ФБР вернуло конфискованный миллион владельцу стриптиз-клуба
Федеральные власти вернули владельцам стриптиз-клуба Gallagher’s 2000 в квинсском районе Лонг-Айленд сити без малого один миллион долларов, которые были конфискованы агентами ФБР по подозрению в укрывательстве доходов.
Судебное решение прозвучало после того, как с владельца клуба Роберта Потензы сняли обвинение в финансовых нарушениях.
Первоначально его обвинили в том, что он открыл более ста банковских счетов, положив на каждый сумму, меньше 10 тысяч долларов, надеясь таким образом утаить средства от налогового ведомства.
В ходе суда, проходившего в Бруклинском федеральном суде, Потенза заявил, что ФБР, которое провело рейд в его заведении, не имело ни малейшего представления о том, как работают его сферы и поэтому обвинения беспочвенны, сообщает RUNYweb.com.
Потом Потенза объяснил, что его стрип-клуб ежедневно привлекает сотни клиентов, для которых главной купюрой при расчете с девушками является «двадцатка». Оказавшись с танцовщицей в «шампанской комнате», клиент оставляет там тысячи долларов. Это приводит к тому, что под крышей его заведения ежедневно собирается по 300-400 тысяч долларов наличными.
Одна из проблем, связанная с вынужденной необходимостью хранения такого количества наличных, сводится к невозможности застраховать сразу всю эту сумму на случай ограбления. Страховые компании покрывают потери наличными только на сумму до 2500 долларов. Поскольку его заведение и курьеры, носившие деньги в банк, уже подвергалось налетам, опыт подсказал, что единственной оправдывающей себя формой хранения денег, является открытие большого числа счетов, на которых лежат относительно небольшие суммы денег. В связи с этим, отправляясь в банк, чтобы депозировать выручку, Потенза никогда не брал с собой больше восьми тысяч долларов.
Судья Коган, рассматривавший дело о нарушениях владельцев Gallagher’s 2000, постановил, что своеобразие действия их финансовой системы можно списать на неадекватные меры безопасности или многолетнюю привычку к принятию простых решений, а не на злой умысле с целью сокрытия доходов.
Судья постановил, что ФБР должно вернуть Потензе конфискованные 997 тысяч долларов и компенсировать его расходы на адвокатов. Деньги были возвращены на прошлой неделе. Вопрос о компенсации в связи с судебными издержками остается открытым.
«Аргумент»
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 20:00
- У суботу в Україні без опадів, вночі +3-13°, вдень +14-19°С
- 18:04
- Юрій Бутусов: Прорив під Очеретиним - проблеми на фронті
- 17:06
- Мати топ-посадовця СБУ раптом "заробила" понад мільйон. Його тато - закарпатський митник (Слідство.Інфо)
- 16:12
- Трансляції великодніх богослужінь ПЦУ та УГКЦ: коли та де дивитися (РОЗКЛАД)
- 15:14
- Після оновлення даних у ТЦК через е-кабінет чоловіків на ВЛК викликатимуть окремою повісткою - Генштаб
- 15:07
- Абсолютно всі чоловіки від 18 до 60 років мають з 18 травня оновити дані в ТЦК - Генштаб ЗСУ
- 14:07
- В Україні поки що продовжують діяти 8097 церков московського патріархату - Опендатабот
- 13:55
- Президент призначив нового голову Хмельницької ОДА
- 12:11
- Америка тут ні до чого: Княжицький розповів, хто гальмує прийняття закону про "заборону" упц (мп)
- 11:06
- У росіян дійсно є план окупації Харкова та Сум - Павлюк
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .