ГПУ розслідує відмивання $350 млн через онлайн-казино, до якого причетні Альфа-банк і НБУ

|
Версия для печатиВерсия для печати

Слідчі Генпрокуратури здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42017000000002925, в рамках якого встановлено, що група осіб «створили протиправний механізм легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг банками, небанківськими фінансовими установами та іншими субєктами господарювання».

Про це пише видання dubinsky.pro з посиланням на ухвалу Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05.10.2017.

Як уточнюють журналісти, ця карна справа стосується, передусім, роботи нелегальних онлайн-казино.

Згаданою ж судовою ухвалою накладався арешт на рахунки понад 20 компаній, у т.ч. ТОВ «ФК Леогеймінг пей», ТОВ «Леогеймінг» тощо.

За даними слідства, низка компаній з ознаками фіктивності «реалізовують цифрові товари через термінальні мережі за допомогою платіжних організацій», серед яких названо ТОВ «ФК Леогеймінг пей», ТОВ «ГлобалМані», ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013», ТОВ «ФК «Тандем-фінанс», ТОВ «ФК «Фенікс», ТОВ «ФК «Бізнес Рітейл груп», ТОВ «Інвест пей», ТОВ «ФК «Контрактовий дім».

«Щодобовий обіг вказаних підприємств становить близько 20 млн. грн. Вказані кошти перераховуються на агентський банківський рахунок № 29096015123701 в ПАТ «Альфа-Банк», — йдеться в ухвалі Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05.10.2017.

У матеріалах справи фігурує в т.ч. онлайн-казино «Парі-Матч».

Окремо зауважується, що кошти виводилися в Росію (у т.ч. за допомогою заборонених НБУ електронних коштів «Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet», «Wallet one/Єдиний гаманець»).

«Загальний обсяг легалізованих зловмисниками доходів, одержаних злочинним шляхом, становить близько 350 млн. дол. США на рік», — йдеться в ухвалі суду.

За даними джерел dubinsky.pro, до роботи вказаної схеми можуть бути причетні як топ-менеджери «Альфа-Банку», так і посадовці НБУ, які повинні контролювати валютні операції банків і перевіряти підстави для покупки валюти. Це при тому, що «Нацбанк своїми роз`ясненнями на адресу „Української національної лотереї“ повідомив, що діяльність он-лайн казино (азартних ігор) заборонена», резюмує видання.

«Аргумент»


В тему:


Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Важно

Как эффективно контролировать местную власть

Алгоритм из 6 шагов поможет каждому контролировать любых чиновников.

Как эффективно контролировать местную власть

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републикация материалов: для интернет-изданий обязательной является прямая гиперссылка, для печатных изданий - по запросу через электронную почту. Ссылки или гиперссылки, должны быть расположены при использовании текста - в начале используемой информации, при использовании графической информации - непосредственно под объектом заимствования. При републикации в электронных изданиях в каждом случае использования вставлять гиперссылку на главную страницу сайта www.argumentua.com и на страницу размещения соответствующего материала. При любом использовании материалов не допускается изменение оригинального текста. Сокращение или перекомпоновка частей материала допускается, но только в той мере, в какой это не приводит к искажению его смысла.
Редакция не несет ответственности за достоверность рекламных объявлений, размещенных на сайте а также за содержание веб-сайтов, на которые даны гиперссылки. 
Контакт:  uargumentum@gmail.com