В Днепре прекращена деятельность «конверта» с оборотом в 600 млн.грн
Сотрудники СБУ и прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в шестьсот миллионов гривен прекратили в Днепре .
Как сообщили в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области д ельцы внедрили преступную схему, по которой более 45 частных предприятий из разных регионов Украины перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность.
" Также предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита. В течение 2016 года злоумышленники обналичили более 600 млн.грн«,- говорится в сообщении ведомства..
Сотрудники спецслужбы задержали курьера «конверта» у одного из банковских учреждений города с 140 тыс. грн наличных, сообщает Интерфакс-Украина.
Во время обысков в жилых, офисных помещениях и автомобилях дельцов правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций. На банковские счета, использовались конвертационный центр, наложен арест, заблокировано свыше 6,2 миллиона гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 20:00
- У понеділок буде сухо лише на півдні України
- 18:11
- Тімоті Ґартон Еш: «Після виборів Європа в давно забутій небезпеці»
- 16:01
- Декларацію саміту у Швейцарії щодо України підписали 84 зі 101 делегації
- 14:58
- Івана Купала і Трійця 2024: ці свята збігаються цьогоріч
- 12:04
- Юрій Бутусов: Факти та висновки з розслідування Бігус.Інфо щодо витоків у справі кураторів "Великого будівництва" Голика, Біркадзе та співробітників НАБУ Углави і Полюги
- 10:55
- Костянтин Корсун: Чому Тік-Ток – це дійсно небезпечно
- 08:00
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті та втрати ворога на 16 червня
- 20:00
- Дощі, шквали, град: у неділю сухо лише на заході України
- 18:10
- Юрій Касьянов: Відповідь усім прихильникам "миру"
- 16:03
- Не лише Маск: якими будуть космічні перегони у найближчі 10 років
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .