути розташовані при використанні тексту - на початку використовуваної інформації, при використанні графічної інформації - безпосередньо під об'єктом запозичення.. При републікації в електронних виданнях у кожному разі використання вставляти гіперпосилання на головну сторінку сайту argumentua.com та на сторінку розміщення відповідного матеріалу. За будь-якого використання матеріалів не допускається зміна оригінального тексту. Скорочення або перекомпонування частин матеріалу допускається, але тільки в тій мірі, якою це не призводить до спотворення його сенсу.
Редакція не несе відповідальності за достовірність рекламних оголошень, розміщених на сайті, а також за вміст веб-сайтів, на які дано гіперпосилання. 
Контакт:  [email protected]