ФБР сообщило Генпрокуратуре о многомиллионных махинациях Ефремова
Версия для печати
Экс-регионал Александров Ефремов, находясь в должности главы Луганской областной государственной администрации, вывел через третьих лиц на счета подконтрольных ему зарубежных фирм миллионы долларов США.
Об этом в понедельник сообщает Украинская правда.
Согласно решению Печерского районного суда Киева, соответствующую информацию предоставило украинской прокуратуре Федеральное бюро расследований США.
«Согласно полученной в рамках международного сотрудничества информации Федерального бюро расследований США, Лицо_2 (Ефремов — ред.), начиная с июня 2006 года, через ОАО „Укркомуннбанк“, осуществлял перечисление крупных сумм денежных средств, которые измеряются в миллионах долларов США, фирмам нерезидентам Украины, которые являются подконтрольными ему же», — говорится в судебном решении.
Следствию удалось выяснить, что формальным владельцем «Укркоммунбанка» в период работы Ефремова в Луганской ОГА был его заместитель. Согласно постановлению правления Национального банка Украины (НБУ) № 274 от 12 мая 2014 года, НБУ предоставил ПАО «Укркоммунбанк» стабилизационный кредит в размере 34 млн грн сроком на два года со сроком освоения кредита в течение трех месяцев с даты принятия указанного постановления.
Суд решил частично удовлетворить ходатайство о предоставлении временного доступа к вещам и документам Ефремова, которые находятся в НБУ. Оригиналы документов суд запретил изымать, позволив сделать копии.
Следователь ГПУ отметил, что ходатайство «касается досудебного расследования в уголовном производстве № 42014000000000628 от 16 июля 2014 года по фактам растраты бюджетных средств в особо крупных размерах должностными лицами ООО „Индекспром“, ООО „ДС-8“, ЧП „Портекс“, ЧП „КОНСЕНТ“ , ООО „Торговый дом Краснолучский машиностроительный завод“ и ГП „Луганскуголь“, в течение 2011-2013 годов, в интересах подконтрольных Лицу_2 (Ефремову — ред.) субъектов хозяйственной деятельности».
Также производство касается фактов организации проведения митингов на территории города Луганск, «целью которых была дестабилизация общественно-политической обстановки в Луганской области и государстве в частности, предоставление организационной и другой помощи в создании и деятельности террористической организации «Луганская народная республика».
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 16:03
- На Сумщині жителям 10-кілометрової зони від кордону з росією рекомендують евакуюватися
- 15:13
- Ухилянт-"мажор" Олександр Слобоженко погрожує журналісту Ткачу
- 14:27
- Буданов вже заперечує сам себе щодо наступу рф на Суми
- 13:44
- ЄС ухвалив план Ukraine Facility для України, цьогоріч €16 мільярдів
- 12:04
- Гроші на оборонні споруди на Харківщині були "розпиляні": Харківська ОВА платила мільйони фіктивним фірмам з Дніпропетровщини. Це і є державна зрада
- 11:07
- Атаки росіян на Харківщину триватимуть кілька днів, потім РФ планує “потужний наступ” на Суми, – Буданов
- 10:02
- Тепер вже "у червні": не-українська за світоглядом і ментальністю більшість в Раді не поспішає забороняти московський патріархат в Україні
- 09:30
- На Сумщині евакуюють населення Білопілля та Ворожби
- 09:01
- Аморальний ексзаступник Резнікова Замлинський, який погоджував контракт на "яйця по 17 грн", став послом із особливих доручень МЗС
- 08:00
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті і втрати ворога на 14 травня
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .
