Крымская сода для друзей Путина

Версия для печати

Пока продажная Австрия продолжает укрывать Дмитрия Фирташа от правосудия США, украинские активы, записанные на него, без проблем переходят под юридический контроль друзей Владимира Путина. При этом ни полиция, ни СБУ, ни ГБР, ни прокуратура Фирташа не беспокоят.

Когда берешься расследовать сделки Дмитрия Фирташа с его крымскими активами, очень трудно остановиться, отмечает  Центр Журналистских Расследований. Недавно Фирташ исподтишка, не спросив Антимонопольный комитет Украины, продал россиянам крымское титановое производство в оккупированном Армянске. Кто знает кому, может, и сам себе. Центр журналистских расследований подробно рассказал об этом в расследовании «Кто купил титановый завод Фирташа в Крыму».

На эту тему: Фірташ віддав росіянам "Кримський титан" в окупованому Армянську

Но кроме титанового, у Фирташа в Крыму есть еще и содовый завод – один из крупнейших в Европе производителей соды технической. Логично, что после продажи первого завода, ЦЖР решил проверить, что же там со вторым. И, как оказалось, не зря. В измененной структуре собственности появились компания и люди, задействованные структурами друзей Путина - Ротенбергов и Ковальчука - для покупки украденных в Украине санаториев Южнобережья и завода «Новий світ» («Новый свет»). 

Основная продукция Крымского содового завода (КСЗ) в городе Красноперекопск на севере Крыма – кальцинированная сода, которая используется в очень многих отраслях: от производства стекла до взрывчатки. А еще здесь производят пищевую соду и соль, и бытовую химию. Когда-то это был государственный завод. Затем он был акционирован, а в октябре 2003 года государственная доля в 89,48% акций была приватизирована «Финансовой компанией «Клиринговый дом» Юлии Левочкиной. А уже в 2004 году завод перешел к немецкой компании Дмитрия Фирташа, впоследствии изменившему название на Ostchem. 

После оккупации Россией полуострова, в отличие от титанового завода, Group DF решила не менять юридический адрес Акционерного общества «Крымский содовый завод» на свободную территорию Украины, зарегистрировав юрлиц по российскому законодательству. Вероятно, причина в том, что этот завод, в отличие от титанового, не требует сырья с украинского материка. Потому что сырье у него буквально под ногами – это рапа из Сиваша.

Озеро Красное и Крымский содовый завод. Фото: krymea.ru

Предприятие одновременно существует в двух юрисдикциях, а вот структура собственности в последние годы стала отличаться. И теперь оттуда торчат даже не уши, а рога и хвосты компаний, помогающих любимым друзьям Путина – братьям Ротенбергам и Ковальчуку – скупать ворованные украинские санатории и заводы.

Как тусуются акции

Компания Ostchem Germany GmbH из обоймы Group DF контролировала ПАО «Крымский содовый завод» до июля 2011 года, в дальнейшем в структуре собственности произошли изменения. Акции поделили между двумя кипрскими компаниями: Dwara Trading Ltd получила 77,4% акций общества, Valika Ltd – 12,6%. Конечным бенефициаром общества остался Дмитрий Фирташ, поэтому кипрские компании тоже его.

В украинской юрисдикции все сейчас так и остается – и эти две кипрские компании, и проценты принадлежащих им акций, и конечный бенефициар Фирташ. А вот в российской все гораздо интереснее.

Структура собственности ПАО «Крымский содовый завод» в украинской юрисдикции. Фото: investigator.org.ua

В 2014 году глава оккупационного крымского правительства Сергей Аксенов ультимативно призвал крымские предприятия Фирташа перерегистрироваться по российскому законодательству и платить зарплату в рублях. Представители Group DF тогда сообщили, что в Украине очень нестабильная ситуация, поэтому они не будут переводить юридический адрес КСЗ из Армянска в Киев.

Первого ноября 2014 года ПАО «Крымский содовый завод» получило регистрацию в российских реестрах. Владельцами акций оставались те же кипрские компании – Dwara Trading Ltd и Valika Ltd.

Очередные изменения произошли в 2019 году: начиная со второго квартала, вместо Valika Ltd в реестрах появилось созданное в 2018 году в Москве ООО «Химические инвестиции» (сокращенное название «Химинвест»), получившее 14,97% акций.

