СБУ обнаружила сговор 13 юрлиц для "отмывания" более 86 млн грн
Версия для печати
Серия обысков Службы безопасности Украины (СБУ) в офисах ряда профессиональных участников фондового рынка мотивирована подозрением их сговоре с целью сокрытия более 86 млн грн незаконного происхождения.
Как передает Интерфакс-Украина, согласно тексту решения Шевченковского райсуда Киева, зарегистрированного 12 октября 2018 года, следователь службы обосновал ходатайство о необходимости получения от Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а также Расчетного центра информации об операциях с рядом выпусков облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) утверждением, что должностные лица АБ «Укргазбанк», АО «Альфа-банк» и АО «Банк «Альянс» в сговоре с должностными лицами ПАО «Фондовая биржа ПФТС, ПАО «Украинская биржа», ООО «Универ Капитал», ООО «КУА «Универ Менеджмент», ООО «И-Инвест», ЧАО «Мастер Брок», ООО «Навигатор-инвест», ЧАО «Инвестиционная финансовая компания «Арт Капитал» (все — Киев), а также с кипрскими компаниями Opexier Limited и Greencliff Enterprises Limited и физическими лицами в 2017-2018 гг. совершили операции купли-продажи ОВГЗ в режиме так называемого «группового отчета» с целью сокрытия более 86 млн грн незаконного происхождения.
Суд посчитал достаточными предъявленные следователем основания и утвердил получение сотрудниками СБУ доступа к запрашиваемой информации в отношение указанных лиц, а также ПАО «ЗНКИФ «Альпари Плюс» (Киев).
Как сообщалось, сотрудники СБУ задокументировали факты отмывания доходов, полученных нелегальным путем через использование ряда украинских фондовых бирж, и 11 октября провели следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их должностных лиц.
Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2018 гг. должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж.
По данным СБУ, общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более 100 млн грн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 20:00
- У п'ятницю в Україні буде по-весняному тепло
- 19:02
- Дикунство: суд покарав одеситку за порнографію за нормами 1923 року, які не діють в Україні
- 18:10
- Костянтин Ільченко: У нас є все. Нема у нас єдиного – української влади. Замість неї гниди
- 16:04
- Юрій Касьянов: Знову в усьому цигани винні?..
- 15:57
- Один день війни минулоріч коштував Україні $142 млн - BBC
- 15:45
- NAUDI закликала "найвеличнішого" покласти край бардаку в МО з АОЗ: є загроза зриву поставок зброї
- 14:04
- Справа генералів: вибіркове правосуддя в ручному режимі
- 12:24
- "Слуги народу" мають намір заборонити Порошенку голосувати в Раді 8 місяців - це помста за його принципову позицію щодо "сєпара" Бойко та замовника повій Яременко
- 11:58
- Скандал в МО: директором АОЗ: знову призначили Безрукову
- 10:01
- Бутусов: 150-ті бригади - проблеми та шляхи вирішення
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністерство оборони закликало громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях.
