Более трети убытков от преступлений, расследуемых НАБУ, совершены при помощи иностранных компаний и банков
Версия для печати
Иностранные банки и компании причастны к нанесению более трети всех убытков от преступлений, расследуемых Национальным антикоррупционным бюро Украины.
Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте НАБУ в среду.
"Сейчас детективы НАБУ установили коммерческие структуры по меньшей мере из 10 стран мира, при участии которых из Украины было выведено более 2,27 млрд грн, 428 млн долл. США, 4300000 евро и 825 тыс. фунтов стерлингов. Всего с начала расследований по состоянию на середину апреля НАБУ направило 161 ходатайство о международной правовой помощи в компетентные органы 41-го государства. Больше всего ходатайств направлено в Латвию (35), Великобританию (13), Австрию (10), Швейцарию (10), Кипр (10) ", - говорится в сообщении.
Следствием установлена причастность иностранных субъектов к коррупционным схемам, реализованным на ряде украинских государственных компаний. В частности, речь идет о ПАО "Укргаздобыча", ГП "Электротяжмаш", ГП "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), ГП "Администрация морских портов Украины", ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) и др.
Чаще всего конечными бенефициарами иностранных компаний-участников коррупционных схем являются граждане Украины. А сами компании обычно выполняют роль посредника, который при содействии топ-менеджмента госпредприятия покупает его продукцию по ценам ниже рыночных или наоборот.
Согласно данным, полученным детективами НАБУ с начала осуществления расследований (с 4 декабря 2015 года), чаще всего такие компании-посредники имеют "прописку" в Великобритании и Республике Кипр. В этих странах украинских коррупционеров привлекают низкое налогообложение, упрощенная финансовая отчетность и высокие гарантии конфиденциальности. Банковские операции чаще всего осуществляются через финансовые учреждения в Латвии и Австрии, поскольку местные банки работают быстро и имеют жесткие стандарты соблюдения банковской тайны.
В тему:
- Коррупционеры Порошенко вытеснили из ОПЗ казнокрадов Яценюка
- Саакашвили дал брифинг по поводу задержания руководста ОПЗ
- Гуляй, Монако! Почему бандит Юра Енакиевский и Порошенко могут пить на брудершафт
- Дело в отношении Николая Мартыненко НАБУ передаст в суд уже в мае - блоггер
- Расследование: «Народный фронт» Яценюка действует как акционерное общество
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 20:07
- 5 жовтня в Україні хмарно, часом дощ, вдень від +10° до +27°
- 19:49
- ДБР підозрює двох львівських чиновників податкової у приховуванні заміських котеджів
- 18:12
- В Білорусі КДБ затримав жінку, чия камера зафіксувала вибух російського "Шахеда" неподалік
- 17:44
- Духовенство Чернігівщини закликає Онуфрія розірвати зв’язки з московитами
- 16:33
- Очільниця обласної МСЕК з 6 млн доларів корупційної готівки, прогнозовано виявилась "слугою народу"
- 15:46
- Злочинна організація у Фонді державного майна України: слідство завершено
- 14:41
- Знову МСЕК і «списування» ухилянтів з військового обліку, тепер у Харкові
- 13:33
- На Хмельниччині керівниця МСЕК викидувала сумки з півмільйона доларів у вікно при обшуку
- 12:38
- В Енергодарі вибухнув воєнний злочинець ― "начальник охорони" окупованої ЗАЕС
- 11:36
- Російські ракети й досі атакують Україну на чіпах із США, китайських там всього 5%
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністерство оборони закликало громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях.
