СБУ обнаружила сговор 13 юрлиц для "отмывания" более 86 млн грн

|
Версия для печатиВерсия для печати

Серия обысков Службы безопасности Украины (СБУ) в офисах ряда профессиональных участников фондового рынка мотивирована подозрением их сговоре с целью сокрытия более 86 млн грн незаконного происхождения.

Как передает Интерфакс-Украина, согласно тексту решения Шевченковского райсуда Киева, зарегистрированного 12 октября 2018 года, следователь службы обосновал ходатайство о необходимости получения от Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а также Расчетного центра информации об операциях с рядом выпусков облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) утверждением, что должностные лица АБ «Укргазбанк», АО «Альфа-банк» и АО «Банк «Альянс» в сговоре с должностными лицами ПАО «Фондовая биржа ПФТС, ПАО «Украинская биржа», ООО «Универ Капитал», ООО «КУА «Универ Менеджмент», ООО «И-Инвест», ЧАО «Мастер Брок», ООО «Навигатор-инвест», ЧАО «Инвестиционная финансовая компания «Арт Капитал» (все — Киев), а также с кипрскими компаниями Opexier Limited и Greencliff Enterprises Limited и физическими лицами в 2017-2018 гг. совершили операции купли-продажи ОВГЗ в режиме так называемого «группового отчета» с целью сокрытия более 86 млн грн незаконного происхождения.

Суд посчитал достаточными предъявленные следователем основания и утвердил получение сотрудниками СБУ доступа к запрашиваемой информации в отношение указанных лиц, а также ПАО «ЗНКИФ «Альпари Плюс» (Киев).

Как сообщалось, сотрудники СБУ задокументировали факты отмывания доходов, полученных нелегальным путем через использование ряда украинских фондовых бирж, и 11 октября провели следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их должностных лиц.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2018 гг. должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж.

По данным СБУ, общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более 100 млн грн.

«Аргумент»


Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Система Orphus

Важно

Как эффективно контролировать местную власть

Алгоритм из 6 шагов поможет каждому контролировать любых чиновников.

Как эффективно контролировать местную власть

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републикация материалов: для интернет-изданий обязательной является прямая гиперссылка, для печатных изданий - по запросу через электронную почту. Ссылки или гиперссылки, должны быть расположены при использовании текста - в начале используемой информации, при использовании графической информации - непосредственно под объектом заимствования. При републикации в электронных изданиях в каждом случае использования вставлять гиперссылку на главную страницу сайта www.argumentua.com и на страницу размещения соответствующего материала. При любом использовании материалов не допускается изменение оригинального текста. Сокращение или перекомпоновка частей материала допускается, но только в той мере, в какой это не приводит к искажению его смысла.
Редакция не несет ответственности за достоверность рекламных объявлений, размещенных на сайте а также за содержание веб-сайтов, на которые даны гиперссылки. 
Контакт:  uargumentum@gmail.com