Обнаружена связь между некоторыми из крупнейших банков и подпольным миром бандитов


Взаимовыгодные отношения между банкирами и гангстерами не новы, но примечательным является то, что они достигли высшего международного уровня в финансовом мире.
«Мировой финансовый кризис стал настоящим благословением для организованной преступности. Серия недавних скандалов обнаружила связь между некоторыми из крупнейших банков и подпольным миром бандитов, контрабандистов, торговцев наркотиками и оружием», — пишет журналист Роберто Савиано в статье для The New York Times.
В прошлом месяце расследование, организованное Сенатом США, выявило, что HSBC в течение десятилетия обеспечивал проведение финансовых трансакций мексиканских наркодилеров, саудовских финансистов со связями в «Аль-Каиде» и иранских банкиров, пытавшихся обойти американские санкции, пишет издание.
«Во многих случаях деньги, полученные от продажи наркотиков, были единственным ликвидным инвестиционным капиталом», доступным некоторым банкам, когда кризис достиг своего пика«, — цитирует автор итальянского экономиста Антонио-Марию Косту.
«Финансирование преступных организаций через банки то сокращалось, то увеличивалось в течение долгих лет. В конце 1970 — начале
«Затем течение обратилось вспять, отчасти из-за распада Советского Союза и последовавшего финансового кризиса в России. Еще в середине
По большей части отмывание денег за последнее десятилетие просто сместилось из Америки в Европу. Европейский долговой кризис, который длится вот уже три года, побудил преступников действовать еще смелее, рассуждает автор.
В качестве примеров такого засилья преступности автор приводит ситуацию в Греции и Испании. В Греции, по мере того как обычное кредитование становилось все менее доступным, все больше греков стали обращаться к ростовщикам. В Салониках полиция обнаружила криминальную структуру, ссужавшую деньги под 5% и даже 15% в неделю и наказывавшую неплательщиков.
«На данный момент Испания буквально колонизована местными криминальными группировками, а также итальянскими, русскими, колумбийскими и мексиканскими преступными организациями», — утверждает автор.
В 2006 году Центральный банк Испании исследовал обращение большого количества купюр в 500 евро. Криминальные организации предпочитают эти банкноты, поскольку они не занимают много места, отмечает журналист. В 2010 году британские пункты обмена валют отказались принимать эти купюры, после того как было обнаружено, что 90% трансакций, в которых они обращались, были связаны с преступной деятельностью, пишет издание.
И в Италии через руки мафии до сих пор проходит 65 млрд евро в год. Преступные группировки выкачивают 100 млрд евро из легальной экономики — сумму, эквивалентную 7% ВВП страны, сообщает автор.
Современная мафия имеет глобальную структуру. Она действует повсюду, говорит на многих языках, формирует трансконтинентальные альянсы и совместные предприятия и делает инвестиции так же, как любая транснациональная корпорация. Нужно вывести из строя экономический двигатель организованной преступности, который чаще всего остается незатронутым, поскольку перемещения ликвидного капитала труднее отследить и потому что во времена кризиса многие банки, включая ведущие мировые финансовые структуры, не могут противостоять соблазну его использовать, считает автор статьи.
Источник: The New York Times перевод InoPressa
В тему:
- Банда братьев Савлоховых - поименно. ТОП 450: мошенники ...
- Банда «Киселя» (Украина) - поименный список.
- Вендетта. Часть ІІ
- «Москва» и «Татарин» осиротели – умер «Фашист»
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 13:00
- Зеленський: "Я не відмовлюся від членства України в НАТО"
- 12:52
- Збройні сили Європи: Зеленський закликав створити в ЄС власну армію
- 12:42
- США пропонували Україні допомогу в обмін на 50% корисних копалин – Зеленський відмовився
- 12:01
- Валерій Пекар: Якби Зеленський звільнив від себе Україну
- 10:36
- Адміністрація Трампа звільнила сотні співробітників, які контролювали ядерну зброю – CNN
- 08:00
- Бутусов: Політичний бардак і хаос. Зеленський розпочав виборчу кампанію
- 20:00
- На вихідні в Україні сніжитиме, до 13° морозу
- 18:05
- В Італії в умовах секретності пройшла зустріч української агентури ФСБ - духовенства УПЦ МП в країнах Західної Європи
- 17:59
- Зеленський - Трампу: Путін - брехло, можеш на це покладатись
- 17:31
- Суддя-п'яничка на Полтавщині змусила українця вибачитися за коментар з критикою упц (мп)
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністерство оборони закликало громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях.