ФБР вернуло конфискованный миллион владельцу стриптиз-клуба
![Версия для печати Версия для печати](/sites/all/modules/print/icons/print_icon.gif)
Федеральные власти вернули владельцам стриптиз-клуба Gallagher’s 2000 в квинсском районе Лонг-Айленд сити без малого один миллион долларов, которые были конфискованы агентами ФБР по подозрению в укрывательстве доходов.
Судебное решение прозвучало после того, как с владельца клуба Роберта Потензы сняли обвинение в финансовых нарушениях.
Первоначально его обвинили в том, что он открыл более ста банковских счетов, положив на каждый сумму, меньше 10 тысяч долларов, надеясь таким образом утаить средства от налогового ведомства.
В ходе суда, проходившего в Бруклинском федеральном суде, Потенза заявил, что ФБР, которое провело рейд в его заведении, не имело ни малейшего представления о том, как работают его сферы и поэтому обвинения беспочвенны, сообщает RUNYweb.com.
Потом Потенза объяснил, что его стрип-клуб ежедневно привлекает сотни клиентов, для которых главной купюрой при расчете с девушками является «двадцатка». Оказавшись с танцовщицей в «шампанской комнате», клиент оставляет там тысячи долларов. Это приводит к тому, что под крышей его заведения ежедневно собирается по 300-400 тысяч долларов наличными.
Одна из проблем, связанная с вынужденной необходимостью хранения такого количества наличных, сводится к невозможности застраховать сразу всю эту сумму на случай ограбления. Страховые компании покрывают потери наличными только на сумму до 2500 долларов. Поскольку его заведение и курьеры, носившие деньги в банк, уже подвергалось налетам, опыт подсказал, что единственной оправдывающей себя формой хранения денег, является открытие большого числа счетов, на которых лежат относительно небольшие суммы денег. В связи с этим, отправляясь в банк, чтобы депозировать выручку, Потенза никогда не брал с собой больше восьми тысяч долларов.
Судья Коган, рассматривавший дело о нарушениях владельцев Gallagher’s 2000, постановил, что своеобразие действия их финансовой системы можно списать на неадекватные меры безопасности или многолетнюю привычку к принятию простых решений, а не на злой умысле с целью сокрытия доходов.
Судья постановил, что ФБР должно вернуть Потензе конфискованные 997 тысяч долларов и компенсировать его расходы на адвокатов. Деньги были возвращены на прошлой неделе. Вопрос о компенсации в связи с судебными издержками остается открытым.
«Аргумент»
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 22:32
- “Ліл”: військовий Олександр Рудоманов висвітлив злодіяння столичної ДМС
- 20:00
- У суботу в Україні дощитиме, буде спекотно на півдні
- 18:51
- Суд арештував підозрюваного у вбивстві Фаріон, на засіданні донька питала Зінченка "Навіщо?"
- 18:05
- Мегавати будь-якою ціною: чи зможе Україна наростити імпорт електроенергії
- 17:25
- САП просить ВАКС стягнути з начальника відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Жука активів на 4,5 млн грн
- 16:58
- РПЦ дійсно втратила ознаки Церкви, — професор Людмила Филипович
- 15:14
- Зброю, із якої вбили Фаріон, ще не знайшли; де юнак навчився стріляти - з'ясовують, - глава МВС
- 14:55
- МВС показало відео затримання і допиту підозрюваного у вбивстві Фаріон
- 12:01
- Сергій Удод: ЗСУ стрімко регресують і повертаються до формату армії 2014 року
- 10:02
- Міністр Галущенко збрехав про відсутність аварії на ПАЕС
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністерство оборони закликало громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях.