На Львівщині виявили «конверт» з місячним обігом у понад 500 млн гривень
Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, спільно з Національним антикорупційним бюро України та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури викрили протиправну діяльність конвертаційного центру, що діяв протягом 2018-2019 років.
Про цей йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.
В ході досудового розслідування, що проводиться за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі), викрито протиправну схему виведення у тіньовий сектор безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки та державних коштів шляхом конвертації їх в готівку внаслідок організації незаконного формування податкового кредиту. Як наслідок, такі дії завдали шкоди економічним інтересам держави у особливо великих розмірах.
За попередніми даними, місячний тіньовий обіг вказаного конвертаційного центру складав понад 500 млн. грн.
На даний час проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем роботи окремих службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області та на об’єктах, які використовувались організаторами транзитно-конвертаційного центру для акумулювання готівки. Під час обшуків відповідні речові докази вилучені.
Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Львові, проводять комплекс слідчих дій аби встановити службових осіб Головного управління ДФС у Львівській області, причетних до вказаної протиправної схеми, а також інших осіб, причетних до роботи конвертаційного центру. Наразі діяльність вказаного конвертаційного центру припинена.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 09:01
- Глава Нацполу Іван Вигівський живе у будинку подруги, а сестра торгує пальним із фігурантами справ поліції. Він без проблем пройшовт"спецперевірку" СБУ (ВІДЕО)
- 08:10
- Перша група пілотів з України закінчила навчання в США на F-16
- 08:04
- Ворог втратив майже півмільона особового складу
- 20:00
- У п'ятницю в Україні вдень +21-26°С, без опадів
- 18:03
- Юрій Ніколов: Криза, яка є для нас можливістю змінити країну
- 17:51
- Игровая зависимость: симптомы и профилактика
- 16:28
- НБУ обмежить суми карткових переказів між фізособами
- 15:24
- Навідник ракет РФ на Яворівський полігон, колишній КДБіст отримав 15 років тюрми
- 14:56
- Влада придумала ще одну "відмазку", щоб відстрочити заборону упц (мп) в Україні
- 12:32
- Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все... В армії як було ручне управління, так воно і залишилося»
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .