Массовые обыски в фирме «Тедис Украина» (ООО «Мегаполис Украина») олигарха из РФ Касаева

Версия для печати

У дистрибьютора табачных изделий «Тедис Украина», связанного с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят обыски по подозрению в финансировании террористов «ЛНР» и «ДНР».

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко утром 31 марта в Facebook.

«Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема особо крупного уклонения уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе — для финансирования терроризма», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что «с 2012 по сегодняшний день действительным собственником монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО Мегаполис Украина (теперь — Тедис Украина) является, в частности, гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу».

«Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО „Тедис“ назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО „Завод имени Дегтярева“ — одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР-ЛНР», — заявил Луценко.

«Несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годы выведено 2,5 миллиарда гривен», — добавил он.

По данным следователей, для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.

«Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия», — сообщил генпрокурор.

По делу дистрибьютора табачных изделий «Тедис Украина», связанного с российским олигархом Игорем Кесаевым проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины.

Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

 

По словам Авакова, «помощь террористическим организациям псевдореспублик, неуплата налогов — это только несколько эпизодов „послужного списка“ трудовой деятельности компании».

 

 

«2,5 миллиарда гривен вывели в воюющую с нами страну. Бизнес-корни мощнейшего дистрибутора находятся в России. Бенефициары этого табачно-убийственного бизнеса — соратники Кремля», — заявил глава МВД.

 

 

В проведении масштабной операции задействованы несколько ведомств: Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры, Главная военная прокуратура, оперативники Департамента защиты экономики и Департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

Ранее в пятницу генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что по делу «Тедис Украина» (ранее — ООО «Мегаполис Украина»), владельцем которого является гражданин России Кесаев, проводят обыски.

Параллельно стало известно об обысках в Антимонопольном комитете Украины.

Обыски в Антимонопольном комитете Украины проходят по делу в отношении табачного гиганта «Тедис» — об этом во время брифинга заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он отметил, что чиновников АМКУ подозревают в содействии монопольному положению компании «Тедис».

Подробнее об этом криминальном бизнесе, нити от которого тянутся к администрации президента Петра Порошенко, читайте в публикации Кто зарабатывает на украинских курильщиках? И снова Кауфман-Грановский.

«Аргумент»

В тему:

• Украинский дистрибьютор сигарет обеспечивает оружием армию РФ и спонсирует ФСБ