Тогда же места в Наблюдательном совете «Крымского содового» распределились следующим образом: пять мест из десяти получили бывшие менеджеры ООО «Титановые инвестиции» (компания, созданная для управления титановым заводом в юрисдикции РФ, связанная с Group DF), а еще четыре – менеджеры ООО "Химинвест".

Структура собственности АО "СЗ" в российской юрисдикции. Фото: investigator.org.ua

Из отчета КСЗ за 2020 год узнаем, что половину своих акций содового «Химинвест» отдало некоему ООО «ВООМ-ВОХ Инвест». Именно так, кириллицей оно записано в российском государственном реестре. Однако читают это название обычно на английский манер – Boom-box инвест. Теперь в «Химинвесте» и «ВООМ-ВОХ Инвесте» получили по 7,485% акций крымского содового. Кипрская Dwara Trading Ltd по-прежнему контролирует 77,4%.

Судя по найденным финансовым документам, московское ООО «Химические инвестиции» является не только собственником почти 7,5% акций «Крымского содового». Из года в год оно предоставляет ему ссуды. В 2020-м году, например, это было 193 млн рублей. Как отмечается в годовом отчете, директор и совладелец ООО "Химинвест" Олег Геращенко владеет долей в 26,83% уставного капитала "Крымского содового завода" и входит в состав Наблюдательного совета акционерного общества.

Чья музыка играет в бумбоксе

«ВООМ-ВОХ Инвест» – очень интересная компания, и не только хитро написанным названием. 

Стоит упомянуть российский аукцион, на котором подконтрольное банку «Россия» ООО «Южный проект» купило завод шампанских вин «Новый Свет». Именно «ВООМ-ВОХ Инвест» было вторым, подставным участником этого аукциона и фактически способствовало переходу украденного у Украины предприятия под контроль банка «Россия», основным акционером которого является старый друг президента РФ Владимира Путина Юрий Ковальчук. «Южный проект», кстати, после этого попал под санкции Министерства финансов США.

Завод шампанских вин "Новый свет". Фото: Алексей Павлышак/ТАСС

Интересна и персона руководителя и основателя «ВООМ-ВОХ Инвест» Дмитрия Викторовича Зайченко. Он также является генеральным директором и учредителем ООО «Агентство инфраструктурных проектов» («АИП») в Симферополе и акционерного общества «Управляющая компания плюс» в Москве. 

Агентство инфраструктурных проектов переписали на Зайченко совсем недавно – в июле 2021 года. Первым учредителем компании был экс-командующий Ракетными войсками и артиллерией России генерал-полковник Владимир Зарицкий.

Центр журналистских расследований рассказывал, как в июле 2018 года "власть" оккупированного Крыма продала на аукционе за 1,5 миллиарда рублей государственные санатории "Ай-Петри", "Миссхор" и "Дюльбер" другой компании, записанной на Зарицкого, с похожим названием - "Управляющая компания инфраструктурных проектов" ("УКИП").

Генерал Владимир Зарицкий. Фото: arttver.ru

В декабре того же года эта компания купила предприятие «Крымтелеком», созданное на базе «национализированного» крымского филиала «Укртелекома». Пока и «УКИП», и персонально генерал Зарицкий находятся под украинскими и американскими санкциями.

Сам Владимир Зарицкий признался изданию "Проект. Медиа", что он был лишь номинальным владельцем компании, а реального бенефициара назвать не смог. Но определить его не сложно: все три прихватизированных крымских санатория вскоре оказались в руках компаний российских олигархов – братьев Ротенбергов, которые уже не держат в секрете, что являются реальными владельцами украденных санаториев.

В феврале 2018 г. ООО «АИП» заключило с оккупационным «правительством» Севастополя соглашение о сотрудничестве по привлечению инвестиций в проект комплексного развития Балаклавской бухты. «Губернатор» Севастополя Дмитрий Овсянников всерьез рассчитывал на 12 миллиардов рублей инвестиций в развитие яхтенной марины в Балаклаве. 

Но с инвестициями не сложилось. ООО «АИП» за полтора года было признано недействительным юридическим лицом, а позже компанию реанимировали и передали в руки Дмитрия Зайченко.

