Наливайченко: деньги Ставицкого и его «крыши» выводятся из Украины в оффшор

|
Версия для печатиВерсия для печати

Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко обнародовал названия оффшорных фирм, на которые, по его информации, выводятся из Украины денежные средства экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко, опубликовав фотографию данного списка.

Геращенко написал, что в эфире одного из ток-шоу Наливайченко огласил список оффшорных фирм, на которые выводятся средства Ставицкого «и тех, кто стал его крышевать после победы Майдана».

На сфотографированном документе написан следующий текст: «За период с августа 2014 года по нынешнее время осуществляются незаконные операции по выведению оборотных средств за границу на счета следующих оффшорных компаний, подконтрольных владельцам группы компаний „БРСМ-Нафта“: „Мэллиан Менеджмент ЛТД“ („Mellian Management Ltd“, адрес: Нозерн Хайвей,864, Трэлис Билдинг, г.Белиз, Белиз); „Бэйрок Файнэнс Лимитед“ (офис 101, 35А Реджент Стрит, Джасмин Корт, Белиз)».

Советник министра внутренних дел выразил мнение, что эти данные пригодятся следователям ГСУ МВД Украины, «которые расследуют дела о нарушении законодательства менеджментом и владельцами сети АЗС «БРСМ Нафта», а также следователям государства через которое могут отмываться деньги полученные от преступной деятельности.

Напомним, 12 июня Наливайченко, будучи еще главой СБУ, на заседании Кабмина заявил, что нефтебаза в Васильковском районе Киевской области, на которой несколько дней бушевал сильнейший пожар, а также АЗС «БРСМ-Нафта» принадлежали Ставицкому.

Вместе с тем, на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в пятницу председатель совета директоров фонда FreezeOil (являющегося совладельцем «БРСМ-Нафта») Роланд Пипер заявил, что компания никаким образом не связана с экс-министром Ставицким.

«При покупке мы проводили due diligence — никаких связей с ним выявлено не было», — сказал Пипер.

Как известно, 15 июня, после допроса в Главном следственном управлении ГПУ, Наливайченко заявил журналистам, что передал следователям материалы о работавших на сгоревшей нефтебазе «БРСМ-Нафта» коррупционной схемы, которая причинила убытки на более чем 1 млрд грн государственному бюджету Украины на протяжении 2014-2015 годов.

«Аргумент»


В тему:


Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Система Orphus

Новини

20:00
У четвер в Україні мінлива хмарність і надзвичайна спека
19:10
DW розповіла, як рф переслідує українські церкви в окупації
18:03
Падіння гривні: девальваційний податок на кожного українця
17:14
Якби армія жила за такими правилами, за якими зараз живе керівництво держави, ми програли б війну ще два роки тому
16:17
Юрій Бутусов: Українські дипломати та прикордонники створили канал контрабанди у Європу, його організатор - генерал Слюсарєв
15:50
Призначено старшого представника НАТО в Україні
13:36
Держспецзв’язку зобов’язала операторів мобільного зв'язку забезпечити 10 годин роботи мережі без світла
12:06
Андрій Соколов: Проблемні питання організації війська та оборони
10:01
Мародерство влади: прокурори не змогли забрати в оточення Татарова "недоарештовану" землю Медведчука у Києві, – Bihus.info (ВIДЕО)
08:00
ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті та втрати ворога на 17 липня

Підписка на канал

Важливо

ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .

Як вести партизанську війну на тимчасово окупованих територіях

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републікація матеріалів: для інтернет-видань обов'язковим є пряме гіперпосилання, для друкованих видань – за запитом через електронну пошту.Посилання або гіперпосилання повинні бути розташовані при використанні тексту - на початку використовуваної інформації, при використанні графічної інформації - безпосередньо під об'єктом запозичення.. При републікації в електронних виданнях у кожному разі використання вставляти гіперпосилання на головну сторінку сайту argumentua.com та на сторінку розміщення відповідного матеріалу. За будь-якого використання матеріалів не допускається зміна оригінального тексту. Скорочення або перекомпонування частин матеріалу допускається, але тільки в тій мірі, якою це не призводить до спотворення його сенсу.
Редакція не несе відповідальності за достовірність рекламних оголошень, розміщених на сайті, а також за вміст веб-сайтів, на які дано гіперпосилання. 
Контакт:  [email protected]