Массовые обыски в фирме «Тедис Украина» (ООО «Мегаполис Украина») олигарха из РФ Касаева
У дистрибьютора табачных изделий «Тедис Украина», связанного с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят обыски по подозрению в финансировании террористов «ЛНР» и «ДНР».
Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко утром 31 марта в Facebook.
«Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема особо крупного уклонения уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе — для финансирования терроризма», — говорится в сообщении.
Досудебное расследование установило, что «с 2012 по сегодняшний день действительным собственником монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО Мегаполис Украина (теперь — Тедис Украина) является, в частности, гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу».
«Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО „Тедис“ назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО „Завод имени Дегтярева“ — одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР-ЛНР», — заявил Луценко.
«Несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годы выведено 2,5 миллиарда гривен», — добавил он.
По данным следователей, для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.
«Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия», — сообщил генпрокурор.
По делу дистрибьютора табачных изделий «Тедис Украина», связанного с российским олигархом Игорем Кесаевым проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины.
Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.
Ранее в пятницу генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что по делу «Тедис Украина» (ранее — ООО «Мегаполис Украина»), владельцем которого является гражданин России Кесаев, проводят обыски.
Параллельно стало известно об обысках в Антимонопольном комитете Украины.
Обыски в Антимонопольном комитете Украины проходят по делу в отношении табачного гиганта «Тедис» — об этом во время брифинга заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Он отметил, что чиновников АМКУ подозревают в содействии монопольному положению компании «Тедис».
Подробнее об этом криминальном бизнесе, нити от которого тянутся к администрации президента Петра Порошенко, читайте в публикации Кто зарабатывает на украинских курильщиках? И снова Кауфман-Грановский.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 08:00
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті і втрати ворога на 19 березня
- 20:00
- У вівторок захід, північ і центр України накриє дощ
- 19:09
- "Урок Биківні: варто зберігати свою державу. Не можна за жодних умов допускати окупації України, бо потім у нас з'являться нові "Биківні"
- 19:01
- Дедалі менше українських біженців планують повернутися з-за кордону
- 18:07
- WSJ: Чехія закупила 800 тисяч снарядів для України
- 17:54
- Асад привітав з "перемогою" Путіна, якому намалювали 87,28% голосів на "виборах" президента рф
- 17:18
- 14 884 одиниці бойової техніки РФ знищили, пошкодили та захопили українські воїни за 2 роки війни - Oryx
- 17:06
- Очевидна агентеса ФСБ хоче поновитися на посаді у Мін'юсті за допомогою підробленої довідки
- 16:09
- Як "адвокат" агента ФСБ Новинського рятує московитську упц (мп)
- 14:04
- Bloomberg: Події в світі вже дуже нагадують Другу світову війну
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .