Наливайченко: деньги Ставицкого и его «крыши» выводятся из Украины в оффшор
Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко обнародовал названия оффшорных фирм, на которые, по его информации, выводятся из Украины денежные средства экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко, опубликовав фотографию данного списка.
Геращенко написал, что в эфире одного из ток-шоу Наливайченко огласил список оффшорных фирм, на которые выводятся средства Ставицкого «и тех, кто стал его крышевать после победы Майдана».
На сфотографированном документе написан следующий текст: «За период с августа 2014 года по нынешнее время осуществляются незаконные операции по выведению оборотных средств за границу на счета следующих оффшорных компаний, подконтрольных владельцам группы компаний „БРСМ-Нафта“: „Мэллиан Менеджмент ЛТД“ („Mellian Management Ltd“, адрес: Нозерн Хайвей,864, Трэлис Билдинг, г.Белиз, Белиз); „Бэйрок Файнэнс Лимитед“ (офис 101, 35А Реджент Стрит, Джасмин Корт, Белиз)».
Советник министра внутренних дел выразил мнение, что эти данные пригодятся следователям ГСУ МВД Украины, «которые расследуют дела о нарушении законодательства менеджментом и владельцами сети АЗС «БРСМ Нафта», а также следователям государства через которое могут отмываться деньги полученные от преступной деятельности.
Напомним, 12 июня Наливайченко, будучи еще главой СБУ, на заседании Кабмина заявил, что нефтебаза в Васильковском районе Киевской области, на которой несколько дней бушевал сильнейший пожар, а также АЗС «БРСМ-Нафта» принадлежали Ставицкому.
Вместе с тем, на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в пятницу председатель совета директоров фонда FreezeOil (являющегося совладельцем «БРСМ-Нафта») Роланд Пипер заявил, что компания никаким образом не связана с экс-министром Ставицким.
«При покупке мы проводили due diligence — никаких связей с ним выявлено не было», — сказал Пипер.
Как известно, 15 июня, после допроса в Главном следственном управлении ГПУ, Наливайченко заявил журналистам, что передал следователям материалы о работавших на сгоревшей нефтебазе «БРСМ-Нафта» коррупционной схемы, которая причинила убытки на более чем 1 млрд грн государственному бюджету Украины на протяжении 2014-2015 годов.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 18:07
- Як прокурори отримали мільйонні пенсії навіть без інвалідності
- 16:03
- Кожен десятий прокурор на Полтавщині - інвалід
- 14:06
- Призначені рішеннями судів пенсії силовикам та "чорнобильцям" обходяться у 67 мільярдів на рік – Рахункова палата
- 13:02
- Лукашенко пригрозив росії війною за спробу приєднання Білорусі
- 12:16
- Валерій Пекар: Про справжній план Перемоги
- 12:08
- Фіктивна інвалідність: із керівництва Податкової служби звільнилося 16 уродів
- 11:15
- У Запоріжжі та області взимку світла може не бути взагалі – голова ОВА
- 10:10
- Командування Сухопутних військ налагодило взаємодію з правоохоронцями щодо викриття корупції в системі мобілізації. Чому це не зробив на цій посаді Сирський - загадка
- 09:55
- "Банкет під час чуми" - блогер Шнайдер про надприбутки та будівництво курорту власником ОККО
- 08:05
- Ворог просунувся біля Невського - Deepstate
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністерство оборони закликало громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях.