Евгению Шевцову, которого поймали на легализации доходов онлайн-казино, пророчат должность в УСРА

|
Версия для печатиВерсия для печати

Экс-заместителя директора Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Евгения Шевцова, которого называют один из претендентов на должность руководителя Управления стратегических разработок и анализа (УСРА), уличили в отмывании денег.

Об этом пишет Апостроф.

По данным издания вместе с супругой Аленой Дегрик Шевцов по меньшей мере 8 лет назад организовал схему по легализации незаконной прибыли онлайн-казино. Деньги запрещенных в Украине операторов азартных игр 1xbet, Leon, «Фаворит» и «Пари-матч» в «сторону России и офшоров» выводили ООО «Финансовая компания «Леогейминг Пей» Дергик и ООО «Бизнес Ритейл Груп​» Шевцова. В 2017 году оба стали фигурантами уголовного производства. «Ежесуточно посредники «прокручивали» до 20 млн грн. Ежегодно легализовали порядка 350 млн долларов США, полученных преступным путем», — сообщают Vesti.

Согласно поданной Шевцовым декларации за 2018 год, собственность чиновника заключается в наручных часах Rolex и охотничьем ружье Merkel Jagd. Недвижимость, автомобили, а также банковские счета оформлены на Алену Дегрик, на депозите порядка 18 млн грн и 15 тыс. долл.


Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости

18:03
Офіс генерального прокурора замість ГПУ - Зеленський підписав Закон
17:30
Голова Херсонської ОДА: Нацполіція має перевірити законність мого розпорядження про аудит аеропорту
16:23
Очільник Укрзалізниці повідомив про «Чорний понеділок» для братів Дубневичів
15:31
Зеленський підписав закон, спрямований проти руйнування доріг важковаговими авто
15:25
Чи очікують Україну непрості часи через американський скандал, — ЗМІ
14:43
Хроніка ООС на 23 вересня: поранення зазнав один український військовий
14:30
Не покараний замовник вбивства Каті Гандзюк побив місцевого депутата
13:39
ДБР з’ясовуватиме в матеріалах ТСК ВРУ роль Парубія в подіях 2 травня в Одесі
13:25
Бюджет 2020 підвищення зарплат освітянам не містить, треба додаткових 45 млрд – міністр
13:08
Президент Зеленський закликав українців почати жити за законом. Відеозвернення

Важно

Как эффективно контролировать местную власть

Алгоритм из 6 шагов поможет каждому контролировать любых чиновников.

Как эффективно контролировать местную власть

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републикация материалов: для интернет-изданий обязательной является прямая гиперссылка, для печатных изданий - по запросу через электронную почту. Ссылки или гиперссылки, должны быть расположены при использовании текста - в начале используемой информации, при использовании графической информации - непосредственно под объектом заимствования. При републикации в электронных изданиях в каждом случае использования вставлять гиперссылку на главную страницу сайта www.argumentua.com и на страницу размещения соответствующего материала. При любом использовании материалов не допускается изменение оригинального текста. Сокращение или перекомпоновка частей материала допускается, но только в той мере, в какой это не приводит к искажению его смысла.
Редакция не несет ответственности за достоверность рекламных объявлений, размещенных на сайте а также за содержание веб-сайтов, на которые даны гиперссылки. 
Контакт:  uargumentum@gmail.com