Серед інвесторів у криптовалюту Дурова є компанії, які брали участь у мародерстві окупованих територій України

Версия для печати

Павло Дуров запустив Telegram у 2013 році. За його словами, протягом кількох років він самостійно фінансував проект, проте до 2017 року стало очевидним, що месенджеру не вистачає коштів на купівлю серверів та розвиток. Тоді Дурову прийшла ідея залучити інвесторів до Telegram через запуск блокчейн-платформи Telegram Open Network (TON) та продаж криптовалюти Gram.

Дуров зібрав на проект TON 1,8 мільярда доларів від різних фондів та приватних осіб із різних країн світу. Багато хто з них так чи інакше був пов'язаний з Росією, зазначає видання «Важливі історії»: наприклад, серед інвесторів опинилися структури Романа Абрамовича, екс-міністра Михайла Абизова, бізнесмена Саїда Гуцерієва і навіть колишнього топ-менеджера Wirecard Яна Марсалека, який зараз ховається в Росії, а раніше як писав «Інсайдер», багато років співпрацював із ГРУ.  

Павло Дуров наголошував, що всі інвестори проходили ретельну процедуру відбору: «Дуров міг собі дозволити вибирати і зустрічатися тільки з обраними, настільки високим був інтерес до його проекту», — писав російський Forbes.  

Представник Telegram також повідомив «Важливим історіям», що «всі інвестори пройшли детальні процедури KYC/AML ( Know Your Customer (KYC) — «знай свого клієнта»; Anti-money laundering — «протидія відмиванню злочинних доходів» — Прим. ред. ) у провідних KYC-провайдерів Європи та у європейських банках Telegram. Роботою з інвесторами займалися спеціалісти фінансового ринку, команда Telegram займалася технічною розробкою проекту». 

«Важливі історії» виявили серед цих ретельно відібраних та перевірених інвесторів компанії, які брали участь у схемах вивезення вугілля та металів із окупованих територій України.  

Серед великих покупців вугілля та металів, вивезених Курченком з Донбасу, виявилися компанії з Нідерландів Stiron BV та ME Property Invest. Як вдалося з'ясувати «Важливим історіям», ці компанії взаємопов'язані: ME Property Invest управляла Stiron BV, проте їхня структура власності влаштована таким чином, що не дозволяє дізнатися, хто насправді ними володіє. 

У 2018 році Stiron BV вклала близько 10 млн. євро в TON — стільки ж в середньому вкладали інші інвестори в проект (наприклад, структура Романа Абрамовича). Судячи з отчесності , компанія отримала кошти для цих інвестицій у вигляді цільових позик (гроші могли бути спрямовані лише на покупку токенів) від трьох інших фірм - двох із Великобританії та однієї з Чехії. 

Ці компанії мають ознаки фіктивності: вони оформлені на підставних людей з України, не мають великих активів, при цьому через їхні рахунки проходили мільйони євро. Дві з них уже ліквідовано, зокрема Commercial Standard Systems з Единбурга, яка, за даними Baza, також брала участь у схемах Курченка з вивезення вугілля з Донбасу.   

Коментувати імена конкретних інвесторів, зокрема тих, хто був залучений до схем вивезення ресурсів з окупованих територій України, у Telegram Дуров відмовилися.  

«Аргумент»