Версия для печати
Об этом сообщает официальный сайт НАБУ,
Ведомство напоминает, что сведения в Едрей было внесено 16 декабря прошлого года Специализированной антикоррупционной прокуратурой по заявлению председателя правления ОО «Центр противодействия коррупции» В.В.Шабунина. В своем заявлении В.Шабунин ссылался на публикацию журналиста Александра Дубинского в социальной сети Фейсбук. Суть заявления заключалась в том, что якобы глава НБУ, злоупотребляя служебным положением, информировала своих родственников о финансовом состоянии ОАО «Дельта Банк», что предоставило им преимущество в снятии средств с депозитных счетов в этом банке до введения временной администрации.
В подтверждение данного факта было в частности опубликована копию банковского документа по счету невестки главы Нацбанка В.В.Гонтаревои, согласно которому с ее счета была списана сумма комиссии за снятие наличных в размере 124 900 грн, что могло свидетельствовать о снятии средств в феврале 2015 года на общую сумму около 12 млн. грн.
Во время досудебного расследования было установлено, что сумма 124 900 грн не была комиссией за выдачу наличных, а была суммой, с которой такая комиссия рассчитывалась. Так, 11 февраля 2015 В.В.Гонтарева сняла с карточного счета 149900 грн, в то время как в соответствии с Протоколом тарифного комитета «Дельта Банк» от 01.12.2014р., было установлена 2% комиссия на выдачу наличных на сумму большую от ежемесячного объема выдачи наличных по карточному счету (25000 грн).Таким образом, 124 900 грн - это была сумма превышения лимита, на которую были начислена комиссия в размере 2%, а именно 2498 грн (149900-25000 = 124900; 124900 * 2% = 2498).
В заявлении также говорилось о том, что сын главы Нацбанка А.О.Гонтарев, пользуясь особыми преимуществами, снимал средства по депозитному вкладу в любое время, когда ПАО «Дельта Банк» уже фактически не возвращал деньги. В ходе досудебного расследования установлено, что после окончания срока депозитного вклада на общую сумму 800 тыс. грн А.О.Гонтарев 9 февраля 2015 заключил новый депозитный договор на сумму 200 тыс. грн, которая была ему впоследствии возмещена Фондом гарантирования вкладов физических лиц в пределах установленного лимита (200 тыс. грн). Сумму в размере 300 тыс. грн 10 февраля 2015г. он перечислил на счет жены. 11 февраля снял со счета 149 900 грн, и на следующий день - 149 100 грн. Вместе с тем установлено, что в период с 16 января по 2 марта 2015 таким же образом, путем перечисления средств на счета других лиц и снятия средств частями, со счетов ПАО «Дельта Банк» сняли средства примерно 13 тыс. клиентов банка на общую сумму около 2 млрд. грн. Следовательно, операции сына главы НБУ не имели исключительный характер, поэтому не могут рассматриваться как предоставление преимущества близким лицам путем злоупотребления служебным положением.
Копия постановления о прекращении производства находится по ссылке.
Проверка других резонансных публикаций, касающихся деятельности должностных лиц НБУ, продолжается.