Нереализованный проект ООО «АИП» по благоустройству Балаклавы. Скриншот: Youtube George Nick

К полному портрету Зайченко стоит добавить еще одну существенную деталь: он президент благотворительного «Фонда поддержки участников и ветеранов службы специальных операций органов государственной безопасности». Информации о деятельности этого специфического фонда в открытых источниках практически нет, что не удивительно с учетом реципиентов фонда. Но согласитесь, управлять средствами для ветеранов спецназа ГБ РФ может только лицо, которое пользуется определенным доверием в соответствующих кругах или же является для них своим человеком.

Следовательно, в результате изменения структуры собственности акционерного общества «Крымский содовый завод» в российской юрисдикции почти 7,5% акций перешло в руки номинального владельца фиктивных фирм-прокладок, которые помогают Ротенбергам и Ковальчуку скупать краденые крымские активы, и одновременно ФСБшный благотворительный фонд.

Вниманию власти

Как и в случае с продажей титановых активов в Армянске, изменение структуры собственности «Крымского содового» не сопровождалось обращением в Антимонопольный комитет Украины за разрешением на концентрацию субъектов хозяйствования ни со стороны продавца, ни со стороны покупателей – российских ООО «Химинвест» и « ВООМ-ВОХ Инвест».

Да и вообще, все упомянутые изменения в структуре собственности «Крымского содового завода» никак не отражены в украинских реестрах. Похоже, Фирташ давно забил и на реестры, и на законы, требующие публикации ежегодных отчетов эмитента – акционерного общества. Все сделки совершаются в российской юрисдикции. И они давно требуют внимания украинских властей, которые Центр журналистских расследований, как и в случае с якобы проданным титановым заводом, намерен разбудить.

Здесь есть интересные находки по трем направлениям: экспорт (который после отмены СЭЗ «Крым» стал незаконным без исключений – киоск по продаже украинских сертификатов происхождения товаров закрылся); нарушение режима закрытых портов; чрезмерная и также уже незаконная добыча полезных ископаемых. И на десерт – список выявленных нами новых кандидатов в санкционные списки.

Экспорт крымской соды по железной дороге. Скриншот: YouTube Андрей Зеленский

Экспорт. В сюжетах оккупационных медиа о победе над санкциями часто говорят лишнее, в частности, называют и страны экспорта продукции содового завода – регионы России, страны Таможенного союза, ближнего и дальнего зарубежья. В частности, Индию и Египет. Ежедневно, как сообщает телеканал Россия 1, на экспорт в Красноперекопске отгружают более 1,5 тысяч тонн соды.

Как исследовал Центр журналистских расследований в публикации «Оккупированная железная дорога: кто, что, куда», именно кальцинированная сода с предприятия Фирташа составляет львиную долю железнодорожных перевозок за пределы Крыма – из 1706 грузовых вагонов, проехавших по Керченскому мосту в сторону РФ с июля по 1 сентября. года, три четверти – вагоны с кальцинированной содой, общей массой около 96 тысяч тонн (приблизительная грузоподъемность одного вагона – около 70 тонн). Из них 15 вагонов приняла Белорусская железная дорога, 55 – Казахстанская железная дорога, и еще два вагона – Таджикская железная дорога. Остальные развезли по всей РФ – от Москвы и Кавказа до Западной Сибири. Впрочем, нельзя исключать, что для РФ этот товар в обход санкций мог быть поставлен зарубежным покупателям.

Однако на экспорт приходится всего 10% производимой соды, остальное поглощает рынок страны-оккупанта. Помимо этого важно, как она транспортируется. До запуска железной дороги на Крымском мосту соду транспортировали в терминал стивидорной компании «Авлита» в Севастополе, принадлежавшей другому украинскому олигарху – Ринату Ахметову. Оттуда сухогрузами продукция отправлялась за границу. Либо же по железной дороге в Керчь, а оттуда паромом в РФ, либо через порт Новороссийск – в Египет или Индию.

