Российские лотерейщики продолжают работать в Украине, несмотря на санкции

|
Версия для печатиВерсия для печати

Оператор лотерейного рынка Украины ООО «М.С.Л» и ЗАО «Патриот», которые попали под экономические санкции за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе, продолжают работать.

Об этом говорится в материале Надежды Бурдей в сюжете «НАШИХ ГРОШЕЙ».

Год назад «М.С.Л.» и «Патриот», подконтрольные российским бизнесменам Олегу Бойко и Михаилу Фридману, работали с просроченными лицензиями, выводя из Украины миллионы и спонсируя программы российской армии. Тогдашний министр финансов Александр Шлапак объявил фирмы вне закона и начал разрабатывать новый законопроект о лотерейной деятельности. Впрочем, выяснили журналисты, закон до сих пор не принят.

В сентябре 2015 СНБО официально признала «М.С.Л.» и «Патриот» опасными компаниями, которые несут угрозу национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, а также способствуют террористической деятельности. В рамках санкций СНБО планирует блокировать активы, предотвращать вывод капитала за пределы Украины, приостановить исполнение экономических и финансовых обязательств, прекратить выдачу разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничить выдачу наличных по платежным картам.

Попадание под санкции возмутило обе компании и теперь они собираются судиться. В «М.С.Л.» заявили, что не понимают причин санкций, поскольку сейчас ни одного русского владельца в фирме нет, основным владельцем является кипрская Evolot Limited, а бенефициар — киприот Маркос Шиапанис. Представитель фирмы утверждает, что они не переводили платежи в Россию.

Не согласился с СНБО и руководитель «Патриота». Он заявил, что с лета 2014 не имеет никакого отношения к прежним владельцам компании, в частности Олегу Бойко, а владеет «Патриотом» европейская компания Cehriba Investments Limited, бенефициаром которой является инвесторы с ЕС. Впрочем, билеты компания продолжает завозить из РФ.

Сейчас единственным легальным из трех игроков на азартном рынке, к которому Украина не применяла финансовых ограничений, осталась «Украинская национальная лотерея». К августу 2014 УНЛ принадлежала кипрской компании «Олимпик Голд Холдингз Лимитед». В начале августа компанию перерегистрировали на английский «Старбелл инвестментс лимитед».

Директор и совладелец «Старбелл» — Сергей Пиндич. Он был помощником и бизнес-партнером почетного консула республики Филиппин Валерия Коваленко. Свои связи с Пиндичем имеет секретарь СНБО Александр Турчинов. Пиндич был руководителем двух компаний — «Эдем и Ко» и «Стройинвест-Капитал», основателем которого является ОАО СП «Европа-Икс», 99% которого принадлежало ОАО «Центр финансовых технологий», основателями которого числятся жена и мать Турчинова. Также Турчинов через ОАО «Центр финансовых технологий» контролировал ООО «Стройинвест-Капитал», где директором и совладельцем является тот же Пиндич.

Уже после введения санкций до двух конкурентов, УНЛ перерегистрировали на кипрскую фирму «Пирсум Сервизис Лимитед», конечный бенефициар которой — кайрак Хаджифилиппу.

«Аргумент»


В тему:


Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Система Orphus

Важно

Как эффективно контролировать местную власть

Алгоритм из 6 шагов поможет каждому контролировать любых чиновников.

Как эффективно контролировать местную власть

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републикация материалов: для интернет-изданий обязательной является прямая гиперссылка, для печатных изданий - по запросу через электронную почту. Ссылки или гиперссылки, должны быть расположены при использовании текста - в начале используемой информации, при использовании графической информации - непосредственно под объектом заимствования. При републикации в электронных изданиях в каждом случае использования вставлять гиперссылку на главную страницу сайта www.argumentua.com и на страницу размещения соответствующего материала. При любом использовании материалов не допускается изменение оригинального текста. Сокращение или перекомпоновка частей материала допускается, но только в той мере, в какой это не приводит к искажению его смысла.
Редакция не несет ответственности за достоверность рекламных объявлений, размещенных на сайте а также за содержание веб-сайтов, на которые даны гиперссылки. 
Контакт:  uargumentum@gmail.com