Одиозному Игорю Калетнику «новая власть» позволила вывести десятки миллионов долларов в Россию
Версия для печати
Бывший руководитель таможни и экс-вице-спикер парламента Игорь Калетник после бегства команды Виктора Януковича вывел из Украины 7 млн. долларов (свыше 66 млн гривен).
Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 30 сентября 2015 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.
Генпрокуратура установила, что Калетник и его близкие родственники осуществляли крупные финансовые операции через счета в «Райффайзен Банк Аваль».
Так, после бегства Януковича из Украины, 17 марта 2014 года, со счета Игоря Калетника в «Райффайзен Банке Аваль» на счет его родственника в ZAO RAIFFEISENBANK (Москва, РФ) был осуществлен перевод на сумму 6,923 млн. долларов. Назначение платежа — помощь родственникам.
Деньги переводила доверенное лицо Калетника на основании доверенности, выданной на ее имя 14 февраля 2014 года.
Следствие установило, что это же доверенное лицо 14 марта 2014 года перевела со своего счета, открытого в «Райффайзен Банк Аваль», на счет уже упомянутого выше «родственника Калетника» 957,556 евро (12,65 млн гривен)
Генрокуратура попросила провести внеплановую проверку «Райффайзен Банк Аваль». Ревизоры Нацбанка должны выяснить, «было ли нарушено законодательство».
5 декабря 2014 года Генеральная прокуратура объявила Калетника в розыск. Дело против него открыли в ноябре по подозрению в получении 8 млн долларов взятки.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 13:22
- Нові докази злочинів рашистів: на ру-сайті з усиновлення знайшли дітей з України
- 12:43
- Справа проти Дурова почалася з відмови Telegram відкрити особистість гвалтівника
- 11:38
- Рішення МВФ знову послати місію до Росії – крок до того, щоб "пробачити і нормалізувати російську жорстокість"
- 10:33
- Німеччина в липні різко наростила експорт продукції в Росію
- 09:28
- Мін’юст подав позов до ВАКС про застосування санкції до зрадниці Повалій
- 08:17
- Канадський конгрес українців розкритикував фінансування Канадою фільму про рашистів
- 20:06
- 7 вересня в Ураїні опади не очікуються, мінлива хмарність з температурою до +28
- 19:10
- США оголосили винагороду в $10 млн. за кожного кіберзлочинця хто зламував українські держспортали
- 18:38
- США пригрозили санкціями країнам, які відкривають філії російських банків
- 17:25
- Серед інвесторів у криптовалюту Дурова є компанії, які брали участь у мародерстві окупованих територій України
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністерство оборони закликало громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях.
