Евгению Шевцову, которого поймали на легализации доходов онлайн-казино, пророчат должность в УСРА
Версия для печати
Экс-заместителя директора Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Евгения Шевцова, которого называют один из претендентов на должность руководителя Управления стратегических разработок и анализа (УСРА), уличили в отмывании денег.
Об этом пишет Апостроф.
По данным издания вместе с супругой Аленой Дегрик Шевцов по меньшей мере 8 лет назад организовал схему по легализации незаконной прибыли онлайн-казино. Деньги запрещенных в Украине операторов азартных игр 1xbet, Leon, «Фаворит» и «Пари-матч» в «сторону России и офшоров» выводили ООО «Финансовая компания «Леогейминг Пей» Дергик и ООО «Бизнес Ритейл Груп» Шевцова. В 2017 году оба стали фигурантами уголовного производства. «Ежесуточно посредники «прокручивали» до 20 млн грн. Ежегодно легализовали порядка 350 млн долларов США, полученных преступным путем», — сообщают Vesti.
Согласно поданной Шевцовым декларации за 2018 год, собственность чиновника заключается в наручных часах Rolex и охотничьем ружье Merkel Jagd. Недвижимость, автомобили, а также банковские счета оформлены на Алену Дегрик, на депозите порядка 18 млн грн и 15 тыс. долл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 19:02
- Сили безпілотних систем уразили два російські локомотиви у Криму
- 18:06
- "Це абсурд": навіть Лісового обурило бажання нардепів зробити математику необов’язковою на НМТ
- 17:01
- Порошенко і Зеленський поспілкувалися російським матюччям
- 16:49
- У Києві знесли пам’ятник Михайлу Булгакову
- 15:10
- Сирський і ГУР доповіли українцям про успіхи ворога. Про 3000 "Фламінго" вони мовчать
- 14:12
- Закрили сфальсифіковану СБУ справу про держзраду проти детектива НАБУ Гусарова
- 13:13
- РФ може напасти на країни Балтії до кінця 2028 року - головнокомандувач ЗС Латвії
- 12:08
- Сергій Гнезділов: Три головні помилки командування
- 11:04
- Железняк: Як "Династію" хотіли врятувати від арешту
- 10:06
- Куди зникає Україна: демографія, економіка і трудова міграція
