Наливайченко: деньги Ставицкого и его «крыши» выводятся из Украины в оффшор
Версия для печати
Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко обнародовал названия оффшорных фирм, на которые, по его информации, выводятся из Украины денежные средства экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко, опубликовав фотографию данного списка.
Геращенко написал, что в эфире одного из ток-шоу Наливайченко огласил список оффшорных фирм, на которые выводятся средства Ставицкого «и тех, кто стал его крышевать после победы Майдана».
На сфотографированном документе написан следующий текст: «За период с августа 2014 года по нынешнее время осуществляются незаконные операции по выведению оборотных средств за границу на счета следующих оффшорных компаний, подконтрольных владельцам группы компаний „БРСМ-Нафта“: „Мэллиан Менеджмент ЛТД“ („Mellian Management Ltd“, адрес: Нозерн Хайвей,864, Трэлис Билдинг, г.Белиз, Белиз); „Бэйрок Файнэнс Лимитед“ (офис 101, 35А Реджент Стрит, Джасмин Корт, Белиз)».
Советник министра внутренних дел выразил мнение, что эти данные пригодятся следователям ГСУ МВД Украины, «которые расследуют дела о нарушении законодательства менеджментом и владельцами сети АЗС «БРСМ Нафта», а также следователям государства через которое могут отмываться деньги полученные от преступной деятельности.
Напомним, 12 июня Наливайченко, будучи еще главой СБУ, на заседании Кабмина заявил, что нефтебаза в Васильковском районе Киевской области, на которой несколько дней бушевал сильнейший пожар, а также АЗС «БРСМ-Нафта» принадлежали Ставицкому.
Вместе с тем, на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в пятницу председатель совета директоров фонда FreezeOil (являющегося совладельцем «БРСМ-Нафта») Роланд Пипер заявил, что компания никаким образом не связана с экс-министром Ставицким.
«При покупке мы проводили due diligence — никаких связей с ним выявлено не было», — сказал Пипер.
Как известно, 15 июня, после допроса в Главном следственном управлении ГПУ, Наливайченко заявил журналистам, что передал следователям материалы о работавших на сгоревшей нефтебазе «БРСМ-Нафта» коррупционной схемы, которая причинила убытки на более чем 1 млрд грн государственному бюджету Украины на протяжении 2014-2015 годов.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 10:01
- "Велике н***я": сповнилося 10 місяців від рішення РНБО про захист бізнесу, а СБУ як бігала за хабарями, так і бігає, - нардеп Железняк
- 08:00
- Ворог просунувся на Курщині, Донеччині та Харківщині - DeepState
- 20:29
- Генерали повинні бути в окопах, - Зеленський про новації управлінні в ЗСУ
- 20:00
- У неділю сніжитиме на заході та дощитиме на сході України
- 18:08
- Марина Данилюк-Ярмолаєва: Нинішні "еліти" вважають громадян черню, якій можна не говорити правду
- 16:01
- Епіфаній: Пам'ять про Голодомори має передати розуміння того, що варто очікувати від режиму Кремля
- 15:45
- Пам'ятаймо про Голодомор! Загальнонаціональна хвилина мовчання
- 15:09
- Удар Storm Shadow по штабу зс рф у Курській області: ліквідовано російського генерала Солодчука, 18 офіцерів рф та 500 солдатів КНДР, - Global Defense Corp
- 14:10
- Радник президента визнав, що взагалі-то "плану стійкості" ще немає, є лише "хотєлкі" "на стадії підготовки"
- 12:29
- Це також "план стійкості" Зеленського: скандальна посол України Ілащук вручила грамоту та медаль головному мафіозі Болгарії Пеєвському, - журналіст Шлінчак (ФОТО)
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністерство оборони закликало громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях.
