НАБУ викрило схему легалізації 21 млн євро хабаря ексголовою ДФС Насірову
НАБУ і САП викрили схему легалізації частини хабаря, одержаного у 2015 - 2016 рр. головою Державної фіскальної служби України та наближеними до нього особами за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу.
Про це інформує пресслужба НАБУ.
За даними слідства, протягом грудня 2015 - березня 2016 рр. близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини хабаря у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови).
Протягом травня 2017 – квітня 2018 рр. вказана особа, яка є власником групи будівельних компаній, легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва. Комплекс продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр. Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.
Іншу частину хабаря у сумі 7,9 млн євро, яки знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. 5,5 млн доларів США він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.
Про підозру повідомили:
- близькій особі ексголови ДФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 КК України);
- раднику ексголови ДФС (ч. 3 ст. 209 КК України).
Правоохоронцями вживаються заходи щодо встановлення обставин легалізації останньої частини хабаря у розмірі 5,5 млн дол. США та причетних до цього осіб.
Головою ДФС у зазначений період був Роман Насіров.
Справа хабаря голові ДФС
Нагадаємо, 17 жовтня 2022 року НАБУ і САП викрили ексголову ДФС на отриманні від власника агрохолдингу рекордного хабаря у розмірі 5,5 млн дол. США та понад 21 млн євро.
2 лютого 2023 року розслідування стосовно колишнього голови Державної фіскальної служби України та його радника завершили, а 24 травня справу скерували до суду.
Розслідування за підозрою власника агрохолдингу завершили у квітні 2023 року. У лютому 2024 року обвинувальний акт стосовно нього скерували до суду.
На фото: покидьок Насіров ще на першому судовому процесі, де розглядалося вчинене ним казнокрадство, вдавав із себе хворого
На цю тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 10:08
- Три невідомі раніше примірники Острозької Біблії виявили на Афоні
- 09:13
- Родичі полковника СБУ мають автопарк за $440 тисяч
- 08:00
- Євстратій Зоря: Аморальний Іонафан - обличчя МПвУ
- 21:00
- В Україні у четвер трохи дощитиме лише в Карпатах і на сході
- 20:44
- НАЗК припинив фінансування партії «Голос» через брехливі звіти
- 20:10
- Балозі-молодшему обрали запобіжний захід – два місяці під вартою чи застава 30 млн
- 18:04
- В країнах ЄС скорочується чисельність армій — FT
- 17:30
- Президент підписав закон про застосування англійської мови в Україні
- 17:11
- Замість пошуку зрадників в самій НАБУ, вірогідний зрадник Кривонос вирішив шукати тих, хто "злив" інформацію журналістам
- 16:08
- Експосадовцю з "Укренерго" загрожує 6 років за розкрадання бюджетних 10 мільйонів
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .