Відомий полтавський чиновник-казнокрад Олексій Басан отримав нову підозру від НАБУ: легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Версия для печати

НАБУ і САП повідомили директору державного підприємства з утримання автомобільних доріг Полтавщини про підозру у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, та декларуванні недостовірної інформації.

За даними слідства, у період з 2020 по 2023 рік підозрюваний набув нерухомого та рухомого майна, прав на нерухоме майно, а також криптовалюти на загальну суму 35,8 млн грн.

Йдеться про:

• житловий будинок (200,3 кв.м) з гаражем, будинком охорони, господарською будівлею та басейном у передмісті Полтави вартістю 13,7 млн грн;
• земельну ділянку (40 соток) під будинком вартістю 1,7 млн грн;
• квартиру (понад 100 кв.м) вартістю 3,2 млн грн у місті Полтава;
• майнові права на шість квартир у новобудовах міста Полтави сукупною вартістю 7,7 млн грн;
• 73 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 146 га на території Полтавської області;
• водяний мотоцикл з автопричепом для нього;
• криптовалюту різних видів, еквівалентну 180 тис. USDT (6,6 млн грн на момент вчинення злочину).

За інформацією пресслужби НАБУ, набуття цих активів стало можливим у зв’язку зі злочинною діяльністю підозрюваного на державній службі, як-от вимагання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем, привласнення та розтрата майна. Зокрема у 2022 році НАБУ повідомило йому про підозру у зловживанні службовим становищем та нецільовому використанні бюджетних коштів.

Задля приховування майна, а також джерел його походження, всі активи окрім криптовалюти посадовець оформив на близьких осіб, законного доходу яких було недостатньо для їх придбання. Криптовалютою натомість володів сам, проте декларувати її не став.

Під час розслідування ухвалою Вищого антикорупційного суду за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, на нерухоме та рухоме майно, а також права на нерухоме майно було накладено арешт.

Дії посадовця кваліфікували за ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

Директором ДП «Агентство місцевих доріг у Полтавській області» є Олексій Басан, який багато років "очолює" процес розкрадання коштів Державного, обласного та місцевих бюджетів, призначених для ремонту і будівництва доріг у Полтавській області.

Ця багаторічна злочинна діяльність - результат бездіяльності обласної прокуратури, ДБР, СБУ та Нацполіції, які "закривали очі" на масштабні оборудки у "дорожній" сфері регіону.

Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у 2022 році НАБУ та САП повідомили Олексію Басану про підозру у зловживанні службовим становищем та нецільовому використанні 29 млн грн із державного дорожнього фонду. Суд першої інстанції визнав обвинуваченого невинуватим. Наразі триває апеляційне оскарження цього вироку.

«Аргумент»

На цю тему:

• Підозру від НАБУ отримав Олексій Басан - екс-співробітнику СБУ, який багато років очолює "дорожну мафію" на Полтавщині
• Нецільове використання майже 29 млн грн при будівництві доріг на Полтавщині – справу скеровано до суду
• Фігурант справи НАБУ з Полтавської облдержадміністрації закупив автомобілі Skoda Kodiaq по 1,9 мільйона у найдорожчій комплектації
• На Полтавщині непокараний фігурант гучної справи віддав 62 мільйони на таємне утримання доріг