НБУ наказал ряд банков за махинации с наличными на 146 млрд грн
![Версия для печати Версия для печати](/sites/all/modules/print/icons/print_icon.gif)
![](https://argumentua.com/sites/default/files/nbu_7.jpg?1396530546)
НБУ наказал ряд банков за махинации с наличными на 146 млрд грн, осуществив внеплановые проверки 13 банковских учреждений.
В ходе проверок установлены многочисленные случаи нарушений требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного регулирования, контроля и лицензирования, а также нормативно-правовых актов НБУ по организации налично-денежного обращения, сообщает пресс-служба банка.
Установлено, что отдельные клиенты банков проводили финансовые операции с наличными средствами по схемам, которые содержат признаки легализации криминальных доходов. Так, по таким схемам в течение 2013 и 2014 года через кассы отдельных банков только физическими лицами получены наличные на общую сумму более 146 млрд. грн.
Установлено, что некоторые из этих банков не предоставляли информацию о соответствующих финансовых операциях в Государственную службу финансового мониторинга Украины. Такие финансовые операции обнаружили только во время проверок специалистами НБУ. Информация об указанных операциях по требованию ведомства направлена банками в Госфинмониторинг.
По результатам проверок регулятор применил к банкам ряд мер воздействия.
«Так, в 4 банках остановлено осуществление отдельных банковских операций, предусмотренных банковской лицензией, до устранения выявленных нарушений. Председатели правлений 2 банков временно отстранены от занимаемых должностей, а также руководители 2 банков привлечены к административной ответственности. На 11 банков наложены штрафы на общую сумму более 270 тыс. грн. Кроме того, к 7 банкам Национальный банк применил меры воздействия в виде письменного предостережения с требованием устранить выявленные нарушения и принять меры по недопущению таких нарушений в дальнейшей деятельности», – говорится в сообщении.
Также регулятор проинформировал правоохранительные органы о вышеуказанных нарушениях, поскольку отдельные выявленные при проверках факты могут свидетельствовать о совершении преступления.
В тему:
- Глава НБУ: 12 банков «отмыли» за год 142 миллиарда гривен
- Кубив разрешил банкирам свободно приходить в Нацбанк
- НБУ ввел временные ограничения на доступ к средствам валютных вкладов
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 10:01
- Перший день Олімпіади-2024: розіграють 14 комплектів медалей
- 09:41
- Професор Нєбітов вважає вбивцю професорки Фаріон "абсолютно проукраїнським" - це таке у нас "проукраїнське" керівництво поліції
- 08:27
- росія спланувала та здійснила теракт в казармах Оленівки, де перебували українські військовополонені, - Associated Press
- 08:00
- DeepState: росіяни захопили Вовче на Донеччині
- 22:32
- “Ліл”: військовий Олександр Рудоманов висвітлив злодіяння столичної ДМС
- 20:00
- У суботу в Україні дощитиме, буде спекотно на півдні
- 18:51
- Суд арештував підозрюваного у вбивстві Фаріон, на засіданні донька питала Зінченка "Навіщо?"
- 18:05
- Мегавати будь-якою ціною: чи зможе Україна наростити імпорт електроенергії
- 17:25
- САП просить ВАКС стягнути з начальника відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Жука активів на 4,5 млн грн
- 16:58
- РПЦ дійсно втратила ознаки Церкви, — професор Людмила Филипович
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністерство оборони закликало громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях.