ГПУ подозревает главу и членов АМКУ во взятках от сигаретных монополистов Кауфмана и россиян

|
Версия для печатиВерсия для печати

ГПУ подозревает главу и членов АМКУ в получении взяток от сигаретных монополистов Бориса Кауфмана и россиян.

Как сообщают Наші гроші, в центре схемы по выводу фирмой «Тедис Украины» средств в Россию была сделка с предоставлением финансовой помощи 11 фиктивным фирмам на сумму 2,5 млрд. грн.

Также в Генпрокуратуре считают, что эту деятельность монополист рынка дистрибуции сигарет вел под прикрытием главы АМКУ.

Об этом стало известно из постановлений Печерского райсуда. Киева, куда Генеральная прокуратура обратилась в рамках уголовного производства №42016000000001264 от 17.05.2016 года.

Следствие установило, что используя незаконные методы ведения предпринимательской деятельности и путем подкупа должностных лиц центральных государственных органов Украины, в том числе Антимонопольного комитета Украины, ООО «Тедис Украина» совместно с производителями табачной продукции ЧАО «Филип Моррис Украина», ОАО «Джей Ти Интернешнл Украина », ЗАО «Империал ТобаккоПродакшн Украина», ЗАО «В.А.Т.-Прилуки» создали непреодолимые барьеры вхождения на рынок дистрибуции сигарет потенциальным реализаторам - дистрибьюторам. Это позволило «Тедис Украины» занять монопольное положение на рынке.

Прикрытие этой схемы осуществляли, в частности, председатель АМКУ и двое госуполномоченных АМКУ, указано в судебном постановлении о предоставлении следователям доступа к налоговому делу «Тедис Украина».

В прокуратуре утверждают, что представители «Тедис Украина» систематически предоставляли денежное вознаграждение должностным лицам АМКУ. А штраф в 429 310 000 грн., который в декабре на «Тедис Украина» наложило АМКУ, безосновательно занижен по сравнению с валовым доходом фирмы. Однако в судебном реестре не удалось найти данные о выдвижении подозрения главе АМКУ Юрий Терентьеву или его заместителю Нине Сидоренко, которая отвечала за антимонопольное расследование дела по «Тедису».

Следствие установило, что в 2012-2013 годах одесский бизнесмен Борис Кауфман по договоренности с гражданами Российской Федерации Сергеем Кациевым и Игорем Кесаевым, которые занимали монопольное положение на российском рынке легального и теневого оборота табачных изделий, приобрели ООО «Торговая компания «Мегаполис-Украина». В мае 2016 эта фирма была переименована в ООО «Тедис Украина».

Прокуратура также следственным путем установила причастность Кауфмана и россиян к «Тедис Украина».

В октябре 2016 года президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций, в этот санационный список был включен Кесаев, как владелец группы компаний «Меркурий», в состав которой входит ОАО «Завод им. Дегтярева», которое является одним из лидеров военно-промышленного комплекса России. Завод выпускает стрелковое, артиллерийское, зенитно-ракетное вооружение и системы управления им, которое, в свою очередь, поставляется боевикам незаконных вооруженных формирований так называемых «ЛНР» и «ДНР».

Следствие установило, что «Тедис Украины» продает сигареты фиктивным фирмам по цене, которая почти не превышает стоимость их приобретения. При этом, значительное количество партий реализуется за наличные без отражения этих операций. В дальнейшем сигареты с сокрытием от налоговиков реализуют через розничные сети.

Еще одна схема уклонения от налогов - предоставление возвратной финансовой помощи предприятиям с признаками фиктивности. Часть доходов якобы была направлена ​​на финансирование терроризма.

В суде ГПУ ходатайствовала о доступе к банковским счетам ЗАО «Филип Моррис Украина», ОАО «Джей Ти Интернешнл Украина», ЗАО «Империал ТобаккоПродакшн Украина», ЗАО «В.А.Т.-Прилуки», регистрационным документам и налоговой отчетности фирм, которые получали финпомощь «Тедис-Украина», и арестовать имущество и счета самой «Тедис». Суд эти ходатайства удовлетворил.

Напомним, в начале апреля руководство АМКУ заявило, что граждане России не причастны к деятельности «Тедис Украина».

«Аргумент»


 В тему:


Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Система Orphus

Новини

20:00
У неділю в Україні дощитиме лише на сході та заході, вдень тепло
18:04
Зауранія: чому росія лізе в Нігер
16:04
Бутусов: Про генералів, "паперові війни", "мистецтво доповіді" та сучасну війну: чому Сирський і Содоль потрапили під критику
14:11
Інформаційні ресурси упц (мп) поширюють тези російської пропаганди про «нелегітимність» Президента України, це свідома антиукраїнська діяльність
12:56
Залишення позицій під Харковом: проти командування 125 бригади відкрили справу
10:00
Мінкульт нарешті перевірить стан Почаївської лаври, якою користується московський патріархат
08:06
Втрати росії на фронті перевалили за півмільйона осіб
20:00
На вихідні в Україні переважно сухо, вдень +17-26°С
18:08
Влада дає рпц в Україні місяць часу на звільнення Нижньої лаври, далі застосують силу, - Карандєєв
17:13
До суду передали справу генерала Володимира Тоцького, ексзаступника голови СБУ часів Януковича

Підписка на канал

Важливо

ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .

Як вести партизанську війну на тимчасово окупованих територіях

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републікація матеріалів: для інтернет-видань обов'язковим є пряме гіперпосилання, для друкованих видань – за запитом через електронну пошту.Посилання або гіперпосилання повинні бути розташовані при використанні тексту - на початку використовуваної інформації, при використанні графічної інформації - безпосередньо під об'єктом запозичення.. При републікації в електронних виданнях у кожному разі використання вставляти гіперпосилання на головну сторінку сайту argumentua.com та на сторінку розміщення відповідного матеріалу. За будь-якого використання матеріалів не допускається зміна оригінального тексту. Скорочення або перекомпонування частин матеріалу допускається, але тільки в тій мірі, якою це не призводить до спотворення його сенсу.
Редакція не несе відповідальності за достовірність рекламних оголошень, розміщених на сайті, а також за вміст веб-сайтів, на які дано гіперпосилання. 
Контакт:  [email protected]