ФБР вернуло конфискованный миллион владельцу стриптиз-клуба

|
Версия для печатиВерсия для печати

Федеральные власти вернули владельцам стриптиз-клуба Gallagher’s 2000 в квинсском районе Лонг-Айленд сити без малого один миллион долларов, которые были конфискованы агентами ФБР по подозрению в укрывательстве доходов.

Судебное решение прозвучало после того, как с владельца клуба Роберта Потензы сняли обвинение в финансовых нарушениях.

Первоначально его обвинили в том, что он открыл более ста банковских счетов, положив на каждый сумму, меньше 10 тысяч долларов, надеясь таким образом утаить средства от налогового ведомства.

В ходе суда, проходившего в Бруклинском федеральном суде, Потенза заявил, что ФБР, которое провело рейд в его заведении, не имело ни малейшего представления о том, как работают его сферы и поэтому обвинения беспочвенны, сообщает RUNYweb.com.

Потом Потенза объяснил, что его стрип-клуб ежедневно привлекает сотни клиентов, для которых главной купюрой при расчете с девушками является «двадцатка». Оказавшись с танцовщицей в «шампанской комнате», клиент оставляет там тысячи долларов. Это приводит к тому, что под крышей его заведения ежедневно собирается по 300-400 тысяч долларов наличными.

Одна из проблем, связанная с вынужденной необходимостью хранения такого количества наличных, сводится к невозможности застраховать сразу всю эту сумму на случай ограбления. Страховые компании покрывают потери наличными только на сумму до 2500 долларов. Поскольку его заведение и курьеры, носившие деньги в банк, уже подвергалось налетам, опыт подсказал, что единственной оправдывающей себя формой хранения денег, является открытие большого числа счетов, на которых лежат относительно небольшие суммы денег. В связи с этим, отправляясь в банк, чтобы депозировать выручку, Потенза никогда не брал с собой больше восьми тысяч долларов.

Судья Коган, рассматривавший дело о нарушениях владельцев Gallagher’s 2000, постановил, что своеобразие действия их финансовой системы можно списать на неадекватные меры безопасности или многолетнюю привычку к принятию простых решений, а не на злой умысле с целью сокрытия доходов.

Судья постановил, что ФБР должно вернуть Потензе конфискованные 997 тысяч долларов и компенсировать его расходы на адвокатов. Деньги были возвращены на прошлой неделе. Вопрос о компенсации в связи с судебными издержками остается открытым.

«Аргумент»


Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Система Orphus

Новини

20:00
У п'ятницю дощитиме в Карпатах і на сході, вдень до +20°С
19:59
Українці гинуть за мільярди Ахметова: благодійне товариство ФК "Шахтар" отримало бронь від мобілізації
19:28
США та Великобританія перевіряють криптовалютні транзакції на суму понад $20 млрд, що пройшли через російську біржу
19:10
The Telegraph: Яка зброя може змінити хід війни в Україні
18:46
Зеленський: рф готує новий наступ у травні-червні, ми не готові до цього (уточнення)
18:07
Як Китай поглинає колись вільний Гонконг
16:59
Чисельність населення України на вільних територіях 31,5 мільйона
14:10
«Чия система витримає, той і переможе»: що стоїть за останніми обстрілами росією енергетичної інфраструктури України
13:59
РПЦ оголосила “священну війну” Україні (документ)
12:04
Бурштинська та Ладижинська ТЕС зруйновані майже повністю: чим Україні загрожують нові атаки на енергосистему

Підписка на канал

Важливо

ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .

Як вести партизанську війну на тимчасово окупованих територіях

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републікація матеріалів: для інтернет-видань обов'язковим є пряме гіперпосилання, для друкованих видань – за запитом через електронну пошту.Посилання або гіперпосилання повинні бути розташовані при використанні тексту - на початку використовуваної інформації, при використанні графічної інформації - безпосередньо під об'єктом запозичення.. При републікації в електронних виданнях у кожному разі використання вставляти гіперпосилання на головну сторінку сайту argumentua.com та на сторінку розміщення відповідного матеріалу. За будь-якого використання матеріалів не допускається зміна оригінального тексту. Скорочення або перекомпонування частин матеріалу допускається, але тільки в тій мірі, якою це не призводить до спотворення його сенсу.
Редакція не несе відповідальності за достовірність рекламних оголошень, розміщених на сайті, а також за вміст веб-сайтів, на які дано гіперпосилання. 
Контакт:  [email protected]