НБУ наказал ряд банков за махинации с наличными на 146 млрд грн
Версия для печати
НБУ наказал ряд банков за махинации с наличными на 146 млрд грн, осуществив внеплановые проверки 13 банковских учреждений.
В ходе проверок установлены многочисленные случаи нарушений требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного регулирования, контроля и лицензирования, а также нормативно-правовых актов НБУ по организации налично-денежного обращения, сообщает пресс-служба банка.
Установлено, что отдельные клиенты банков проводили финансовые операции с наличными средствами по схемам, которые содержат признаки легализации криминальных доходов. Так, по таким схемам в течение 2013 и 2014 года через кассы отдельных банков только физическими лицами получены наличные на общую сумму более 146 млрд. грн.
Установлено, что некоторые из этих банков не предоставляли информацию о соответствующих финансовых операциях в Государственную службу финансового мониторинга Украины. Такие финансовые операции обнаружили только во время проверок специалистами НБУ. Информация об указанных операциях по требованию ведомства направлена банками в Госфинмониторинг.
По результатам проверок регулятор применил к банкам ряд мер воздействия.
«Так, в 4 банках остановлено осуществление отдельных банковских операций, предусмотренных банковской лицензией, до устранения выявленных нарушений. Председатели правлений 2 банков временно отстранены от занимаемых должностей, а также руководители 2 банков привлечены к административной ответственности. На 11 банков наложены штрафы на общую сумму более 270 тыс. грн. Кроме того, к 7 банкам Национальный банк применил меры воздействия в виде письменного предостережения с требованием устранить выявленные нарушения и принять меры по недопущению таких нарушений в дальнейшей деятельности», – говорится в сообщении.
Также регулятор проинформировал правоохранительные органы о вышеуказанных нарушениях, поскольку отдельные выявленные при проверках факты могут свидетельствовать о совершении преступления.
В тему:
- Глава НБУ: 12 банков «отмыли» за год 142 миллиарда гривен
- Кубив разрешил банкирам свободно приходить в Нацбанк
- НБУ ввел временные ограничения на доступ к средствам валютных вкладов
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 20:00
- У неділю синоптики прогнозують грім і спеку
- 19:20
- З життя "шарікових": заступник Лісового заявив, що піде "на міністра", якщо йому запропонують
- 19:01
- Юрій Касьянов - про виродків у владі. До речі, він сам на черзі
- 18:10
- "Політика невтручання Трампа - це помилка". Нейт Венс, брат віце-президента США, розповів про відносини з ним і про свою участь у війні в Україні
- 16:03
- Захід "простив" Зеленському руйнування реформ - це нищитиме Україну
- 15:56
- Скандал з підозрою Шабуніну: декілька військових та громадських діячів підтримали дії ДБР
- 14:14
- "Велике крадівництво": у Синєгубова з заточками замовили ремонт фасаду лікарні на 181 млн – тільки в заклепки зашили 7 млн маржі
- 12:05
- Підозра та обшуки у Віталія Шабуніна є свавіллям та політичною розправою - ЦПК
- 10:19
- Дана Ярова: Кримінальні "теплі схеми" на холодну армію — хто фронтмен
- 08:00
- Атака на Чернівці: дві людини вбито, 14 поранено
