ФБР вернуло конфискованный миллион владельцу стриптиз-клуба
Федеральные власти вернули владельцам стриптиз-клуба Gallagher’s 2000 в квинсском районе Лонг-Айленд сити без малого один миллион долларов, которые были конфискованы агентами ФБР по подозрению в укрывательстве доходов.
Судебное решение прозвучало после того, как с владельца клуба Роберта Потензы сняли обвинение в финансовых нарушениях.
Первоначально его обвинили в том, что он открыл более ста банковских счетов, положив на каждый сумму, меньше 10 тысяч долларов, надеясь таким образом утаить средства от налогового ведомства.
В ходе суда, проходившего в Бруклинском федеральном суде, Потенза заявил, что ФБР, которое провело рейд в его заведении, не имело ни малейшего представления о том, как работают его сферы и поэтому обвинения беспочвенны, сообщает RUNYweb.com.
Потом Потенза объяснил, что его стрип-клуб ежедневно привлекает сотни клиентов, для которых главной купюрой при расчете с девушками является «двадцатка». Оказавшись с танцовщицей в «шампанской комнате», клиент оставляет там тысячи долларов. Это приводит к тому, что под крышей его заведения ежедневно собирается по 300-400 тысяч долларов наличными.
Одна из проблем, связанная с вынужденной необходимостью хранения такого количества наличных, сводится к невозможности застраховать сразу всю эту сумму на случай ограбления. Страховые компании покрывают потери наличными только на сумму до 2500 долларов. Поскольку его заведение и курьеры, носившие деньги в банк, уже подвергалось налетам, опыт подсказал, что единственной оправдывающей себя формой хранения денег, является открытие большого числа счетов, на которых лежат относительно небольшие суммы денег. В связи с этим, отправляясь в банк, чтобы депозировать выручку, Потенза никогда не брал с собой больше восьми тысяч долларов.
Судья Коган, рассматривавший дело о нарушениях владельцев Gallagher’s 2000, постановил, что своеобразие действия их финансовой системы можно списать на неадекватные меры безопасности или многолетнюю привычку к принятию простых решений, а не на злой умысле с целью сокрытия доходов.
Судья постановил, что ФБР должно вернуть Потензе конфискованные 997 тысяч долларов и компенсировать его расходы на адвокатов. Деньги были возвращены на прошлой неделе. Вопрос о компенсации в связи с судебными издержками остается открытым.
«Аргумент»
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 20:00
- У п'ятницю дощитиме в Карпатах і на сході, вдень до +20°С
- 19:59
- Українці гинуть за мільярди Ахметова: благодійне товариство ФК "Шахтар" отримало бронь від мобілізації
- 19:28
- США та Великобританія перевіряють криптовалютні транзакції на суму понад $20 млрд, що пройшли через російську біржу
- 19:10
- The Telegraph: Яка зброя може змінити хід війни в Україні
- 18:46
- Зеленський: рф готує новий наступ у травні-червні, ми не готові до цього (уточнення)
- 18:07
- Як Китай поглинає колись вільний Гонконг
- 16:59
- Чисельність населення України на вільних територіях 31,5 мільйона
- 14:10
- «Чия система витримає, той і переможе»: що стоїть за останніми обстрілами росією енергетичної інфраструктури України
- 13:59
- РПЦ оголосила “священну війну” Україні (документ)
- 12:04
- Бурштинська та Ладижинська ТЕС зруйновані майже повністю: чим Україні загрожують нові атаки на енергосистему
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .