МВД: Топ-менеджмент банка Национальный кредит отмыл 7 млрд грн
Версия для печати
Следователи МВД подозревают топ-менеджмент банка Национальний Кредит, включая совладельца — главу набсовета Андрея Онистрата, в отмывании 7 млрд грн.
Об этом, пишет ЛIГАБiзнесIнформ, стало известно из определения Печерского суда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений.
В нем сказано, что через счета Национального кредита, открытые на паспортные данные подставных лиц, в течение 2012-2014 гг. было незаконно конвертировано в наличные 7 млрд грн.
В материалах следствия уточняется, что «по предварительному сговору с собственниками банка была разработана и воплощена схема незаконного выведения активов банка путем конвертации денежных средств в наличные с привлечением фиктивных СХД, получения „фиктивных“ кредитов, купли-продажи ценных бумаг, а также обслуживания банковских счетов на паспортные данные лиц безработных и осужденных».
В частности, более 100 млн грн «прогнали» через Национальный кредит другие банки. Приблизительно такую же сумму прокрутили в НК предприятия с признаками фиктивности, а в дальнейшем эти деньги были сняты по доверенности без ведома владельцев счетов.
Также, по версии следствия, «должностными лицами банка Национальный Кредит предоставлялись краткосрочные кредиты с целью получения неправомерной выгоды — излишней уплаты процентов по кредитам и курсовой разницы по договорам на общую сумму более 700 млн грн».
Расследование было начато 30 апреля 2015 года по факту растраты имущества и злоупотреблений сотрудниками Банка Национальный Кредит.
Напомним, 5 июня 2015 года НБУ отнес Национальный кредит к категории неплатежеспособных.
Андрею Онистрату принадлежит около 30% акций банка. Свои инвестиционные потери от введения в банк временной администрации он оценивал в $15 млн. Еще $1 млн -депозит его родителей в банке.
Согласно данным Нацбанка, к 1 апреля 2015 года по размеру активов банк Национальный кредит занимал 47-е место (2,853 млрд грн) среди 133 украинских банков.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 21:01
- Уряд визначив, як добровольці віком 18-24 років отримуватимуть 1 млн грн
- 20:00
- У середу в Україні морозно, тепло лише на Закарпатті
- 19:15
- Очевидний агент ФСБ Фіцо заявив про можливу зупинку поставок газу в Україну - синхронно з ракетною атакою РФ газовидобутку в Україні
- 19:11
- Станом на 2024 рік Україна мала 32 мільйони жителів
- 18:07
- Бутусов: Правда та брехня у звіті Головнокомандувача ЗСУ
- 17:26
- Заступник Сійярто приїхав до Києва вимагати пояснень через нібито "наклепницьку кампанію" проти Угорщини, яку де-факто через Орбана контролює ФСБ РФ
- 17:06
- Генерал Марченко розповів про паскудство влади та окремо - ДБР у "справі генералів": Ми повертаємося до режиму, з яким воюємо
- 16:46
- Після правдивого інтерв'ю генерала Наєва брехлива влада вирішила відправити його на Донбас на посаду полковника
- 16:00
- Раніше засуджений кримінальник із "топ-10 контрабандистів" Зеленського вдруге уник тюрми завдяки угоді з прокурором
- 15:44
- "Справа генералів" виглядає як "справа Сирського" або "справа Зеленського": екскомандирів ОТУ "Харків" та ОСУВ "Хортиця" Грицькова і Грузевича ще навіть не допитували
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністерство оборони закликало громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях.