Значительный интерес правоохранителей в этих перемещениях, среди прочих, должны представлять транспортные и экспедиторские компании. Среди постоянных партнеров – крупное ООО «Мангуст» из Санкт-Петербурга. Оно засветилось еще в 2014 году – именно тогда в ведущих СМИ РФ прошла информация об отправке первых контейнеров с крымской кальцинированной содой. "Мангуст" также упоминается в расследовании myrotvorets.news о доставке в Крым украинского ильменита, который из турецкого порта доставляло судно Solidat. Его Мангуст использует для контейнерных перевозок в Крым и из Крыма, в том числе по заказу подсанкционного ООО «Титановые инвестиции».

Судно Solidat в порту Севастополь. Фото: myrotvorets.news

Еще раньше, в 2017 году в расследовании Екатерины Яресько для издания «Информнапалм» о схемах контрабанды крымской соды называются и другие суда (FOM, GULER, NABIL J, RAMZI, TEMEL REIS) и агнеты, задействованные в оформлении «содовых» рейсов: индивидуальный предприниматель Андросов Максим Владимирович, ООО «Мортехфлот», «МА «Пилот».

Центр журналистских расследований нашел интересных заказчиков крымской соды и в РФ. Сейчас КСЗ не публикует данные о закупках – законодательство РФ позволяет крымским и потенциально подсанкционным компаниям держать контрагентов в секрете. Но есть данные за прошлые годы, и там часто случаются многомиллионные соглашения с компанией «Бийский олеумный завод», являющийся филиалом казенного федерального предприятия «Завод имени Я.Свердлова». Среди выпускаемой им продукции – широкая линейка взрывчатых веществ. Да, сода для их производства тоже нужна. И возили ее почему-то из Крыма.

Отдельная ветвь расследования – поставки крымской соды на свободную территорию Украины, которые Крымстат засчитывает в экспорт. Делается это просто, поскольку товарообмен со страной-агрессором не запрещен, а только ограничен. Так что крымская сода через территорию РФ и компании-прокладки прибывает в больших бегах, а уже украинские предприятия ее расфасовывают. В том числе, по заказу крупных торговых сетей. Закупленные редакцией образцы пищевой соды расфасованы в Ровно, Днепре и Киеве. Но указанные на упаковке компании и адреса производства касаются только расфасовки, а кто реальный производитель соды – неизвестно.

Карьер ООО «Билогирские известняки». Фото: bgiz.ru

Чрезмерное использование природных ресурсов. Это еще один существенный аспект деятельности "Крымского содового завода". Украинские спецразрешения завода на добычу рапы, других минеральных ресурсов и пресных вод ушли в небытие после отмены СЭЗ Крыма. Вместо них теперь работают изданные оккупантами. В российском Государственном реестре пользователей недр имеется 14 лицензий, выданных КСЗ. Две из них – на разведку и добычу минеральных ресурсов: рапы, хлористого натрия, магния и брома из Сивашского месторождения в заливе Азовского моря. И еще 12 лицензий на добычу пресных вод с разрешением на бурение и эксплуатацию 42 скважин. Поэтому чрезмерной выкачкой подземных пресных вод для производственных мощностей занимается не только титановый завод, но и содовый.

На эту тему: Крутой криминал: как российский композитор помогает Ахметову обходить санкции Запада

Кроме этого, КСЗ активно добывает и продает и другие полезные ископаемые. Его «дочка» ООО «Белогорские известняки» добывает известняк на Северо-Баксакском месторождении (площадь 30 га), поставляемом на КСЗ. Но, кроме этого, предприятие также добывает и продает песок и щебень, очень востребованы при строительстве инфраструктурных объектов в Крыму, имеющих и военное назначение. Судя по финансовой отчетности, это очень успешное и прибыльное предприятие: выручка за 2020 год составляет почти полмиллиарда рублей, чистая прибыль – 74 млн.

—

Евгений Лешан, Центр Журналистских Расследований

На эту тему:

• Попри "розслідування" в Україні, Фірташ володіє виноградниками у Франції – ЗМІ
• «Золотые» удобрения для украинских аграриев: при чем тут Россия, Фирташ и Медведчук
• Фирташ «химичит», или Почему украинские фермеры платят больше
• Роль Фирташа в "Украинагейте" Трампа
• МВД: группа Фирташа продавала ОПЗ газ по завышенной цене, чтобы обанкротить завод