Больше сотни компаний отмыли для Януковича 15 миллиардов

Как пишет «Первая инстанция», об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 4 августа 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Как следует из судебных материалов, Генпрокуратура расследует факты завладения должностными лицами из числа бывшего высшего руководства государства имуществом в особо крупном размере и его легализации (отмывания) по ч.1 ст.255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 УК Украины.

В ходе следствия установлено, что в 2007-2013 гг. экс-президент Виктор Янукович по сговору с группой лиц завладел госимуществом в особо крупном размере, а именно: комплексом сооружений «Урочище Межигорье» (в селе новые Петровцы Вышгородского района Киевской области).

В дальнейшем, «с целью удовлетворения собственных нужд, в том числе для личного проживания», беглый топ-чиновник за счет полученных противоправным способом средств в сумме более 1,5 млрд. гривен осуществил строительство отдельных объектов резиденции «Межигорье» под видом сооружения ООО «Танталит» основных средств, а благотворительным фондом «Возрождение Украины» — объектов благотворительного направления».

В материалах следствия указывается, что в 2010 году Янукович решил создать ряд фиктивных предприятий ради «участия в схемах хищения государственного имущества».

Функция по созданию и работе таких предприятий, а также финансированию с их помощью строительства «Межигорья», было возложено на двух доверенных лиц экс-президента, имена которых не указаны в судебных документах.

Как установили в Генпрокуратуре, подопечные Януковича вместе с сообщниками создали более 100 фиктивных предприятий, (в основном зарегистрированных в Одессе).

Среди них:

• «Гравиторг»,

• «Сеор Трест Трейдинг»,

• «Европа Борт»,

• «Тоха»,

• «Топтрансенерго»,

• «Укрголдмет»,

• «Сервисстрой-Торг»,

• «Терано»,

• «Стройтехсервис-Донбасс»,

• «Будспецинвест»,

• «Проект-Модерн»,

• «Вестком Н»,

• «ИФК« Атив-Инвест »

В дальнейшем, на протяжении 2010-2013 годов, сообщники, используя указанные компании, с согласия высшего руководства государства наладили в интересах Януковича схему хищения госсредств путем участия созданных обществ в теневых схемах минимизации доходов действующих предприятий, обналичивании денег на сумму свыше 15 млрд. гривен.