ГПУ розслідує відмивання $350 млн через онлайн-казино, до якого причетні Альфа-банк і НБУ

|
Версия для печатиВерсия для печати

Слідчі Генпрокуратури здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42017000000002925, в рамках якого встановлено, що група осіб «створили протиправний механізм легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг банками, небанківськими фінансовими установами та іншими субєктами господарювання».

Про це пише видання dubinsky.pro з посиланням на ухвалу Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05.10.2017.

Як уточнюють журналісти, ця карна справа стосується, передусім, роботи нелегальних онлайн-казино.

Згаданою ж судовою ухвалою накладався арешт на рахунки понад 20 компаній, у т.ч. ТОВ «ФК Леогеймінг пей», ТОВ «Леогеймінг» тощо.

За даними слідства, низка компаній з ознаками фіктивності «реалізовують цифрові товари через термінальні мережі за допомогою платіжних організацій», серед яких названо ТОВ «ФК Леогеймінг пей», ТОВ «ГлобалМані», ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013», ТОВ «ФК «Тандем-фінанс», ТОВ «ФК «Фенікс», ТОВ «ФК «Бізнес Рітейл груп», ТОВ «Інвест пей», ТОВ «ФК «Контрактовий дім».

«Щодобовий обіг вказаних підприємств становить близько 20 млн. грн. Вказані кошти перераховуються на агентський банківський рахунок № 29096015123701 в ПАТ «Альфа-Банк», — йдеться в ухвалі Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05.10.2017.

У матеріалах справи фігурує в т.ч. онлайн-казино «Парі-Матч».

Окремо зауважується, що кошти виводилися в Росію (у т.ч. за допомогою заборонених НБУ електронних коштів «Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet», «Wallet one/Єдиний гаманець»).

«Загальний обсяг легалізованих зловмисниками доходів, одержаних злочинним шляхом, становить близько 350 млн. дол. США на рік», — йдеться в ухвалі суду.

За даними джерел dubinsky.pro, до роботи вказаної схеми можуть бути причетні як топ-менеджери «Альфа-Банку», так і посадовці НБУ, які повинні контролювати валютні операції банків і перевіряти підстави для покупки валюти. Це при тому, що «Нацбанк своїми роз`ясненнями на адресу „Української національної лотереї“ повідомив, що діяльність он-лайн казино (азартних ігор) заборонена», резюмує видання.

«Аргумент»


В тему:


Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Система Orphus

Новини

16:04
Схоже, Коломойський обкрадає Укренерго, начебто сидячи в СІЗО, а "фунти" на чолі державної компанії отримують за мовчання мільйони щомісяця
15:29
Сирський, Содоль, Баргилевич, Павлюк - генеральська фракція, яка знищує наші шанси на зміни та перемогу, - заступниця голови комітету ВР, "Слуга народу" Безугла
14:09
Юрій Касьянов: Путіну як повітря потрібен мир, тому він ескалює війну
13:36
Закон про загальновійськову підготовку у школах і профтехах нарешті ухвалила Рада
13:31
Закон про єдину роумінгову зону з ЄС ухвалила Рада
13:15
Ексзаступник керівника ОП Смирнов отримав підозру
13:10
Президент федерації легкої атлетики області носить одяг з написом "Росія" та говорить про відокремлення Закарпаття. Він служив в УБОЗ - агентурній структурі ФСБ (ВІДЕО)
12:34
Рада нарешті створила ТСК з питань фортифікацій та закупівлі дронів
12:01
Впевнена стабільність: як працює ринок пального у 2024 році
11:42
Судитимуть нардепа Лабазюка за хабар Кубракову та Найєму

Підписка на канал

Важливо

ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .

Як вести партизанську війну на тимчасово окупованих територіях

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републікація матеріалів: для інтернет-видань обов'язковим є пряме гіперпосилання, для друкованих видань – за запитом через електронну пошту.Посилання або гіперпосилання повинні бути розташовані при використанні тексту - на початку використовуваної інформації, при використанні графічної інформації - безпосередньо під об'єктом запозичення.. При републікації в електронних виданнях у кожному разі використання вставляти гіперпосилання на головну сторінку сайту argumentua.com та на сторінку розміщення відповідного матеріалу. За будь-якого використання матеріалів не допускається зміна оригінального тексту. Скорочення або перекомпонування частин матеріалу допускається, але тільки в тій мірі, якою це не призводить до спотворення його сенсу.
Редакція не несе відповідальності за достовірність рекламних оголошень, розміщених на сайті, а також за вміст веб-сайтів, на які дано гіперпосилання. 
Контакт:  [email protected]