Евгению Шевцову, которого поймали на легализации доходов онлайн-казино, пророчат должность в УСРА
Версия для печати
Экс-заместителя директора Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Евгения Шевцова, которого называют один из претендентов на должность руководителя Управления стратегических разработок и анализа (УСРА), уличили в отмывании денег.
Об этом пишет Апостроф.
По данным издания вместе с супругой Аленой Дегрик Шевцов по меньшей мере 8 лет назад организовал схему по легализации незаконной прибыли онлайн-казино. Деньги запрещенных в Украине операторов азартных игр 1xbet, Leon, «Фаворит» и «Пари-матч» в «сторону России и офшоров» выводили ООО «Финансовая компания «Леогейминг Пей» Дергик и ООО «Бизнес Ритейл Груп» Шевцова. В 2017 году оба стали фигурантами уголовного производства. «Ежесуточно посредники «прокручивали» до 20 млн грн. Ежегодно легализовали порядка 350 млн долларов США, полученных преступным путем», — сообщают Vesti.
Согласно поданной Шевцовым декларации за 2018 год, собственность чиновника заключается в наручных часах Rolex и охотничьем ружье Merkel Jagd. Недвижимость, автомобили, а также банковские счета оформлены на Алену Дегрик, на депозите порядка 18 млн грн и 15 тыс. долл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 20:00
- У п'ятницю в Україні короткочасні дощі та сильний вітер
- 18:04
- Корсун: "е-вибори" - це шахрайство і захоплення влади
- 15:08
- Україна повернула ще одну групу захисників із полону
- 14:03
- Чому Росія не заступилась за Іран і чим вона ризикує
- 13:05
- У Львові невідомі запустили виробництво на арештованому заводі Медведчука
- 12:52
- Українські соцмережі свідчать про створення в країні диктатури (можливо - Коломойського)
- 11:14
- Рада позбавилася покидька Олеся Довгого
- 11:06
- Ворог просунувя на Сумщині та Донеччині - DeepState
- 10:56
- Рада підтримала податкові пільги для військових-ФОПів
- 10:40
- В Аргентині викрили кубло російських шпигунів
