ГПУ сообщила о подозрении соратнику Саакашвили — экс-генконсулу Грузии в Одессе
Версия для печати
Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему Генеральному консулу Грузии в Одессе Теймуразу Нишнианидзе в завладении средствами.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.
Нишнианидзе подозревают в завладении государственными средствами в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины.
По данным следствия, Нишнианидзе, действуя по предварительному сговору с другими работниками консульства, в период с июня 2012 по ноябрь 2013 предоставил в налоговый орган Украины документы на возмещение более 17 млн. грн. налога на добавленную стоимость (НДС) за якобы приобретенный товар в фирменных брендовых магазинах «Louis Vuitton», «Gucci», «Dsquared2», «Helen-Marlen» и др., которые расположены на территории г.. Киева и Одессы, соответственно дает основание возвращения им, как иностранцам, налога на добавленную стоимость.
Таким образом суммарная цена «приобретенных» сотрудниками консульства брендовой одежды и других товаров за собственные средства составила более 100 млн грн или более 12 млн долларов по соответствующему курсу того времени.
«Непосредственно для себя Нишнианидзе Т.Т. заявил и получил к возмещению НДС в размере более 4 млн. грн. Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем были сняты им наличными в банковских терминалах г. Одессы и г.. Киева на собственные цели. При этом часть НДС в размере почти 1 млн. грн. Нишнианидзе Т.Т. возмещено за совершение покупок в периоды, в которые он не находился на территории Украины и физически приобретать никаких товаров не мог. Более того, часть покупок в эти периоды Нишнианидзе Т. Т. была якобы сделана в ООО „Мастер Компани“, ООО „Эверест 1“, ООО „ФФ Украины“, которые на время „приобретения“ хозяйственной деятельности не осуществляли вообще», — сообщили в ГПУ.
Сейчас решается вопрос об избрании Нишнианидзе меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме, определенном законом.
Напомним, 26 мая следователи ГПУ и столичного управления СБУ обыскали дом экс-генконсула Грузии Теймураза Нишнианидзе. Вместе с тем обыски прошли в Одесской ОГА, которой тогда руководил Михаил Саакашвили.
Следственные действия велись в рамках нескольких уголовных производств: одно из них открыто якобы по факту незаконного возмещения НДС должностным лицам Генерального консульства Грузии в 2012-2013 годах. 20 марта 2016 по Нишнианидзе было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
По данным следствия, с августа 2015 по февраль 2016 Нишнианидзе осуществлял растрату средств фонда «Во благо Одессы», который расположен в кабинетах Одесской областной госадминистрации.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 20:00
- У п'ятницю в Україні майже без опадів, нічні заморозки на грунті
- 18:06
- Українці будуть жити з дефіцитом електрики наступні два роки
- 16:07
- «Без поповнення фронт впаде. Зброя є, але стріляти з неї нема кому»: інтерв’ю з передової
- 14:05
- Юрій Бутусов: Бої за Вовчанськ і уроки для командування ЗСУ
- 13:02
- WSJ: за три тижні до початку війни Росія запустила в космос апарат із компонентами ядерної антисупутникової зброї
- 12:06
- Катастрофічний дефіцит людей не держслужбі - НАДС
- 11:57
- Військовозобов’язані не зможуть оновити дані у ЦНАПах, бо Кабмін досі не надав доступ до баз, - ЗМІ
- 10:02
- Юрій Касьянов: Диверсія проти армії та України
- 08:09
- путін зустрівся із Сі Цзіньпіном
- 08:00
- Втрати ворога станом на 16 травня
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .
